Acciones de ejecución

Según Cointelegraph, Aiden Pleterski, el autoproclamado «rey de las criptomonedas» de Canadá, enfrenta cargos penales relacionados con un esquema Ponzi de activos digitales, mientras su caso pasa a deliberaciones del jurado tras los alegatos finales.

Según el investigador on-chain Spreek, Hifi Finance sufrió recientemente un ataque a la gobernanza de la DAO. Los atacantes se hicieron con el control mediante cuatro votaciones de última hora financiadas a través de Tornado Cash, acuñaron 25 millones de tokens de gobernanza y transfirieron colateral de los usuarios por un valor aproximado de 1 millón de dólares, principalmente en tokens RWA.

El caso penal por fraude contra Aiden Pleterski, autoproclamado «rey de las criptomonedas», pasó a la fase de deliberación del jurado el 29 de octubre. Según informó la Canadian Broadcasting Corporation (CBC), el jurado inició formalmente sus deliberaciones ese día, tras recibir las instrucciones finales del juez. Pleterski está acusado de estafar a sus seguidores en redes sociales más de 30 millones de dólares entre 2021 y 2022 mediante un esquema Ponzi relacionado con activos digitales. Import

Según Bloomberg, a principios de marzo, un trader presuntamente colocó órdenes anómalas por más de 170 millones de dólares en dos cuentas de Hyperliquid, una plataforma descentralizada de derivados, mediante derivados de criptomonedas vinculados al petróleo, según un análisis de la empresa de monitorización de blockchain Solidus Labs. Solidus sospechó que la actividad del trader constituía una manipulación de precios mediante una estrategia similar al spoofing.

Según Deseret News y KSL, la Fiscalía General de Utah presentó cargos penales el 29 de octubre contra Kalshi, un mercado de predicción, y sus cofundadores Tarek Mansour y Luana Lopes Lara por presuntamente promover los juegos de azar en línea. Los cargos incluyen 14 delitos: un delito grave de segundo grado, doce delitos graves de tercer grado y un delito menor de clase A. Un agente encubierto cuya presencia en Utah fue confirmada realizó apuestas en 12 eventos deportivos a través de Kalshi. La

Aiden Pleterski, conocido como el «Rey de las Criptomonedas», vio cómo su juicio por fraude en inversiones en criptomonedas pasó a la fase de deliberaciones del jurado el 28 de octubre, después de que el juez Shawn Nakatsuru impartiera las instrucciones finales al jurado, según CBC, que cita a Cointelegraph. Pleterski fue acusado en 2024 de estafar a sus seguidores en redes sociales por aproximadamente 30 millones de dólares durante 2021 y 2022. El acusado, que se ha declarado no culpable y se r

La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE. UU. está investigando si Polymarket cumplió un acuerdo de 2022 que obligaba a la plataforma a bloquear el acceso de usuarios estadounidenses a sus operaciones extraterritoriales, informó Reuters el 28 de octubre, citando a dos personas familiarizadas con el asunto. La nueva revisión examina los métodos de verificación de la geolocalización de los usuarios, las prácticas publicitarias y los procedimientos de registro. La investigación r

Según ChainCatcher, el caso de fraude de Aiden Pleterski quedó en manos del jurado esta semana, tras los alegatos finales, y se prevé que este comience a deliberar el jueves (30 de oct.). Se acusa a Pleterski de estafar a inversores por unos 30 millones de dólares a través de las redes sociales entre 2021 y 2022. Fue acusado de fraude en 2024 y lleva más de dos años esperando a ser juzgado. En su alegato final, Pleterski mantuvo su inocencia. De ser declarado culpable, se enfrenta a una pena de

Las acciones de Datavault AI cayeron un 49,55%, hasta 0,067 dólares, el 27 de oct. después de que la empresa, que cotiza en el Nasdaq, revelara en una presentación ante la SEC que no ha podido completar una solicitud de retiro de Bitcoin de la plataforma de intercambio de criptomonedas Biconomy desde junio. La empresa también anunció que reformulará cuatro informes financieros, reduciendo los activos declarados hasta en 92,2 millones de dólares, tras reclasificar Bitcoin procedente de una operac

El Departamento del Tesoro de EE. UU., a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó a dos ciudadanos rusos por facilitar transacciones de criptomonedas para trabajadores norcoreanos del sector de TI, según la firma de análisis de blockchain Chainalysis. Los individuos, entre ellos uno identificado como Boykov, presuntamente operaban una red de conversión a efectivo que respaldaba las actividades ilícitas de Corea del Norte relacionadas con las criptomonedas. Esta med

