Los insiders de las finanzas tradicionales son más difíciles de auditar que los contratos inteligentes de DeFi, y así se lavaron 90 millones de dólares.

Según informó CoinWorld, de acuerdo con Criptonoticias, la Fiscalía Metropolitana del sur de Chile en colaboración con la Policía de Investigación de Chile desmantelaron una red de lavado de dinero relacionada con tren de aragua, involucrando aproximadamente 90 millones de dólares, y aproximadamente 20 personas fueron arrestadas. La red supuestamente convertía fondos ilegales en criptomonedas a través de exchanges y los transfería al extranjero, entre ellas un gerente de cuenta del Banco Santander fue detenido. El fiscal Héctor Barros afirmó que este es uno de los casos de lavado de dinero de mayor escala en Chile en los últimos años, y las actividades ilegales no se realizaron a través de la infraestructura empresarial del banco, que ya ha cooperado con la investigación.