Acciones de ejecución

Bitcoin (BTC) aún no ha salido de la tendencia bajista, y el 11 de febrero se reportó aproximadamente a 69,160 dólares. El miembro de la Junta de la Reserva Federal, Waller, advirtió que la fiebre de las criptomonedas está disminuyendo, ya que está estrechamente vinculada a las finanzas tradicionales (TradFi). El ex CEO de SafeMoon fue condenado a 8 años de prisión por estafas relacionadas con criptomonedas, y se le ordenó confiscar aproximadamente 7.5 millones de dólares y dos propiedades residenciales.

Sam Bankman-Fried presenta una moción ante la Corte Federal de Manhattan solicitando un nuevo juicio en el caso de fraude de FTX. Afirma que los testimonios de los ex altos ejecutivos Daniel Czapski y Ryan Salame podrían debilitar la versión de la fiscalía. La moción fue presentada por su madre, la profesora de Stanford Barbara Fried, y acusa al juez Lewis Kaplan de tener un sesgo evidente. Bloomberg señala que la probabilidad de éxito es baja.

El ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), presentó una moción ante el tribunal el 10 de febrero solicitando un nuevo juicio, alegando que el Departamento de Justicia de EE. UU. ocultó pruebas y solicitando la recusación del juez original. Destacó que FTX tiene la capacidad de pagar los depósitos de los clientes y afirmó que varios testigos se negaron a testificar debido a la presión del Departamento de Justicia.

El CEO de SafeMoon, Braden John Karony, fue condenado a 8 años de prisión por defraudar a inversores. Fue declarado culpable de múltiples cargos por manipulación del precio del token y robo de fondos. El token SafeMoon alcanzó un valor de mercado de 1,000 millones de dólares en su momento, pero debido a vulnerabilidades en el contrato y fraude por parte del equipo, su valor de mercado actual es de solo 2.08 millones de dólares.

Al comprar y vender USDT, los riesgos legales asociados con el uso de la tarjeta bancaria de familiares y amigos para la recolección y el pago en nombre de otros dependen principalmente de la conciencia subjetiva del actor y de la naturaleza de los fondos. Si no se tiene conocimiento de que otros están cambiando divisas, en principio no debería constituir un delito de operación ilegal, de ayuda o encubrimiento, y la aplicación del delito de obstrucción a la gestión de tarjetas de crédito también debe ser cautelosa para evitar interpretaciones amplias. Por lo tanto, la evaluación legal debe basarse en pruebas y detalles específicos.

El CEO de SafeMoon, Braden Karony, fue condenado a 100 meses de prisión por defraudar a los inversores en el token SFM, apropiarse indebidamente de fondos y se le ordenó confiscar $7.5 millones. Sus acciones defraudaron a miles, causando pérdidas financieras significativas.

Sam Bankman-Fried, fundador de FTX, ha solicitado un nuevo juicio, alegando haber descubierto nuevas pruebas. Actualmente cumpliendo una condena de 25 años por fraude, ahora se representa a sí mismo después de despedir a su abogado.

Bot de noticias de Gate News, según reporta Inner City Press, el fundador de SafeMoon, Braden Karony, ha sido condenado a 100 meses de prisión.

BlockBeats Noticias, 11 de febrero, según informó Inner City Press, la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York acaba de recibir los documentos en los que el fundador de FTX, SBF, solicita la revisión de los casos de delitos relacionados con criptomonedas.

ChainCatcher mensaje, según Jin10, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha impuesto sanciones a la empresa de comercio de oro Jood SARL (con sede en Líbano).

YZi Labs publica una carta para refutar las acusaciones de CEA Industries sobre un «acuerdo secreto», afirmando que la junta directiva ya estaba al tanto y que el acuerdo finalizó en 2025. YZi Labs solicita a la junta que aclare las declaraciones engañosas y proteja los intereses de los accionistas.

7 policías y 5 hombres irrumpieron en una vivienda en Kajang, Malasia, extorsionando a 8 turistas chinos por aproximadamente 200,000 ringgits, usando la amenaza de denunciar como medio de coerción, las autoridades ya han arrestado a los policías implicados. El caso revela un grave problema de delincuencia y suplantación de autoridad.

