Acciones de ejecución

Según el Financial Times, la filial suiza OTS de la refinería de petróleo estatal polaca Orlen perdió aproximadamente 345 millones de dólares después de intentar comprar crudo venezolano sancionado por EE. UU. utilizando la Stablecoin USDT en abril de 2024. Los fondos se evaporaron durante transferencias entre múltiples intermediarios, y la empresa petrolera estatal venezolana PDVSA se negó a cargar los buques, alegando que no había recibido el pago. Varios grandes petroleros regresaron vacíos d

El periodo de gracia de un año concedido por el Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos para que las empresas cumplan con el Decreto-Ley Federal n.º 6 de 2025 finaliza el 16 de Septiembre, lo que somete a las empresas financieras y tecnológicas a un régimen de licencias y de aplicación de la normativa que puede imponer multas administrativas de hasta 1000 millones de AED (272 millones de dólares). La ley, relativa al Banco Central, la regulación de las instituciones y actividades financieras

Según CNBC, el 15 de Septiembre, la Fiscalía de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York presentó una demanda civil de decomiso para incautar más de 61 millones de dólares en criptomonedas supuestamente obtenidos mediante la evasión por parte de Irán de las sanciones, a través de la venta de petróleo crudo y productos derivados del petróleo. Los fondos estaban destinados a respaldar al Gobierno iraní, al ejército y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Los documentos judiciales aleg

Según WuBlockchain, Revolut expuso recientemente datos confidenciales de 680 clientes después de que unos hackers suplantaran a un organismo gubernamental para presentar solicitudes de datos fraudulentas. La información comprometida incluye datos de pasaportes, números de cuentas bancarias y actividad relacionada con Bitcoin. La Oficina del Comisionado de Información del Reino Unido ha abierto una investigación sobre el incidente. Revolut ha notificado a los clientes afectados y a los reguladore

Según Sina Finance, el 15 de Septiembre, Lin Junxian, exgerente de relaciones de Bank of China (Asia), se declaró culpable de aceptar más de 470.000 dólares en sobornos pagados en USDT por un empleado de una empresa fintech y sus asociados. También admitió haber falsificado varios documentos sin autorización para garantizar transacciones de inversión relacionadas con seguros. Un juez ha fijado la sentencia para el 18 de Septiembre, mientras el acusado permanece bajo custodia a la espera del fall

Según la Oficina Reguladora de Valores de Jiangsu, el 15 de Septiembre, el regulador emitió una advertencia de riesgo sobre las actividades financieras ilegales realizadas bajo el nombre de RWA (Activos del mundo real). La oficina declaró que algunas instituciones y personas han estado promoviendo conceptos de RWA con afirmaciones de «rendimientos respaldados por activos, protección del Capital, altos rendimientos y aumento del valor con bajo riesgo» para inducir al público a invertir. El regula

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) y la Oficina de Campo del FBI en Nueva York anunciaron el 15 de septiembre que habían presentado una demanda de decomiso civil contra aproximadamente 61 millones de dólares en criptomonedas. La demanda alega que estos fondos procedían de la venta en el mercado negro de crudo y productos petrolíferos iraníes sujetos a sanciones. También alega que el Gobierno iraní utilizó redes de criptomonedas en China y otras regiones para blanquear más de 1500

Diecisiete fiscales generales estatales de EE. UU., liderados por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunciaron su oposición a la Clarity Act el 14 de mayo (hora local) y formaron una coalición bipartidista para preservar las facultades estatales de aplicación de la ley contra el fraude relacionado con activos digitales. Los fiscales generales sostienen que el proyecto de ley debilitaría la capacidad de los estados para actuar como primera línea de defensa contra las estafas con act

Según la fiscal general de Nueva York, Letitia James, el 14 de Septiembre, 17 fiscales generales estatales anunciaron una coalición bipartidista que se opone a la Clarity Act. La coalición, integrada por los fiscales generales de Arizona, California, Connecticut y otros estados, expresó su preocupación de que la legislación socavaría la capacidad de los estados para hacer cumplir las leyes contra el fraude relacionado con los activos digitales y proteger a los consumidores. Los fiscales generale

Según la oficina de la fiscal general de Nueva York, Letitia James lideró a otros 18 fiscales generales estatales para oponerse formalmente a la Clarity Act el 14 de Septiembre, advirtiendo que la legislación debilitaría las facultades de los estados para hacer cumplir las leyes contra el fraude con criptomonedas y otorgaría a la SEC poder unilateral sobre los reguladores estatales. La coalición citó datos del FBI que muestran que las denuncias relacionadas con criptomonedas provocaron pérdidas

El presidente Trump aceptó importantes restricciones éticas en un importante proyecto de ley sobre criptomonedas que establecería un nuevo marco regulatorio para los activos digitales. El acuerdo permite a los fiscales generales estatales emprender acciones para hacer cumplir la ley en caso de infracciones, y no deja esa tarea únicamente en manos del Departamento de Justicia. Esto aborda las preocupaciones demócratas de que un Departamento de Justicia controlado por Trump pudiera pasar por alto

La brecha de datos de Revolut divulgada el 12 de Septiembre se ha intensificado hasta convertirse en una campaña activa de extorsión, en la que los atacantes han publicado en internet pasaportes de clientes y selfies de verificación robados, y amenazan con realizar publicaciones diarias hasta que la fintech pague, informó Cointelegraph. La brecha fue consecuencia de una solicitud de datos fraudulenta enviada desde una dirección de correo electrónico del dominio de una agencia gubernamental legít

Según International Cyber Digest y Cointelegraph, el 13 de septiembre, unos atacantes que obtuvieron datos de clientes de Revolut comenzaron a publicar en línea documentos de identidad y selfies filtrados, amenazando con la liberación diaria de más datos hasta que la fintech pague un rescate. Los actores de la amenaza escribieron en Telegram: «Vamos a empezar a liberar cada vez más datos todos los días hasta que Revolut pague para evitar la filtración de los datos de sus clientes». Los materiale

Según informes, el domingo, el presidente Trump aceptó permitir que los fiscales generales de los estados hagan cumplir las disposiciones éticas de la CLARITY Act, con lo que se aborda una demanda clave de los demócratas antes de la votación de procedimiento del Senado del martes. La propuesta actualizada, de 635 páginas, refleja aproximadamente un 80 % de aceptación de un marco bipartidista de ética desarrollado por el senador republicano Thom Tillis y el senador demócrata Ruben Gallego. En vir

Según Hui Gang Communications, un residente de Hong Kong de 70 años perdió más de HK$13 millones en una estafa con criptomonedas durante la última semana. La víctima recibió mensajes no solicitados por WhatsApp de una persona que se hacía pasar por un Experto en inversiones en cripto radicado en Singapur, quien le indicó que creara una billetera y comprara USDT y ETH. Posteriormente, descargó una aplicación de inversión falsa proporcionada por el estafador y transfirió Activos a una dirección in