La Unión Europea implementará nuevas reglas contra el lavado de dinero a partir de 2027, estableciendo un límite de 10,000 euros para pagos en efectivo y fortaleciendo la supervisión de criptomonedas y sectores de alto riesgo

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Golden Finance reportó que, el 20 de junio, la Unión Europea implementará una nueva regulación contra el lavado de dinero (Reglamento (UE) 2024/1624) a partir de julio de 2027, estableciendo un límite de 10,000 euros para pagos en efectivo de bienes y servicios, y exigiendo diligencia debida y verificación de identidad para transacciones de 3,000 euros o más; al mismo tiempo, los proveedores de servicios de activos digitales (CASP) deberán realizar un fortalecimiento del conocimiento del cliente (KYC) para transacciones ocasionales de 1,000 euros o más, y prohibir cuentas anónimas y servicios relacionados con monedas de privacidad, con la regulación también extendiéndose a clubes de fútbol, comercio de artículos de lujo, inmigración por inversión y crowdfunding, además de fortalecer los requisitos de registro y divulgación de la propiedad beneficiaria, con el objetivo general de unificar el marco contra el lavado de dinero en la UE y ampliar la cobertura a industrias de alto riesgo.
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