Herramienta de investigación on-chain para ayudar en el análisis de seguridad de la Cadena de bloques

En el campo de la seguridad de la cadena de bloques, las herramientas de investigación on-chain precisas y eficientes son cruciales para la monitorización de activos, la prevención de riesgos y la investigación de delitos financieros. A continuación se presentan 12 herramientas de análisis de cadena de bloques comúnmente utilizadas, que abarcan la monitorización de datos de múltiples cadenas, el puenteo entre cadenas, el seguimiento del flujo de fondos y el cálculo de ganancias y pérdidas fiscales, proporcionando a investigadores de seguridad, agencias de cumplimiento, equipos de cumplimiento e inversores una guía de análisis de datos on-chain de nivel profesional, ayudando a enfrentar los desafíos de seguridad de la cadena de bloques cada vez más complejos.

1. Cielo | Monitoreo y seguimiento de billeteras compatibles con EVM

Cielo se centra en el seguimiento de carteras, apoyando múltiples plataformas de cadena de bloques como cadenas compatibles con EVM, Bitcoin, Solana, Tron, entre otros. Esta herramienta puede monitorear en tiempo real las actividades de la cartera y el flujo de fondos, además de proporcionar una lista recomendada de Smart Wallet, ayudando a los usuarios a identificar rápidamente riesgos potenciales o comportamientos anómalos.

Escenarios de aplicación:

• Monitorear transferencias de grandes fondos, analizar el comportamiento de las cuentas ballena
• Identificar direcciones sospechosas, prevenir fraudes en criptomonedas

2. TRM Labs | Plataforma de inteligencia on-chain contra crímenes financieros

TRM Labs es una plataforma de inteligencia de bloques líder, que a través de la visualización gráfica de direcciones y datos de transacciones, ayuda a los usuarios a rastrear de manera integral el flujo de fondos. Soporta más de 70 millones de activos, abarcando 30 redes de bloques, y proporciona soporte de datos tanto para NFT como para protocolos DeFi, siendo ampliamente utilizada en instituciones financieras, empresas de criptomonedas y entidades gubernamentales, destacándose especialmente en la detección e investigación de crímenes financieros en criptomonedas.

Escenarios de aplicación:

• Ayudar a las agencias de aplicación de la ley, intercambios e instituciones financieras a combatir el crimen relacionado con las criptomonedas
• Monitorear transacciones relacionadas con OFAC

3. MetaSuites | Navegador de mejora de datos de Cadena de bloques

MetaSuites, desarrollado por BlockSec, es una herramienta de mejora de navegador de cadena de bloques basada en la extensión de Chrome. Ofrece visualizaciones de datos intuitivas como gráficos de flujo de fondos y etiquetas de direcciones, e integra más de 30 herramientas de Web3 y AI, mejorando enormemente la eficiencia del análisis de datos on-chain.

Escenario de aplicación:

• Investigar protocolos DeFi, analizar vulnerabilidades y riesgos potenciales
• Mejorar las funciones del explorador de bloques, para revisar fácilmente el comportamiento de las direcciones.

4. MetaSleuth | Herramienta de seguimiento on-chain amigable para el usuario minorista

MetaSleuth, como una plataforma de seguimiento on-chain para usuarios minoristas, ha realizado optimizaciones específicas en la experiencia del usuario y la facilidad de uso. Soporta análisis cross-chain, pudiendo rastrear el flujo de fondos e identificar direcciones de alto riesgo, y actualmente cubre un total de 13 cadenas de bloques, incluyendo Bitcoin, Ethereum, Solana, proporcionando análisis inteligentes y funciones de colaboración para inversores individuales y pequeñas y medianas instituciones.

Escenarios de aplicación:

• Inversores individuales y pequeñas y medianas instituciones supervisan la seguridad de las billeteras
• Analizar la ruta de ataque de los hackers, identificar transacciones anómalas

5. Arkham Intelligence | Seguimiento de fondos en la cadena y visualización de datos

Arkham es una plataforma de inteligencia integral que integra un explorador multichain, etiquetas de entidades, creación de gráficos y funciones de alertas en tiempo real. Con una potente base de datos de direcciones y entidades, admite filtrado de transacciones y operaciones de visualización, los usuarios pueden utilizar la interfaz API para realizar un análisis profundo de más de 50 datos de la cadena de bloques. Las funciones completas de Arkham la convierten en una herramienta de investigación en cadena muy apreciada en la industria.

Aplicaciones:

• Profundizar en las rutas de flujo de capital, revelando relaciones ocultas
• Combinar la identificación de direcciones de riesgo potencial con IA

6. Etherscan / Solscan | El explorador de bloques más potente

Etherscan y Solscan son exploradores de bloques específicos para cadenas compatibles con EVM y Solana, respectivamente. Proporcionan registros de transacciones, información de direcciones, código de contratos inteligentes y consultas de saldo, entre otros datos detallados, apoyando la transparencia y las necesidades de consulta de datos de los ecosistemas de Ethereum y la red Solana, siendo herramientas indispensables para desarrolladores e investigadores.

