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La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha acusado a la inversión en criptomonedas con sede en Nueva York, Unicoin, y a tres altos ejecutivos por supuestamente engañar a los inversores y defraudar a más de 100 millones de dólares de los clientes.
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El martes, la SEC anunció que había presentado una demanda en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York contra la empresa de criptomonedas Unicoin, su CEO y presidente de la junta Alex Konanykhin, su ex presidenta Silvina Moschini y su ex CIO Alex Dominguez.
La agencia reguladora acusó a los Demandados de hacer declaraciones falsas y engañosas relacionadas con el token Unicoin y la oferta de las acciones comunes de la empresa, acusando a Unicoin, Konanykhin, Moschini y Dominguez de violaciones de las disposiciones antifraude de las leyes federales de valores.
La demanda de la SEC contra Unicoin y sus principales ejecutivos. Fuente: SEC
También acusó a Konanykhin y Unicoin de violar las disposiciones de registro de la Ley de Valores de 1933, y a Konanykhin como persona de control por ciertas violaciones antifraude de la empresa.
Además, acusó a Richard Devlin, abogado general de Unicoin, de violar las leyes federales de valores al hacer declaraciones falsas similares en los memorandos de colocación privada que la empresa utilizó para ofrecer y vender certificados de derechos y acciones ordinarias de Unicoin.
Según Mark Cave, Director Asociado de la División de Cumplimiento de la SEC, Unicoin y los ejecutivos "explotaron a miles de inversores con promesas ficticias de que sus tokens, cuando se emitieran, estarían respaldados por activos del mundo real, incluida una cartera internacional de valiosas tenencias inmobiliarias".
Sin embargo, “los activos inmobiliarios valían solo una fracción de lo que la empresa afirmaba, y la mayoría de las ventas de certificados de derechos de la empresa eran ilusorias. Se alega que los ejecutivos más altos de Unicoin perpetuaron el fraude, y la acción de hoy busca responsabilidad por su conducta”, explicó Cave.
Unicoin se defenderá de las alegaciones en los tribunales
La demanda de la SEC afirma que, desde febrero de 2022, Unicoin y Konanykhin violaron las leyes federales de valores al participar en ofertas y ventas no registradas de certificados de derechos, con Konanykhin ofreciendo y vendiendo más de 37.9 millones de sus certificados de derechos "para ofrecer mejores precios y dirigir a los inversores que la compañía había prohibido participar en la oferta para evitar poner en peligro su exención a los requisitos de registro."
El trío ejecutivo está acusado de convencer a más de 5,000 inversores para que compraran certificados de derechos "a través de declaraciones falsas y engañosas que los presentaban como inversiones en criptoactivos seguros, estables y rentables de 'próxima generación'", incluida la afirmación de que los tokens habían vendido más de USD 3 mil millones en certificados de derechos, cuando aparentemente recaudaron solo USD 110 millones.
La denuncia de la SEC acusa a los Demandados de declaraciones falsas y engañosas. Fuente: SEC
La SEC también alega que la empresa de criptomonedas afirmó falsamente que los certificados correctos y los tokens de Unicoin estaban "registrados en la SEC" o "registrados en EE. UU.", y realizó amplios esfuerzos promocionales para comercializar los certificados correctos al público, incluyendo anuncios en aeropuertos importantes, taxis de Nueva York, en televisión y en redes sociales.
Como tal, la demanda busca una medida cautelar permanente, la restitución de ganancias ilícitas con intereses previos al juicio y sanciones civiles contra los Demandados. Además, busca la prohibición de ejercer como oficiales y directores contra Konanykhin, Moschini y Dominguez.
En una entrevista de abril con la periodista de criptomonedas y presentadora de podcast Eleanor Terret, el CEO de Unicoin reveló que la empresa planeaba luchar contra las alegaciones de la SEC en los tribunales a medida que surgía la noticia de una posible demanda.
Siguiendo la queja del organismo regulador financiero, Konanykhin le dijo a Terret que lamentan las acciones de la SEC, afirmando que están persiguiendo “la empresa de criptomonedas más cumplidora del país utilizando cargos manifiestamente falsos.”
