Ucrania desmantela una banda de ciberdelincuencia por valor de millones de yuanes, incautando 3 millones de dólares en criptomonedas

ME News Noticias, 16 de abril (UTC+8), la policía nacional de Ucrania y el departamento de seguridad interna realizaron una operación conjunta en la región de los Cárpatos externos, arrestando a un sospechoso involucrado en una banda internacional de ciberdelincuencia, que está relacionada con casos de fraude y lavado de dinero por más de 100 millones de dólares en Estados Unidos y Europa, y que previamente había sido incluido en la lista de buscados internacionales por el FBI.
El sospechoso fue detenido con documentos de identidad falsificados, incluso falsificando certificados de defunción para ocultar su paradero.
La banda utilizaba malware para robar datos personales y empresariales, y luego extorsionaba a las víctimas para que pagaran rescates.
Los métodos de lavado de dinero incluían la compra de propiedades y el uso de nombres de familiares para encubrir el flujo de fondos.
Las autoridades confiscaron aproximadamente 11 millones de dólares en activos, incluyendo efectivo, propiedades, vehículos y criptomonedas valoradas en unos 3 millones de dólares, además de detener a dos cómplices en el mismo caso.
El sospechoso enfrenta cargos por falsificación de documentos y lavado de dinero. (Fuente: ChainCatcher)