El FBI de EE. UU. junto con varios países destruyen múltiples redes de estafas con criptomonedas de "granjas de cerdos", con un monto involucrado de varios millones de dólares

Golden Finance informa que, el 30 de abril, según reportes de Fox News, la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), en colaboración con las autoridades de Dubái, China y Tailandia, llevó a cabo una operación conjunta multinacional a gran escala, logrando destruir al menos 9 centros de estafas de criptomonedas en el extranjero, arrestando a 276 sospechosos de delitos, por un monto involucrado de varios millones de dólares.
En esta operación, la Corte Federal de San Diego, Estados Unidos, presentó cargos federales por fraude telefónico y lavado de dinero contra 6 sospechosos, incluyendo a nacionales de Myanmar e Indonesia, cuyos grupos de estafa operaban bajo los nombres de “Sanduo Group” y “Giant Company”. La policía de Dubái arrestó a 275 sospechosos, y la policía real de Tailandia arrestó a 1 fugitivo adicional.
La red de estafas mencionada utilizaba la técnica de “rompe-piernas” (“kill pig盘”), mediante la falsificación de relaciones de amistad o amor para ganar la confianza de las víctimas, induciéndolas a transferir fondos a plataformas de inversión en criptomonedas falsas, para luego lavar y transferir el dinero a cuentas criminales.
Esta operación está alineada con la orden ejecutiva firmada por Trump el 6 de marzo de 2026, con el objetivo de combatir redes criminales extranjeras que explotan a ciudadanos estadounidenses. La operación especial “Operation Level Up” del FBI ha notificado a aproximadamente 9,000 víctimas, recuperando en total unas 562 millones de dólares para ciudadanos estadounidenses. El FBI insta a las víctimas a denunciar a través del Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3).