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Costa Rica, a través de la ley de prevención del lavado de dinero para proveedores de servicios de activos virtuales, requiere registrarse ante la Superintendencia General de Entidades Financieras
Los proveedores de activos virtuales deben registrarse en la autoridad reguladora financiera general, cumpliendo con obligaciones como la identificación del cliente, la diligencia debida del beneficiario, el mantenimiento de registros de transacciones y la presentación de informes de transacciones sospechosas.
Las entidades que no se registren o no cumplan con la diligencia debida pueden ser multadas con aproximadamente entre 1,800 y 90,000 dólares, y ciertas infracciones específicas también pueden resultar en multas del 5% al 50% del monto de la transacción.
La ley entrará en vigor 3 meses después de su publicación, y las reglas de implementación relacionadas deben ser establecidas en ese mismo período de 3 meses.