Informe de Chainalysis: Los delincuentes están utilizando activos digitales emergentes para evadir impuestos

Según el último informe de la plataforma de análisis de blockchain Chainalysis, los delincuentes están usando tecnologías digitales emergentes como Ordinals de Bitcoin, tokens BRC-20, para ocultar riqueza y tratar de evadir el seguimiento de las autoridades fiscales.

El protocolo Ordinals fue lanzado en 2023, asignando números de serie a la unidad mínima de Bitcoin, "satoshi", permitiendo incrustar datos como imágenes o textos en las transacciones de Bitcoin. El estándar BRC-20 se construye sobre esto, soportando la implementación, acuñación y transferencia en la cadena de inscripciones de texto.

Chainalysis señala que, a medida que los activos digitales se vuelven cada vez más comunes, los delincuentes utilizan frecuentemente NFT, protocolos DeFi y nuevos estándares de tokens para ocultar riqueza a las autoridades fiscales y policiales.

Los datos muestran que en Estados Unidos, solo entre el 32% y el 56% de los poseedores de criptomonedas declaran sus ganancias, mientras que en Noruega esa proporción es solo del 12%, evidenciando un grave problema de evasión fiscal. La IRS estima que la brecha fiscal anual en EE. UU. alcanza aproximadamente 606 mil millones de dólares.

Mientras tanto, las autoridades italianas recientemente desmantelaron un caso típico. Los sospechosos usaron Ordinals y el estándar BRC-20 para ocultar aproximadamente 1.1 millones de dólares en ganancias no declaradas en la red de Bitcoin.

Específicamente, los sospechosos crearon tokens mediante el protocolo Ordinals y el estándar BRC-20, luego vendieron a varias veces su costo, transfiriendo las ganancias de Bitcoin a la billetera principal y reinvirtiendo continuamente en nuevos tokens de inscripciones.

Sin embargo, Chainalysis enfatiza que el uso de criptomonedas para evadir impuestos tiene "defectos mortales", ya que la transparencia inherente a la cadena de bloques deja registros permanentes e inalterables de todas las transacciones.

A través de herramientas de inteligencia en blockchain, es posible reconstruir redes financieras y cruzar los datos reportados por las exchanges, permitiendo rastrear las transacciones relacionadas con evasores fiscales sospechosos.

Chainalysis indica que, a medida que surgen y generan beneficios nuevas categorías de activos digitales, las discrepancias entre la riqueza real en la cadena y las declaraciones fiscales se convertirán en un objetivo principal de las investigaciones regulatorias globales.

Y en el entorno financiero actual, la innovación tecnológica de las criptomonedas no equivale a anonimato. La inteligencia en blockchain se ha convertido en una herramienta clave para rastrear estas diferencias y en una infraestructura indispensable para mantener el orden financiero.

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