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Según Digital Asset, un comerciante de divisas en Corea del Sur de más de 40 años, A, fue condenado a 2 años de prisión y confiscación de 133 millones de wones por no declarar transacciones de activos virtuales relacionadas con la organización de lavado de dinero del grupo Hui Wang, involucrando fondos criminales en Camboya.
El tribunal determinó que A, entre 2022 y 2024, no informó a las autoridades financieras, realizando 194 transacciones por aproximadamente 15.5 mil millones de wones en activos digitales; y entre 2021 y 2023, participó en 135 transacciones sin registro en operaciones de divisas por unos 2.9 mil millones de wones, incluyendo transferencias a China.
Este es el primer fallo confirmado por un tribunal surcoreano por delitos de lavado de dinero relacionados con activos digitales del grupo Hui Wang.