La policía de Hubei, China, desmantela un caso de fraude utilizando USD, involucrando a "repartidores" nacionales que ayudan a los criminales a transferir fondos.
El 26 de mayo, según la Policía de Internet de Hubei, en enero de este año, Xiaoli (seudónimo), residente de la ciudad de Shengli, conoció a "Wang", quien afirmó ser un soldado activo, en una plataforma de citas. Este hablador "hermano soldado" usó la estricta disciplina del ejército como excusa para llevar a Xiaoli al software de chat encriptado. Entre los saludos diarios, "Wang" lanzó gradualmente el anzuelo, afirmando que dominaba los canales de inversión internos de una empresa financiera, e íntimamente se ofreció a operar en su nombre. Al ver la captura de pantalla de la cuenta enviada por "Wang", el número pasó de 100,000 a 300,000, Xiaoli finalmente se conmovió. Como todos saben, esta plataforma de inversión aparentemente profesional es en realidad un programa virtual controlado por estafadores, y los llamados ingresos son solo un juego digital modificado a voluntad en segundo plano. Cuando Xiaoli comenzó a "recargar" la plataforma, comenzó a operar una cadena criminal más secreta. El sindicato de estafadores envió a una serie de "jinetes" para cobrar dinero en efectivo fuera de línea. Estos cajeros, vestidos con ropa informal, aparecieron como fantasmas en el lugar acordado. Después de contar los billetes, se dan la vuelta y convierten el efectivo en moneda virtual, completando el paso crucial de "lavar" el dinero robado. El 28 de marzo, cuando se retiraron los últimos 30.000 yuanes en efectivo, el "novio del oficial" perdió repentinamente el contacto. Xiaoli, que se despertó, llamó apresuradamente a la policía y, en este momento, había transferido cientos de miles de yuanes de dinero ganado con tanto esfuerzo. Después de recibir a la policía, la Brigada de Investigación Criminal de la Oficina de Seguridad Pública del Condado de Luotian estableció rápidamente un equipo de casos especiales para llevar a cabo un "seguimiento de dos líneas". A través del análisis del flujo de capitales y la investigación técnica, la policía encontró que esta banda criminal mostraba las características típicas de "comando en el extranjero e implementación interna". El llamado "novio del oficial" es en realidad un estafador extranjero, y los "riders" que están activos en China son bandas de lavado de dinero que ayudan a los estafadores a transferir fondos. Según la confesión del sospechoso, la banda recibía instrucciones a través de software de chat en el extranjero y negociaba fuera de línea con la víctima después de cada pedido. Después de recibir el efectivo, compran USDT (Tether) a un precio inferior al del mercado y lo transfieren a la billetera "upstream", utilizando el anonimato de la moneda virtual para evadir la regulación. Para evitar ser detectados, a menudo usan máscaras y sombreros cuando retiran dinero, e incluso cambian de medio de transporte con frecuencia. "Estos 'jinetes' ganan entre un 3% y un 5% de comisión cada vez, y su codicia los convierte en cómplices del crimen". La policía que lleva el caso reveló que, en la actualidad, la policía ha recuperado 130.000 yuanes de la pérdida de la víctima, ha congelado 300.000 yuanes de fondos sospechosos y 4 sospechosos criminales han tomado medidas coercitivas criminales de acuerdo con la ley, y el caso está siendo investigado más a fondo. Según la policía, Tether (conocida como "U-Coin"), al igual que Bitcoin y Ethereum, es una moneda virtual encriptada y se ha convertido en el medio de lavado de dinero más "favorito" para los estafadores debido a su anonimato y conveniencia de las transacciones.
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La policía de Hubei, China, desmantela un caso de fraude utilizando USD, involucrando a "repartidores" nacionales que ayudan a los criminales a transferir fondos.
El 26 de mayo, según la Policía de Internet de Hubei, en enero de este año, Xiaoli (seudónimo), residente de la ciudad de Shengli, conoció a "Wang", quien afirmó ser un soldado activo, en una plataforma de citas. Este hablador "hermano soldado" usó la estricta disciplina del ejército como excusa para llevar a Xiaoli al software de chat encriptado. Entre los saludos diarios, "Wang" lanzó gradualmente el anzuelo, afirmando que dominaba los canales de inversión internos de una empresa financiera, e íntimamente se ofreció a operar en su nombre. Al ver la captura de pantalla de la cuenta enviada por "Wang", el número pasó de 100,000 a 300,000, Xiaoli finalmente se conmovió. Como todos saben, esta plataforma de inversión aparentemente profesional es en realidad un programa virtual controlado por estafadores, y los llamados ingresos son solo un juego digital modificado a voluntad en segundo plano. Cuando Xiaoli comenzó a "recargar" la plataforma, comenzó a operar una cadena criminal más secreta. El sindicato de estafadores envió a una serie de "jinetes" para cobrar dinero en efectivo fuera de línea. Estos cajeros, vestidos con ropa informal, aparecieron como fantasmas en el lugar acordado. Después de contar los billetes, se dan la vuelta y convierten el efectivo en moneda virtual, completando el paso crucial de "lavar" el dinero robado. El 28 de marzo, cuando se retiraron los últimos 30.000 yuanes en efectivo, el "novio del oficial" perdió repentinamente el contacto. Xiaoli, que se despertó, llamó apresuradamente a la policía y, en este momento, había transferido cientos de miles de yuanes de dinero ganado con tanto esfuerzo. Después de recibir a la policía, la Brigada de Investigación Criminal de la Oficina de Seguridad Pública del Condado de Luotian estableció rápidamente un equipo de casos especiales para llevar a cabo un "seguimiento de dos líneas". A través del análisis del flujo de capitales y la investigación técnica, la policía encontró que esta banda criminal mostraba las características típicas de "comando en el extranjero e implementación interna". El llamado "novio del oficial" es en realidad un estafador extranjero, y los "riders" que están activos en China son bandas de lavado de dinero que ayudan a los estafadores a transferir fondos. Según la confesión del sospechoso, la banda recibía instrucciones a través de software de chat en el extranjero y negociaba fuera de línea con la víctima después de cada pedido. Después de recibir el efectivo, compran USDT (Tether) a un precio inferior al del mercado y lo transfieren a la billetera "upstream", utilizando el anonimato de la moneda virtual para evadir la regulación. Para evitar ser detectados, a menudo usan máscaras y sombreros cuando retiran dinero, e incluso cambian de medio de transporte con frecuencia. "Estos 'jinetes' ganan entre un 3% y un 5% de comisión cada vez, y su codicia los convierte en cómplices del crimen". La policía que lleva el caso reveló que, en la actualidad, la policía ha recuperado 130.000 yuanes de la pérdida de la víctima, ha congelado 300.000 yuanes de fondos sospechosos y 4 sospechosos criminales han tomado medidas coercitivas criminales de acuerdo con la ley, y el caso está siendo investigado más a fondo. Según la policía, Tether (conocida como "U-Coin"), al igual que Bitcoin y Ethereum, es una moneda virtual encriptada y se ha convertido en el medio de lavado de dinero más "favorito" para los estafadores debido a su anonimato y conveniencia de las transacciones.