Corea del Sur apunta a lavanderías de Tether en una importante ofensiva contra las criptomonedas

• La policía intensificará los golpes contra las “lavanderías” de Tether utilizadas para lavar dinero ilícito a través de USDT.
• La policía está desarrollando capacidades de investigación en criptomonedas con capacitación especializada y un presupuesto de casi 100 millones de won.
• Los criminales están convirtiendo fondos de estafas en Tether y enviando el dinero al extranjero mediante stablecoins.

Se ha lanzado un ataque masivo contra las “lavanderías” ilegales de Tether en Corea del Sur. Se alega que las tiendas no registradas están involucradas en ayudar a los criminales a convertir dinero robado en USDT. La ofensiva contra las criptomonedas representa un cambio importante en el enfoque del país hacia el espacio cripto local.

Fortalecimiento de la Supervisión en el Sector Cripto

La Agencia Nacional de Policía está lista para desmantelar de inmediato estas redes de intercambio clandestinas. Los funcionarios están apuntando a tiendas no registradas que evaden los requisitos estándar de reporte financiero. Estos centros de criptomonedas a menudo facilitan la transferencia rápida de fondos ilícitos a través de fronteras internacionales.

La policía ya ha obtenido un presupuesto especial de 100 millones de won para tener éxito. Estos fondos se destinarán a capacitación especializada para investigadores en el manejo de transacciones complejas en blockchain.

Además, una cooperación reforzada con la Unidad de Inteligencia Financiera garantizará un sistema de monitoreo de criptomonedas más robusto.

Los oficiales de la ley estarán atentos a las huellas digitales de los lavadores de dinero conocidos. Estas “lavanderías” son el canal principal para retirar fondos del sistema financiero convencional. Por lo tanto, el gobierno quiere cerrar estos agujeros para proteger la economía cripto legítima.

Enfoque en Stablecoins y Flujos Globales de Criptomonedas

El modelo de “Lavandería de Tether”, según las autoridades coreanas, funciona de la siguiente manera. Una empresa de phishing de voz estafa a víctimas coreanas con wones. Las ganancias se entregan a una agencia de comercio de criptomonedas no licenciada en Seúl (que opera con frecuencia desde tiendas discretas).

Además, la oficina convierte los wones en USDT, generalmente en la red Tron, por una tarifa modesta. El USDT se transfiere a billeteras en el extranjero, que suelen ser gestionadas por operadores extranjeros de la organización de phishing.

Al mismo tiempo, los fondos pueden ser convertidos en otras monedas o retirados en exchanges en países con una aplicación de la ley más laxa.

Además de los delitos financieros, estos exchanges están vinculados al aumento en incidentes de tráfico de drogas.

Sin embargo, es común que los mercados de drogas en línea utilicen estas tiendas para ocultar la fuente del pago. Por lo tanto, limpiar el espacio cripto ahora es una cuestión de seguridad pública nacional.

Ampliación del Alcance de la Aplicación de la Ley

El informe también detalló planes para combatir delitos violentos “impulsados por sensaciones” y noticias falsas de carácter geopolítico. Los investigadores ahora están mejor preparados para enfrentar las amenazas físicas y digitales. Utilizarán sus nuevas herramientas para estabilizar el ecosistema cripto en general frente a actores maliciosos.

El liderazgo policial enfatizó que ninguna plataforma de intercambio no registrada está fuera del alcance de la ley. Se están enfocando en erradicar las bandas de grandes negocios que operan en la oscuridad de la ciudad.

Estos esfuerzos reflejan el compromiso de Corea del Sur de mantener una infraestructura cripto transparente y legal.

Se han implementado medidas transicionales para identificar tiendas de alto riesgo en diferentes provincias.

Los oficiales realizarán redadas periódicas basadas en información recibida de la Unidad de Inteligencia Financiera. Este enfoque proactivo busca cortar la infraestructura necesaria para facilitar la operación del sistema global de lavado de dinero.