Recientemente, la situación de PlusToken ha vuelto a convertirse en un tema candente en el mercado, este antiguo caso que llevaba años en silencio de repente se ha activado, y vale la pena hacer una revisión.

La historia es así. En agosto de este año, alguien descubrió que algunas carteras que habían estado inactivas durante más de 3 años comenzaron a transferir una gran cantidad de Ethereum, lo que asustó mucho al mercado en ese momento. La noticia decía que estaban involucrados aproximadamente 780,000 ETH, lo que al precio de entonces equivalía a 2 mil millones de dólares, causando pánico en el mercado. Luego, los analistas en la cadena verificaron cuidadosamente y descubrieron que en realidad solo había 25,000 ETH pendientes de procesar, lo que alivió un poco las emociones.

El caso de PlusToken también es una lección clásica de los primeros días del criptomercado. Cuando se lanzó en 2018, se promocionaba con el lema de "movimiento inteligente de fondos" y billeteras entre cadenas, usando trucos como "rey de las monedas" y "moneda de mil veces", para atraer a los inversores. En solo un año, atrajo a más de 2.7 millones de miembros, con una estructura de niveles que alcanzaba más de 3,000 capas, una típica estrategia de pirámide. La plataforma exigía a los nuevos al menos 500 dólares para ingresar, prometiendo ganancias elevadas.

Para junio de 2019, comenzaron a salir a la luz problemas con los retiros, la operación de la plataforma se detuvo, pero incluso así, algunos inversores siguieron invirtiendo dinero. Cuando estalló el caso, ya había estafado a inversores en todo el mundo con entre 2 y 2.9 mil millones de dólares en activos criptográficos, una escala impresionante.

La forma en que manejaban los fondos también es bastante interesante. La mayor parte del dinero entraba y salía a través de canales de comercio extrabursátil, y luego usaban transferencias complejas y servicios de mezclado de monedas para evadir el seguimiento. Algunos compraron propiedades y autos de lujo, y el resto se convirtió en efectivo en el mercado OTC. A mediados de 2020, 789,500 ETH del monedero de PlusToken fueron transferidos y dispersados en cientos de monederos intermediarios. Para mediados y finales de 2021, la mayoría de estos ETH ingresaron en un exchange que ya había cerrado, y luego fueron transferidos a un gran exchange.

En noviembre de 2020, el tribunal dictó sentencia en segunda instancia, confiscando todos los activos criptográficos involucrados y entregándolos al tesoro nacional. Según la resolución, las autoridades incautaron más de 194,000 bitcoins, más de 833,000 ETH, 1.4 millones de Litecoin, 27.6 millones de tokens de Yuzu, más de 74,000 Dash, 487 millones de Ripple, 6 mil millones de Dogecoin, más de 79,000 dólares en efectivo y 213,000 Tether, con un valor total que superaba los 15 mil millones de yuanes.

La reciente actividad en las carteras apunta a que puede ser operada por personas que han sido liberadas tras cumplir condena. La verdad, esto refleja algunos problemas del mercado cripto en sus primeros días: asimetría de información, falta de regulación, insuficiente protección a los inversores. En aquel entonces, muchos fueron víctimas de esquemas Ponzi, y ahora Bitcoin y Ethereum han subido varias decenas de veces, pero esos afectados ya no tienen oportunidad de recuperarse.

Al mirar estos casos en retrospectiva, la lección más importante es estar alerta ante promesas de altos rendimientos. Si alguna plataforma afirma poder ofrecer ganancias estables y altas, y además te pide que invites a otros, eso casi siempre es una estafa Ponzi. El mercado cripto ciertamente ofrece muchas oportunidades, pero la clave es proteger bien tus activos y no caer en esas trampas.