El análisis en la cadena cuestiona las acusaciones de "activos criptográficos de Irán" en Estados Unidos, algunas billeteras confiscadas están relacionadas con actores de otros países.

NOTICIAS de ME, 4 de mayo (UTC+8),
Nominis analiza que las carteras de criptomonedas “relacionadas con Irán” recientemente confiscadas y congeladas por la OFAC de EE. UU.,
las características de comportamiento en la cadena no parecen ajustarse al patrón operativo habitual de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC),
podría estar involucrando a otros actores estatales.
Anteriormente, el Departamento del Tesoro de EE. UU. afirmó que en la operación “Operation Economic Fury” se congelaron más de 340 millones de dólares,
y casi 500 millones de dólares en activos criptográficos relacionados con Irán en total.
El CEO de Nominis, Snir Levi, dijo que, históricamente, las carteras relacionadas con IRGC suelen dispersar fondos en múltiples direcciones,
tener saldos bajos en cada cartera, evitar mantener fondos a largo plazo,
y usar operaciones complejas para reducir el riesgo de congelación;
pero las carteras confiscadas en esta ocasión muestran diferencias evidentes en estructura de fondos y patrones de comportamiento.
Él considera que esto plantea una cuestión clave:
¿cuánto de los 340 millones de dólares congelados pertenecen directamente al control de IRGC,
y cuánto involucra infraestructuras más amplias, incluso potencialmente superpuestas con redes financieras de otros países?
Levi también señaló que, incluyendo IRGC y posibles actores estatales chinos,
las organizaciones están continuamente mejorando sus formas de usar infraestructura blockchain,
los métodos tradicionales de control estático ya no son suficientes,
el análisis de comportamiento y la agrupación de direcciones se vuelven cada vez más cruciales.
(Fuente: ChainCatcher)