Según Chainalysis, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha sancionado a dos ciudadanos rusos implicados en facilitar transacciones con criptomonedas para trabajadores norcoreanos del sector de TI. Los sancionados, entre ellos Boykov, han sido vinculados a una red de conversión de criptomonedas en efectivo que, según se informa, operó durante varios años, lo que pone de relieve la preocupación constante por el papel de las criptomonedas en el

El FBI informó de pérdidas por fraude con criptomonedas de 11,4 mil millones de dólares durante 2025, un aumento del 22 por ciento con respecto al año anterior, y las estafas de inversión representaron por sí solas 7,2 mil millones de dólares. La magnitud de estas pérdidas ha generado demanda de abogados especializados que entiendan la tecnología blockchain y el derecho relativo al fraude financiero. Los honorarios de los abogados varían según su experiencia y la complejidad del caso; las estima

Según Bloomberg, que cita a Solidus Labs, una firma de seguimiento de los mercados, un trader de Hyperliquid utilizó dos cuentas para colocar órdenes sospechosas por más de 170 millones de dólares durante el episodio de volatilidad del petróleo crudo entre el 8 y el 10 de marzo. Presuntamente, practicó spoofing: colocó rápidamente grandes órdenes en un lado del libro de órdenes y luego las canceló mientras ejecutaba operaciones en el lado opuesto. Solidus Labs descubrió que el trader obtuvo apro

Según Bloomberg, empresas vinculadas a Trump de los sectores de las criptomonedas, el capital riesgo y los mercados de predicción están contratando abogados y lobistas el 29 de octubre para prepararse ante posibles investigaciones del Congreso. Legisladores demócratas han solicitado información a World Liberty Financial y 1789 Capital para determinar si estas empresas recibieron contratos gubernamentales, un trato favorable en las políticas públicas o si tienen conflictos de intereses.

Según Caixin, el 28 de octubre, el Tribunal de las Islas Vírgenes Británicas nombró liquidadores provisionales conjuntos para 30 entidades de las Islas Vírgenes Británicas controladas por Chen Zhi, de Prince Group. El procedimiento de liquidación es colectivo; los acreedores de cualquier jurisdicción, incluidas las víctimas chinas de fraude y de juegos de azar ilegales, pueden presentar reclamaciones independientemente de su nacionalidad o de la jurisdicción aplicable. Los fiscales estadounidens

Según ChainCatcher, el 28 de octubre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció sanciones contra 10 personas y una entidad involucradas en fraudes relacionados con trabajadores norcoreanos de TI y en operaciones de blanqueo de criptomonedas. El ciudadano ruso sancionado Ilya Boykov realizó operaciones de cambio con criptomonedas por un valor aproximado de 3,5 millones de dólares para la empresa Alis, vinculada a Corea del Norte, desde 2024

GMO Internet rechazó pagar un rescate de 50 millones de dólares en criptomonedas después de que unos atacantes vulneraran su servicio Onamae.com Desktop Cloud, lo que pudo haber expuesto 26.739 entornos de servidor entre el 19 y el 21 de octubre. Inicialmente, los atacantes exigieron aproximadamente 50 millones de dólares, unos 8.000 millones de yenes, y, según se informó, solicitaron el pago en Bitcoin y Ethereum. Más tarde redujeron la exigencia a 1 millón de dólares, con plazo hasta el mediod

Estados Unidos anunció 5 millones de dólares en financiación para la iniciativa Alianza del Pacífico para Combatir las Finanzas Ilícitas y la Ciberdelincuencia (PACIFIC), con el fin de fortalecer las investigaciones sobre criptomonedas en las islas del Pacífico. El programa busca combatir las actividades financieras ilícitas mediante una mayor cooperación policial y esfuerzos para desarticular redes delictivas transnacionales. La financiación forma parte de un paquete de seguridad más amplio, qu

Según el Departamento de Estado de EE. UU., Estados Unidos anunció una financiación de 5 millones de dólares para la iniciativa PACIFIC (Alianza del Pacífico para Combatir las Finanzas Ilícitas y la Ciberdelincuencia), con el fin de apoyar las investigaciones sobre criptomonedas en las islas del Pacífico. El programa financiará capacitación en rastreo de criptomonedas, investigaciones sobre titularidad real y análisis forense digital para los organismos regionales encargados de hacer cumplir la