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Bitcoin (BTC) se cotiza a $107,291 en el gráfico de una semana. Fuente: BTCUSDT en TradingView
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SEC presenta demanda por fraude de $100M contra Unicoin
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El martes, la SEC anunció que había presentado una demanda en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York contra la empresa de criptomonedas Unicoin, su CEO y presidente de la junta Alex Konanykhin, su ex presidenta Silvina Moschini y su ex CIO Alex Dominguez.
La agencia reguladora acusó a los Demandados de hacer declaraciones falsas y engañosas relacionadas con el token Unicoin y la oferta de las acciones comunes de la empresa, acusando a Unicoin, Konanykhin, Moschini y Dominguez de violaciones de las disposiciones antifraude de las leyes federales de valores.
También acusó a Konanykhin y Unicoin de violar las disposiciones de registro de la Ley de Valores de 1933, y a Konanykhin como persona de control por ciertas violaciones antifraude de la empresa.
Además, acusó a Richard Devlin, abogado general de Unicoin, de violar las leyes federales de valores al hacer declaraciones falsas similares en los memorandos de colocación privada que la empresa utilizó para ofrecer y vender certificados de derechos y acciones ordinarias de Unicoin.
Según Mark Cave, Director Asociado de la División de Cumplimiento de la SEC, Unicoin y los ejecutivos "explotaron a miles de inversores con promesas ficticias de que sus tokens, cuando se emitieran, estarían respaldados por activos del mundo real, incluida una cartera internacional de valiosas tenencias inmobiliarias".
Sin embargo, “los activos inmobiliarios valían solo una fracción de lo que la empresa afirmaba, y la mayoría de las ventas de certificados de derechos de la empresa eran ilusorias. Se alega que los ejecutivos más altos de Unicoin perpetuaron el fraude, y la acción de hoy busca responsabilidad por su conducta”, explicó Cave.
Unicoin se defenderá de las alegaciones en los tribunales
La demanda de la SEC afirma que, desde febrero de 2022, Unicoin y Konanykhin violaron las leyes federales de valores al participar en ofertas y ventas no registradas de certificados de derechos, con Konanykhin ofreciendo y vendiendo más de 37.9 millones de sus certificados de derechos "para ofrecer mejores precios y dirigir a los inversores que la compañía había prohibido participar en la oferta para evitar poner en peligro su exención a los requisitos de registro."
El trío ejecutivo está acusado de convencer a más de 5,000 inversores para que compraran certificados de derechos "a través de declaraciones falsas y engañosas que los presentaban como inversiones en criptoactivos seguros, estables y rentables de 'próxima generación'", incluida la afirmación de que los tokens habían vendido más de USD 3 mil millones en certificados de derechos, cuando aparentemente recaudaron solo USD 110 millones.
La SEC también alega que la empresa de criptomonedas afirmó falsamente que los certificados correctos y los tokens de Unicoin estaban "registrados en la SEC" o "registrados en EE. UU.", y realizó amplios esfuerzos promocionales para comercializar los certificados correctos al público, incluyendo anuncios en aeropuertos importantes, taxis de Nueva York, en televisión y en redes sociales.
Como tal, la demanda busca una medida cautelar permanente, la restitución de ganancias ilícitas con intereses previos al juicio y sanciones civiles contra los Demandados. Además, busca la prohibición de ejercer como oficiales y directores contra Konanykhin, Moschini y Dominguez.
En una entrevista de abril con la periodista de criptomonedas y presentadora de podcast Eleanor Terret, el CEO de Unicoin reveló que la empresa planeaba luchar contra las alegaciones de la SEC en los tribunales a medida que surgía la noticia de una posible demanda.
Siguiendo la queja del organismo regulador financiero, Konanykhin le dijo a Terret que lamentan las acciones de la SEC, afirmando que están persiguiendo “la empresa de criptomonedas más cumplidora del país utilizando cargos manifiestamente falsos.”
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