Últimamente me he obsesionado un poco con ese tipo de "transferencias por coincidencia" en la cadena: A acaba de recibir dinero y lo transfiere a B, y B inmediatamente va a C, parece que están actuando. Pero ahora prefiero descomponerlo en varias rutas explicables: por ejemplo, una misma dirección de consolidación en la fase final, un traslado entre diferentes plataformas, o simplemente un montón de bots jugando con los tiempos. Al juntar las pistas como el intervalo de tiempo, la división de cantidades, si vuelven a la misma dirección varias veces, muchas "coincidencias" dejan de ser tan místicas.

Además, estos días he estado hablando sobre el aumento de impuestos en cierta región, la regulación más estricta o más laxa, y la percepción es que las rutas en la cadena cambian con ello: cuando las expectativas de entrada y salida de fondos se vuelven más estrictas, todos prefieren hacer más saltos, dividir en pequeñas partes, lo que en apariencia parece "coincidencia", en realidad es la mente buscando un colchón de seguridad. De todas formas, primero dibujo un esquema, y si puedo explicarlo, no me apresuro a hacer teorías conspirativas... Si tienes mejores formas de descomponerlo, avísame.