Escenarios de aplicación:

• Investigar vulnerabilidades de contratos inteligentes, analizar el comportamiento de transacciones on-chain
• Rastrear la ruta del ataque de los hackers, evaluar la seguridad de los activos

7. Blockchair | Motor de búsqueda de datos en la cadena de bloques de Bitcoin

Blockchair se centra en un navegador para la consulta de datos en la cadena de bloques de Bitcoin, donde los usuarios pueden buscar y ver detalles sobre bloques, transacciones y direcciones. Esta herramienta no solo es compatible con Bitcoin, sino que también es compatible con la consulta de datos de otras cadenas de bloques y proporciona una interfaz API, adecuada para el análisis de transacciones de Bitcoin y la investigación de datos de bloques.

Escenario de aplicación:

• Investigar el flujo de fondos en la cadena de bloques de Bitcoin
• Análisis profundo del comportamiento de los pools de minería de BTC

8. Rango | Seguimiento de flujo de fondos entre cadenas de USDC

Range proporciona una solución de monitoreo exclusiva para las transacciones de puente CCTP, que rastrea principalmente el flujo de USDC entre ecosistemas como Ethereum, Solana y Cosmos. La supervisión en tiempo real y la retroalimentación de datos transparente ayudan a los usuarios a comprender mejor la situación de transferencia de activos en cadena y a realizar un análisis profundo de la liquidez DeFi.

Escenarios de aplicación:

• Identificar caminos de arbitraje de USDC en múltiples cadenas
• Analizar el comportamiento de las transacciones entre cadenas, mejorar la eficiencia del capital

9. Pulsy | Agregador de seguimiento de activos跨链

Pulsy es un agregador de navegador de puente, que ayuda a los usuarios a encontrar la mejor ruta de transferencia al integrar datos de transferencia de activos entre cadenas. Gracias al análisis de datos en tiempo real y históricos, esta herramienta proporciona soluciones de monitoreo más eficientes para transacciones entre cadenas, especialmente adecuada para la gestión de activos en un entorno multichain.

Escenarios de aplicación:

• Investigar oportunidades de arbitraje entre cadenas
• Monitorear el flujo de fondos DeFi

10. Socketscan | Monitoreo de puentes compatibles con EVM

Socketscan se centra en la monitorización de transacciones de puente entre cadenas compatibles con EVM, proporcionando una plataforma unificada para que los usuarios consulten el estado detallado de los hashes de transacción o direcciones. Soporta el seguimiento de transacciones en múltiples cadenas como Ethereum, Optimism, Arbitrum, ofreciendo visualización de datos clara y monitoreo en tiempo real para la transferencia de activos entre cadenas.

Escenarios de aplicación:

• Monitorear el flujo de fondos entre cadenas en el ecosistema EVM
• Seguimiento de transacciones de puente, alerta de flujos de fondos anómalos

11. Dune | Plataforma de análisis de datos abierta en la cadena de bloques

Dune es una de las plataformas de análisis de datos de cadena de bloques más populares e influyentes en la actualidad. Los usuarios pueden utilizar consultas SQL para acceder a una gran cantidad de datos on-chain, personalizar y compartir diversos paneles de datos. Su plataforma abierta fomenta la innovación continua de la comunidad de creadores de datos, siendo una opción ideal para la minería de datos en profundidad y el análisis de tendencias on-chain.

Escenarios de aplicación:

• Monitorear los indicadores KPI de proyectos DeFi
• Analizar las tendencias del mercado de NFT

12. CryptoTaxCalculator | Cálculo de impuestos criptográficos & Análisis de ganancias y pérdidas

CryptoTaxCalculator está diseñado específicamente para inversores en criptomonedas, ayudando a los usuarios a completar sus declaraciones de impuestos y revisiones de inversiones mediante el cálculo automático de ganancias y pérdidas de las transacciones. Esta plataforma no solo admite la generación automática de informes fiscales, sino que también proporciona un análisis detallado de ganancias y pérdidas, ayudando a los usuarios a lograr el cumplimiento fiscal y la gestión de activos.

Escenarios de aplicación:

• Generación automática de declaraciones de impuestos, reduciendo el tiempo de cálculo manual.
• Seguimiento de los rendimientos de los activos, logrando inversiones cumplidoras

Conclusión

Las 12 herramientas mencionadas abarcan múltiples dimensiones como el seguimiento de billeteras, el monitoreo del flujo de fondos, el puenteo entre cadenas, la visualización de datos y la gestión fiscal, reflejando los últimos avances en el ámbito de la seguridad en la cadena de bloques en cuanto a la transparencia de datos, el monitoreo entre cadenas y el análisis de inteligencia en tiempo real. Tanto los equipos de seguridad financiera a nivel institucional como los investigadores enfocados en la conformidad con la cadena de bloques, estas herramientas pueden proporcionar un análisis de datos en cadena eficiente y preciso, así como apoyo en la prevención de riesgos. Al combinar con escenarios comerciales reales, elegir las herramientas adecuadas mejorará significativamente la capacidad de protección de seguridad y el nivel de análisis de datos.