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ZachXBT acusa a Tokenlon e imToken de participar en estafas y movimientos de fondos ilegales
Golden Finance reportó que, el 4 de mayo, “Detective en la cadena” ZachXBT publicó en la plataforma X, criticando públicamente a Tokenlon e imToken, calificándolos como canales de alto riesgo para el flujo ilegal de fondos, y anunció que tomaría medidas adicionales contra las plataformas relacionadas.
Se afirma que la mayor parte del volumen de transacciones de Tokenlon proviene de “estafas de tipo ‘matadero’”, fraudes de inversión y diversas actividades de mercado ilegal, y afirmó directamente que su cofundador Ben He debería “asumir la responsabilidad legal por las conductas relacionadas”.
Él indicó que en el futuro continuará investigando y tomando medidas contra los sistemas de Tokenlon e imToken.
Tokenlon casi no tiene demanda de transacciones reales fuera del sudeste asiático, y una proporción significativa de sus actividades en la cadena está relacionada con el flujo ilegal de fondos, y este problema ha empeorado notablemente desde 2022.
Además, ZachXBT también mencionó a varios llamados “grandes intercambios y plataformas de agregación offshore”, incluyendo Butter Network, HiFiSwap, Bridgers / SWFT y Tokenlon, afirmando que deberían ser sometidos a una regulación y represión más estrictas debido a posibles actividades delictivas.