Plataforma de intercambio de criptomonedas en Polonia revela esquema Ponzi, ex CEO desaparece con 4500 bitcoins y claves privadas

ME News Noticias, 5 de mayo (UTC+8), la principal plataforma de intercambio de criptomonedas en Polonia, Zondacrypto, enfrenta una grave investigación por fraude. Su ex CEO desapareció en 2022, llevándose las claves de una billetera fría que contenía 4,500 bitcoins (valor actual superior a 340 millones de dólares). El actual CEO ha admitido no poder acceder a esa billetera, y recientemente se reportó que huyó a Israel. Los fiscales estiman que las pérdidas potenciales de los clientes ascienden a aproximadamente 97 millones de dólares. Los datos en la cadena muestran que el saldo de bitcoins en la billetera caliente de la plataforma se ha desplomado en un 99.7% desde mediados de 2024, y los usuarios en general reportan dificultades para retirar fondos. El primer ministro polaco, Tusk, estima que hasta 30,000 usuarios podrían verse afectados. Tusk acusó públicamente que la plataforma está financiada por fondos vinculados a Rusia y que se utiliza para financiar a diputados de la oposición para obstaculizar la legislación de regulación de criptomonedas en Polonia. Afirmó que esto es una “estafa Ponzi al estilo polaco” y criticó la doble veto presidencial a la legislación de localización del marco MiCA de la UE, calificando a Polonia como un “paraíso para estafadores”. La junta directiva de la plataforma afirmó no haber recibido “información verificable” del CEO desaparecido y renunció en conjunto. El fundador ha estado desaparecido desde 2022, y el caso de “acusaciones de secuestro sospechoso” mencionado anteriormente aún está en investigación. Se espera que este incidente impulse a Polonia y a la Unión Europea a fortalecer la supervisión regulatoria de las plataformas de intercambio de criptomonedas. (Fuente: ChainCatcher)