Banco Popular de Hong Kong: La verificación de apertura de cuentas de inversores de la parte continental se remonta a enero de 2023

Noticias ME News, 27 de mayo (UTC+8), según informó Cailian Press, en relación con "Algunas instituciones bancarias en Hong Kong requieren firma de declaración para abrir cuentas de inversión", la Autoridad Monetaria de Hong Kong respondió hoy que los requisitos regulatorios relacionados se enviaron a todas las instituciones reconocidas el 22 de mayo.
Los materiales proporcionados por la Autoridad Monetaria de Hong Kong muestran que se requiere que las instituciones registradas adopten tres medidas adicionales al abrir y gestionar cuentas de inversión de inversores continentales, entre ellas:

Uno, cerrar las cuentas de inversión abiertas con documentos sospechosos o falsificados, identificar las cuentas de clientes abiertas con documentos sospechosos o falsificados desde enero de 2023 o en cualquier otro período indicado por la Autoridad Monetaria, incluyendo documentos de identificación;

Dos, cerrar las cuentas de inversión con saldo cero, específicamente aquellas mantenidas por inversores continentales, que hasta el 22 de mayo de 2026 (fecha de referencia) no tengan ningún saldo de activos, y que en los 12 meses previos a la fecha de referencia no hayan tenido actividades por parte del cliente;

Tres, al abrir una nueva cuenta de inversión, obtener una declaración escrita del inversor continental que confirme que todos los fondos utilizados para apoyar las actividades de inversión y las liquidaciones relacionadas provienen de fuentes legales fuera de China continental, entre otros.
Los documentos relacionados muestran que las medidas regulatorias adicionales solo se aplican a las cuentas de inversión, incluyendo las cuentas de inversión dentro de cuentas bancarias integradas, excluyendo funciones no relacionadas con inversión (como ahorros ordinarios, depósitos a plazo, pagos, préstamos y tarjetas de crédito); además, las medidas adicionales son aplicables solo a clientes individuales y no a clientes corporativos o institucionales. (Fuente: Cailian Press)