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Un tribunal de EE. UU. condena a 8 años de prisión a un descendiente de la familia Cartier por un caso de lavado de dinero con criptomonedas por 470 millones de dólares
Golden Finance informa que, el 29 de abril, un tribunal de Estados Unidos condenó a Maximilien de Hoop Cartier, heredero de la familia de lujo Cartier, a 8 años de prisión, por operar una plataforma de criptomonedas fuera de licencia y ayudar a transferir más de 470 millones de dólares en ganancias de tráfico de drogas. Cartier previamente se había declarado culpable de cargos por operar sin licencia de transmisión de dinero y conspirar para cometer fraude bancario.
Según la fiscalía, la red de transacciones de Cartier estaba compuesta por numerosas empresas fantasma en Estados Unidos y más de diez cuentas bancarias estadounidenses, y él mantenía las cuentas mediante declaraciones falsas a las instituciones financieras (afirmando que se dedicaba a la publicación y desarrollo de software). Cartier recibía fondos de drogas en forma de criptomonedas, los convertía en efectivo, los depositaba en cuentas de empresas fantasma y luego los transfería a otros nodos de la red de lavado de dinero, finalmente retirándolos en Colombia en moneda local. Además, el tribunal ordenó la confiscación de aproximadamente 2.36 millones de dólares en comisiones obtenidas por Cartier y las cuentas bancarias relacionadas con las empresas fantasma.