Tether congela en la cadena Tron USDT por 344 millones de dólares: colaboración con la OFAC, dos direcciones implicadas en la evasión de sanciones

Según el reporte de Decrypt del 23/4, el emisor de stablecoins Tether congeló ese día dos carteras en la cadena Tron, por un total de 344 millones de dólares en USDT. Esto es una de las mayores acciones de congelamiento en un solo evento en la historia de Tether. El operador coordinó con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (OFAC) y con las autoridades de aplicación estadounidenses. Las dos direcciones fueron marcadas por presunta evasión de sanciones, redes criminales u otras actividades ilícitas.

Dos direcciones Tron congelan 344 millones de USDT

Decrypt cita datos de Tether y señala que este congelamiento se concentró en la red Tron, desglosado en las siguientes dos transacciones:

Dirección (prefijo) Monto congelado Cadena TNiq9…QZH81 Aproximadamente 213 millones de dólares en USDT Tron TTiDL…pjSr9 Aproximadamente 131 millones de dólares en USDT Tron

El CEO Paolo Ardoino se pronuncia: no es un refugio para actividades ilegales

El director ejecutivo de Tether, Paolo Ardoino, emitió una declaración que dice: «USDT no es un refugio para actividades ilegales. Cuando identificamos un vínculo creíble con entidades sancionadas o con redes criminales, actuamos de inmediato y con determinación». También destacó que Tether ya ha establecido canales de cooperación con 65 países y más de 340 organismos encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo, como base para las operaciones habituales de cumplimiento normativo.

A lo largo de los años, el total acumulado de congelamientos asciende a 4.400 millones de dólares; la mitad con colaboración con autoridades de EE. UU.

Decrypt recopiló la escala y los propósitos de las principales acciones de congelamiento de Tether a lo largo del tiempo:

Fecha Monto congelado Motivo de la marca 2 de noviembre de 2023 225 millones de dólares Trata de personas y estafas de pig butchering 1 de enero de 2026 182 millones de dólares Flujos de fondos ilegales en cinco direcciones de la cadena Tron 4 de abril de 2026 344 millones de dólares Lista de sanciones de la OFAC, redes criminales

Decrypt indica que el monto total acumulado de congelamientos de Tether ya alcanza los 4.400 millones de dólares, de los cuales 2.100 millones de dólares se ejecutaron en colaboración con las fuerzas de seguridad de EE. UU.

Tendencia de las stablecoins como infraestructura para la aplicación de la ley

Este congelamiento está en línea con varias acciones anteriores de recuperación de activos. Tether, poco antes, inyectó 150 millones de dólares en el rescate de Drift Protocol, y también congeló 4,34 millones de USDT tras el incidente de ataque de Oracle en Rhea Finance. En comparación, el «GENIUS Act» que el Senado de EE. UU. impulsó recientemente refuerza los requisitos de cumplimiento para los emisores de stablecoins; y el mercado espera que en el futuro la frecuencia y los montos con los que los emisores cooperen con los congelamientos ordenados por las autoridades sigan aumentando.

Señales para el mercado

La capacidad de los emisores de stablecoins denominadas en dólares para ejecutar sanciones y congelamientos en la cadena es a la vez su fortaleza competitiva en materia de cumplimiento y un riesgo estructural. En comparación con las stablecoins descentralizadas resistentes a la censura, los registros transparentes de congelamiento de USDT y USDC se han convertido en un incentivo que las instituciones y los departamentos de cumplimiento prefieren; pero para los usuarios que necesitan autonomía sobre sus fondos, el hecho de tener un único punto centralizado de congelamiento también es uno de los temas que generan debate continuo.

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