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Chainalysis: Mejora en los estándares de cumplimiento para empresas de criptomonedas, pero aún existen brechas en la supervisión indirecta
El informe muestra que, entre las organizaciones que ingresaron a la industria de las criptomonedas en 2026, aproximadamente el 47% utilizaba estándares de alerta que hace cinco años estarían en los 10 más estrictos del sector.
La industria ha logrado una mayor uniformidad en la supervisión directa (fondos que provienen directamente de fuentes ilegales conocidas), pero todavía hay diferencias en la supervisión indirecta (fondos que circulan a través de direcciones intermedias).
Chainalysis señala que, en 2020, la industria todavía estaba estableciendo normativas, con solo el 10% cumpliendo con los requisitos de nivel superior, pero desde 2023 esta proporción ha aumentado, y los nuevos participantes están comenzando a operar con estándares de monitoreo más activos.
Sin embargo, los umbrales de supervisión indirecta en categorías como ransomware, tiendas de fraude, estafas y mercados en la dark web son de 10 a 20 veces más altos que los de supervisión directa.
El equipo de Chainalysis afirma que la brecha entre la supervisión directa e indirecta deja oportunidades para los actores ilegales, ya que la industria ha profesionalizado la supervisión directa, pero aún debe mejorar la rigurosidad en la gestión de riesgos indirectos.
Para 2025, se estima que las pérdidas en criptomonedas relacionadas con hackers vinculados a Corea del Norte alcanzarán los 2 mil millones de dólares.