El 10 de febrero, Sam Bankman-Fried, condenado a 25 años de prisión por múltiples cargos de fraude y conspiración, volvió a emitir un mensaje a través de su cuenta verificada en X, afirmando que “FTX nunca quebró”, y acusó a los abogados que tomaron el control de la compañía de presentar una “falsa solicitud de bancarrota”. Esta declaración contrasta fuertemente con las decisiones de los tribunales de EE. UU., los documentos regulatorios y los resultados de auditorías financieras, y también generó rápidamente atención en la comunidad de criptomonedas. Según registros judiciales, SBF estuvo involucrado en la apropiación de más de 8,000 millones de dólares en activos de clientes, lo que llevó a que la plataforma quedara insolvente a finales de 2022. La enorme pérdida de su empresa relacionada, Alameda Research, fue la causa directa del colapso. Aunque la recuperación de activos posterior y el rebote del mercado mejoraron en algunos casos las expectativas de los acreedores, tanto la fiscalía como el juez enfatizaron que esto no puede cambiar los hechos de fraude ya establecidos.

PANews 10 de febrero, la cuenta de X del fundador de FTX, SBF, publicó que FTX nunca solicitó la bancarrota, y que solo 4 horas después de que los abogados tomaran el control de la empresa, presentaron una solicitud de bancarrota falsa con la intención de aprovecharse del proceso de quiebra para obtener beneficios.

La policía francesa arrestó a seis sospechosos vinculados con el secuestro de una magistrada y su madre, quienes escaparon sin pagar un rescate. El incidente destaca una tendencia creciente de delitos relacionados con criptomonedas en Francia, lo que ha llevado a acciones por parte de las fuerzas del orden.

Xinbi, un mercado chino de depósito en garantía en línea, continúa prosperando a pesar de los esfuerzos de las autoridades, demostrando resistencia en las redes financieras informales. Con un volumen de transacciones de aproximadamente $17.9 mil millones, se ha adaptado eficazmente trasladando sus operaciones a plataformas con menor supervisión y lanzando XinbiPay para soluciones de pago. Esta adaptabilidad complica la supervisión regulatoria de los riesgos financieros y el fraude.

Las autoridades turcas congelaron activos de Veysel Sahin por un valor superior a 5 mil millones de dólares, debido a su presunta participación en operaciones de apuestas ilegales y lavado de dinero. La compañía de criptomonedas que participó en la operación de congelación fue Tether Holdings. Tether colabora activamente en la lucha global contra los delitos relacionados con las criptomonedas, y en los últimos años ha congelado 3.4 mil millones de dólares en USDT relacionados con actividades ilegales, demostrando una buena imagen de colaboración con las agencias de cumplimiento de la ley.

Dos adolescentes de 16 y 17 años de California condujeron 600 millas hasta Arizona, disfrazados de repartidores, para cometer un robo con violencia en una residencia, con el objetivo de robar criptomonedas por un valor de 66 millones de dólares. Después de su arresto, la policía confiscó herramientas de restricción y armas impresas en 3D. La investigación revela que una persona misteriosa planeó el crimen a través de Signal y proporcionó 1,000 dólares en fondos.

Antes, el ex presidente de la CFTC Chris Giancarlo afirmó que XRP es un ejemplo típico de la represión regulatoria en Washington, pero ha sobrevivido y se mantiene firme. Él enfatizó la importancia de la claridad regulatoria y advirtió que los bancos tradicionales en Estados Unidos podrían quedarse atrás. Ripple ya ha sido aprobado por la normativa MiCA en Europa, y los bancos pueden poseer y usar XRP bajo regulación. Aunque existe una ventaja en Europa, en Estados Unidos se mantiene la cautela debido a la incertidumbre.

La actividad en la red de Ethereum alcanzó 1.1 millones, un máximo histórico, pero la historia predice riesgos. Después del pico de ICO en 2018, cayó de 1,400 a 100, y tras el auge de DeFi en 2021, cayó de 4,000 a 2,000. La entrada en exchanges alcanzó un máximo de 130万 el 3 de febrero, y dos días después cayó por debajo de 2,100 desde 2,230. CryptoQuant afirma que se encuentra en una zona de alto riesgo.