La FIU de Corea del Sur propone ampliar el alcance de las transacciones pequeñas en la «Regla de Viaje» de activos virtuales

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ME News Noticias, 22 de junio (UTC+8), la agencia de inteligencia financiera de Corea del Sur (FIU) propuso en la reunión plenaria del FATF ampliar el alcance de las pequeñas transacciones de la «Regla de Viaje» de activos virtuales, y sugirió tomar medidas de restricción de transacciones contra proveedores de servicios de activos virtuales no registrados y de alto riesgo. La delegación de Corea del Sur enfatizó que, a medida que aumenta el riesgo de lavado de dinero en transacciones transfronterizas de activos digitales, los países miembros deben aplicar la «Regla de Viaje» tanto a los VASP remitentes como a los receptores, y ampliar su alcance a transacciones pequeñas. Ante el aumento de casos en los que organizaciones criminales utilizan VASP en el extranjero y no registrados, Corea del Sur recomienda fortalecer la obligación de verificación de identidad del cliente y considerar tomar medidas de restricción de transacciones contra VASP no registrados y de alto riesgo. (Fuente: Foresight News)
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