Acabo de enterarme de un escándalo bastante serio en la industria de las criptomonedas. ZachXBT, un conocido investigador de blockchain, publicó material sobre comercio con información privilegiada en Axiom Exchange. La esencia es que un empleado senior de la plataforma supuestamente utilizó acceso interno para ver datos confidenciales de los usuarios y rastrear sus carteras.

Según ZachXBT, Brooks Bauer de Axiom pudo tanto conocer el índice por la dirección de la cartera, como obtener toda la información relacionada con un trader específico a través de un panel interno. Además, supuestamente compartía estos datos con un grupo de personas que rastreaban los movimientos de influyentes conocidos en el mundo cripto. La estrategia era simple: identificar carteras previamente ocultas de grandes acumuladores de memecoins, y luego tomar posiciones antes que ellos.

En las grabaciones de audio publicadas, el supuesto Bauer dice que puede rastrear a cualquier usuario de Axiom por código de referencia, dirección o UID. Incluso describe cómo aumentaba gradualmente su actividad para que no pareciera sospechoso. Cuando ZachXBT profundizó más, encontró la cartera principal de Bauer y rastreó los movimientos de fondos hacia direcciones de depósito en exchanges centralizados.

AXIOM reaccionó bastante rápido. La compañía declaró estar sorprendida y decepcionada por lo ocurrido, limitó inmediatamente el acceso a los sistemas internos y prometió realizar una investigación completa. Resaltaron que esto no refleja su postura y que siempre priorizan la seguridad del usuario.

Curiosamente, en Polymarket ocurrió un cambio brusco en las cotizaciones. A principios de semana, lideraba la plataforma Meteora con un 43% de probabilidad, pero para el jueves Axiom subió al 35%, superando a los competidores. Aunque estos coeficientes simplemente reflejan la opinión de los traders, muestran cuán en serio toma el mercado la situación.

Lo que es importante: ZachXBT señaló que sin acceso a los registros internos de Axiom, es difícil demostrar con un 100% de certeza que hubo comercio con información privilegiada solo con datos de la blockchain. Es un buen recordatorio de que incluso un análisis detallado de cómo saber el índice por la dirección solo puede ofrecer una parte del panorama.

Toda esta historia vuelve a subrayar por qué hay que ser más cuidadosos con las prácticas de trading en cripto. Las plataformas deben tener controles estrictos sobre el acceso a los datos de los usuarios, y esto se vuelve cada vez más crítico a medida que la industria crece. Es bueno que investigadores como ZachXBT mantengan al mercado en alerta.