Tú dices “¿Hasta qué punto se puede confiar en la imagen de la dirección”… Yo también he estado experimentando estos días. Las etiquetas y agrupaciones en la cadena parecen impresionantes, pero en realidad muchas solo indican “probabilidad de ser la misma persona”, no “prueba irrefutable”. Mi propia experiencia: mirar el flujo de fondos grandes funciona bien, puede evitar carteras que parecen falsas y que manipulan el mercado; pero confiar en ello como conclusión puede ser un error, especialmente en casos de cadenas cruzadas, rutas dispersas, y carteras calientes de exchanges, donde fácilmente pueden agrupar a muchas personas en un “gran tiburón”.

¿No es cierto que últimamente siempre comparan RWA, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., y productos de rendimiento en la cadena…? Yo, en cambio, prefiero primero ver de dónde viene el dinero, si las mismas direcciones están transfiriendo en círculos repetidamente, si los rendimientos son altos o bajos, eso lo dejo en segundo plano; lo que importa más es si el origen del capital es limpio o no. De todos modos, mi hábito actual: las etiquetas solo como referencia, antes de actuar realmente reviso la profundidad, el deslizamiento, y ejecuto una ruta para evitar que la “imagen” marque el ritmo.

En cuanto a lo que dices de “una cierta etiqueta que parece segura a simple vista”… también es solo en parte.