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Tether, TRON, TRM Labs Congelan US$450 Millones durante la Ampliación de Operaciones contra Delitos T3

La Unidad de Crimen Financiero T3, una operación conjunta de Tether, TRON y TRM Labs, ha congelado más de US$450 millones en activos criptográficos ilegales desde su lanzamiento en septiembre de 2024, con un aumento del 43,9% en los ingresos ilegales confiscados en 2025 en comparación con el año anterior.

Esta actualización de mayo muestra una colaboración cada vez más amplia con las fuerzas policiales en Estados Unidos, España, Alemania, Países Bajos y Bulgaria. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) también menciona a esta unidad como un modelo de colaboración público-privada clave en la aplicación de la ley en activos digitales.

T3 Amplía su Alcance a 23 Jurisdicciones

Esta unidad opera en 23 jurisdicciones, incluyendo Estados Unidos, España, Alemania, Brasil y Reino Unido. Desde su debut en septiembre de 2024, han analizado millones de transacciones en cinco continentes para identificar casos de hackeo de exchanges, explotaciones, actividades relacionadas con Corea del Norte, financiamiento del terrorismo, lavado de dinero y delitos violentos.

Las acciones previas de T3 incluyen una operación en España que logró recuperar aproximadamente US$26,4 millones relacionados con una red de lavado de dinero con base en Madrid.

La rapidez de respuesta es una preocupación principal. T3 afirma haber logrado congelar fondos en menos de 24 horas en muchos casos de toma de control de cuentas y emergencias relacionadas con delitos violentos.

Esta unidad también apoya la Operación Lusocoin, una investigación de la Policía Federal de Brasil que congeló más de R$3 mil millones en activos criptográficos, incluyendo 4,3 millones de USDT, la stablecoin líder de Tether, vinculados a esa red criminal.

Ataque de Llave Inglesa y Fondos de Corea del Norte en el Punto de Mira

Los casos de este año incluyen tráfico de drogas, financiamiento del terrorismo y lo que T3 llama un ataque de llave inglesa, un término para robos en viviendas, secuestros y extorsiones con violencia dirigidas a los titulares de activos criptográficos.

La unidad afirma ser capaz de bloquear una billetera objetivo en cuestión de horas tras recibir una solicitud oficial de las autoridades verificadas. BeInCrypto también informó por separado que los ataques físicos a usuarios de activos digitales podrían aumentar significativamente en 2026.

El reconocimiento llegó a principios de este año cuando el GAFI designó a T3, junto con la Red Beacon de TRM, como un ejemplo principal del marco de trabajo para la prevención del delito en activos digitales.

TRM Labs estima que el flujo de fondos ilegales en criptomonedas alcanzó un récord de US$158 mil millones, por lo que la supervisión y el congelamiento en tiempo real de fondos se vuelven fundamentales para la aplicación de la ley.

“Este logro de US$450 millones es solo el comienzo de lo que T3 puede hacer, ya que su impacto seguirá creciendo y ampliándose en el futuro”, afirmó Paolo Ardoino, CEO de Tether, en un comunicado.