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Las autoridades de Nueva Zelanda han arrestado a un hombre con sede en Wellington en relación con una operación internacional de estafa con criptomonedas de cientos de millones de dólares. La investigación sobre este esquema fraudulento está siendo liderada por el FBI de EE. UU. (FBI), lo que ha resultado en arrestos simultáneos de sospechosos en ambas naciones.
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En una publicación del 16 de mayo, el Inspector Detective Christiaan Barnard de la Policía de Nueva Zelanda informó sobre el éxito del Grupo de Delitos Financieros en la captura de un sospechoso de un sindicato del crimen acusado de robar $450 millones de dólares neozelandeses ($265 millones).
El acusado, que actualmente tiene una suspensión temporal de nombre, fue arrestado en Auckland por las autoridades a pesar de estar basado en Wellington, la capital del país. El hombre fue presentado ante el Tribunal de Distrito de Auckland, donde se le concedió libertad bajo fianza y se le emitió una orden para volver a comparecer el 3 de julio de 2025.
El Inspector Detective Barnard explica que el esquema de fraude cripto bajo investigación ha estado en operación entre marzo y agosto de 2024, afectando a un total de siete víctimas. Además, junto con el hombre con base en Wellington, las autoridades estadounidenses también arrestaron a 12 sospechosos en California que supuestamente están involucrados en la operación de fraude internacional.
Según un anuncio de acusación del Departamento de Justicia de EE. UU., Distrito de Columbia, estos acusados ocuparon diferentes roles en este crimen organizado, incluyendo pero no limitado a hackers, lavadores de dinero, llamadores y ladrones residenciales que robaron billeteras frías de hardware.
Las investigaciones revelaron además que los fondos robados se utilizaron para contratar servicios de discotecas, bolsos de lujo, relojes de lujo, ropa de lujo y casas de alquiler en Los Ángeles, los Hamptons y Miami. Es importante destacar que estos sospechosos de fraude también compraron un mínimo de 28 tarjetas caras, que oscilaban entre $100,000 y $3.8 millones.
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Según el Departamento de Justicia de EE. UU., 12 de los 13 acusados enfrentan cargos de extorsión bajo la Ley RICO, un solo cargo de culpabilidad de los cuales conlleva una pena máxima de prisión de 20 años.
Mientras tanto, nueve de estos 12 sospechosos también enfrentan acusaciones de conspiración para lavar instrumentos monetarios, con 8 acusados luchando contra cargos de cometer fraude electrónico, ambos crímenes que pueden resultar en 20 años de prisión.
El último acusado enfrenta cargos de obstrucción de la justicia tras destruir pruebas que podrían haber sido útiles para el fiscal, es decir, el Fiscal Federal Asistente Kevin Rosenberg, Jefe Adjunto Interino de la Sección de Fraude, Corrupción Pública y Derechos Civiles de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.
En otras noticias, el mercado de criptomonedas ahora está valorado en $3.23 billones tras una caída del 1.59% en el último día. Mientras tanto, el volumen total de operaciones ha bajado un 14.63% y está valorado en $95.19 mil millones.
El valor total de las criptomonedas alcanzó los $3.23 billones en el gráfico diario | Fuente: gráfico TOTAL en Tradingview.com
Imagen destacada de Shutterstock, gráfico de Tradingview
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Hombre de Nueva Zelanda arrestado en la investigación de estafa de $265 millones en Cripto
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En una publicación del 16 de mayo, el Inspector Detective Christiaan Barnard de la Policía de Nueva Zelanda informó sobre el éxito del Grupo de Delitos Financieros en la captura de un sospechoso de un sindicato del crimen acusado de robar $450 millones de dólares neozelandeses ($265 millones).
El acusado, que actualmente tiene una suspensión temporal de nombre, fue arrestado en Auckland por las autoridades a pesar de estar basado en Wellington, la capital del país. El hombre fue presentado ante el Tribunal de Distrito de Auckland, donde se le concedió libertad bajo fianza y se le emitió una orden para volver a comparecer el 3 de julio de 2025.
El Inspector Detective Barnard explica que el esquema de fraude cripto bajo investigación ha estado en operación entre marzo y agosto de 2024, afectando a un total de siete víctimas. Además, junto con el hombre con base en Wellington, las autoridades estadounidenses también arrestaron a 12 sospechosos en California que supuestamente están involucrados en la operación de fraude internacional.
Según un anuncio de acusación del Departamento de Justicia de EE. UU., Distrito de Columbia, estos acusados ocuparon diferentes roles en este crimen organizado, incluyendo pero no limitado a hackers, lavadores de dinero, llamadores y ladrones residenciales que robaron billeteras frías de hardware.
Las investigaciones revelaron además que los fondos robados se utilizaron para contratar servicios de discotecas, bolsos de lujo, relojes de lujo, ropa de lujo y casas de alquiler en Los Ángeles, los Hamptons y Miami. Es importante destacar que estos sospechosos de fraude también compraron un mínimo de 28 tarjetas caras, que oscilaban entre $100,000 y $3.8 millones.
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Según el Departamento de Justicia de EE. UU., 12 de los 13 acusados enfrentan cargos de extorsión bajo la Ley RICO, un solo cargo de culpabilidad de los cuales conlleva una pena máxima de prisión de 20 años.
Mientras tanto, nueve de estos 12 sospechosos también enfrentan acusaciones de conspiración para lavar instrumentos monetarios, con 8 acusados luchando contra cargos de cometer fraude electrónico, ambos crímenes que pueden resultar en 20 años de prisión.
El último acusado enfrenta cargos de obstrucción de la justicia tras destruir pruebas que podrían haber sido útiles para el fiscal, es decir, el Fiscal Federal Asistente Kevin Rosenberg, Jefe Adjunto Interino de la Sección de Fraude, Corrupción Pública y Derechos Civiles de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.
En otras noticias, el mercado de criptomonedas ahora está valorado en $3.23 billones tras una caída del 1.59% en el último día. Mientras tanto, el volumen total de operaciones ha bajado un 14.63% y está valorado en $95.19 mil millones.