Sentencia en el caso de estafa con criptomonedas de la "familia real del Medio Oriente" en EE. UU., una inversora femenina en el mundo de la minería de criptomonedas perdió cerca de 130 millones de yuanes

BlockBeats Noticias, 11 de junio, en Ohio, Estados Unidos, se dictó sentencia en un caso de estafa transnacional que fingía ser de la realeza del Medio Oriente. Los dos principales culpables fueron condenados a 24 y 23 años de prisión respectivamente, y se les ordenó pagar una compensación de aproximadamente 21.2 millones de dólares.

En el caso, Zubair Al-Zubair, de 42 años, y Muzamil Al-Zubair, de 31 años, fueron acusados de hacerse pasar por miembros de la realeza del Medio Oriente y gestores de fondos de cobertura durante mucho tiempo, utilizando el "cooperación gubernamental + inversión en minería de criptomonedas" como pretexto para estafar, y mediante la falsificación de identidades y relaciones oficiales para ganar confianza. La investigación mostró que ambos sobornaron a funcionarios locales anteriores para obtener títulos como "asesores económicos internacionales", lo que aumentó la credibilidad de sus proyectos.

Una de las principales víctimas fue un inversor chino en criptomonedas. Según se informó, este inversor participó en minería de Bitcoin en Sichuan en sus primeros años, luego se trasladó a Estados Unidos para desarrollarse, y en Ohio fue introducido en un proyecto de minería falso, invirtiendo en efectivo y equipos, con una pérdida total cercana a 18 millones de dólares (aproximadamente 130 millones de yuanes).

Durante la estafa, se pidió a la víctima que pagara varios millones de dólares y comprara equipos de minería, algunos de los cuales posteriormente fueron transferidos y vendidos a bajo precio. El caso fue finalmente descubierto tras la denuncia de otra víctima, y la policía inició una investigación para rastrear el flujo de fondos.

El juez, al dictar sentencia, señaló que ambos utilizaron identidades falsas y un estilo de vida lujoso para llevar a cabo un fraude sistemático, dañando gravemente la reputación de las instituciones públicas locales. Un exfuncionario municipal que ayudó en la estafa también fue condenado.