El DOJ acusó el jueves a 12 acusados adicionales en relación con una red de cibercrimen que supuestamente robó más de $263 millones en cripto. Los fiscales de EE. UU. dijeron que la banda desvió los fondos a través de una sofisticada operación de ingeniería social y hacking, y gastó los ingresos en coches caros, fiestas en clubes nocturnos y bienes de lujo.
Según la acusación, la pandilla comenzó alrededor de octubre de 2023 y continuó hasta marzo de 2025. La empresa creció a partir de amistades desarrolladas en plataformas de juegos en línea. Las autoridades revelaron que la pandilla es acusada de cometer crímenes, incluyendo extorsión, fraude electrónico y obstrucción a la justicia.
El DOJ presenta cargos contra 12 individuos más de un anillo de ciberdelincuencia
12 Demandados Adicionales Acusados en Conspiración RICO por Robos de Criptomonedas de más de $263 Millones, Lavado de Dinero, Entradas Forzadas a Viviendas
— Fiscal de EE. UU. DC (@USAO_DC) 15 de mayo de 2025
El DOJ dijo que la acusación adicional añade cargos originalmente presentados contra Malone Lam el 19 de septiembre de 2024.
Los individuos adicionales arrestados junto a Lam incluyen ciudadanos estadounidenses y nacionales extranjeros. Se realizaron arrestos en California, y se emitieron órdenes de arresto para dos individuos que se cree están en Dubái. La acusación señaló que todos menos uno tienen entre 18 y 21 años, con las identidades de dos de los acusados desconocidas más allá de sus seudónimos en línea. La acusación reveló que los miembros tenían diferentes responsabilidades, incluidos hackers de bases de datos, organizadores, identificadores de objetivos, llamadores, lavadores de dinero y ladrones residenciales que apuntan a billeteras de criptomonedas.
De los trece acusados, doce enfrentan cargos de conspiración bajo RICO, nueve tienen un cargo adicional de conspiración para lavar instrumentos monetarios y ocho enfrentan cargos de conspiración por cometer fraude electrónico. Un último acusado, John Tucker Desmond, de 19 años, está acusado de obstrucción a la justicia por destruir evidencia.
La acusación alegó que la pandilla blanqueó los ingresos de la moneda virtual robada moviendo fondos a través de varios mezcladores e intercambios utilizando cadenas de pelado, billeteras de paso y redes privadas virtuales para enmascarar sus verdaderas identidades.
La acusación reveló que los miembros de la pandilla utilizaron los activos digitales robados para comprar servicios en clubes nocturnos que alcanzaban hasta $500,000 por noche, bolsos de lujo que regalaron en fiestas de clubes nocturnos, y relojes y ropa de lujo. La empresa también gastó los fondos en casas de alquiler en Los Ángeles, los Hamptons y Miami, alquileres de jets privados, un equipo de guardias de seguridad privados y una flota de al menos 28 autos exóticos, algunos valorados en hasta $3.8 millones.
La acusación menciona varios crímenes cometidos por la banda
Los fiscales alegaron que en una ocasión, el 18 de agosto de 2024, Malone Lam contactó a una víctima en D.C. y obtuvo fraudulentamente más de 4,100 Bitcoin ( por un valor de más de $230M en ese momento). El acusado también se enfrenta a otra acusación en julio de 2024, donde él y otros robaron más de $14 millones en monedas digitales de una víctima adicional.
Un miembro de la pandilla, Marlon Ferro, de 19 años, también está acusado de cometer robos en casas para robar billeteras de hardware de criptomonedas. La acusación señaló que en un caso, Ferro viajó a Nuevo México en julio de 2024 y entró en la casa de una víctima para robar su billetera de activos digitales de hardware, mientras que Lam monitoreaba la ubicación de la víctima iniciando sesión en su cuenta de iCloud.
Las autoridades acusaron a Kunal Mehta, Hamza Doost, Joel Cortez y Evan Tangeman de supuestamente participar en servicios de cambio de criptomonedas a efectivo sin licencia para la pandilla. La acusación señaló que los individuos obtuvieron casas de lujo en alquiler para los miembros de la empresa utilizando documentos de identidad falsos, reservaron viajes en jet privado con la criptomoneda robada para la pandilla y ocultaron la propiedad de autos exóticos registrándolos a nombre de empresas fantasma. La pandilla también envió dinero en efectivo a granel a través del correo de EE. UU. a los miembros de la empresa escondido en peluches de Squishmallows.
Se alega que Lam también continuó trabajando con la pandilla mientras estaba en detención previa al juicio después de su arresto en septiembre de 2024. La acusación alegó que Lam trabajó con miembros para pasar y recibir direcciones, recoger activos virtuales robados y hacer que los miembros de la empresa compraran bolsas de lujo Hermes Birkin y las entregaran en mano a su novia en Miami, Florida.
Tus noticias de criptomonedas merecen atención - KEY Difference Wire te coloca en más de 250 sitios principales
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
El DOJ acusa a 12 más en un anillo de crimen criptográfico de $236 millones
El DOJ acusó el jueves a 12 acusados adicionales en relación con una red de cibercrimen que supuestamente robó más de $263 millones en cripto. Los fiscales de EE. UU. dijeron que la banda desvió los fondos a través de una sofisticada operación de ingeniería social y hacking, y gastó los ingresos en coches caros, fiestas en clubes nocturnos y bienes de lujo.
Según la acusación, la pandilla comenzó alrededor de octubre de 2023 y continuó hasta marzo de 2025. La empresa creció a partir de amistades desarrolladas en plataformas de juegos en línea. Las autoridades revelaron que la pandilla es acusada de cometer crímenes, incluyendo extorsión, fraude electrónico y obstrucción a la justicia.
El DOJ presenta cargos contra 12 individuos más de un anillo de ciberdelincuencia
12 Demandados Adicionales Acusados en Conspiración RICO por Robos de Criptomonedas de más de $263 Millones, Lavado de Dinero, Entradas Forzadas a Viviendas
🔗 @FBIWFO @IRS_CI @FBILosAngeles @FBIMiamiFL pic.twitter.com/WLP84c0bZp
— Fiscal de EE. UU. DC (@USAO_DC) 15 de mayo de 2025
El DOJ dijo que la acusación adicional añade cargos originalmente presentados contra Malone Lam el 19 de septiembre de 2024.
Los individuos adicionales arrestados junto a Lam incluyen ciudadanos estadounidenses y nacionales extranjeros. Se realizaron arrestos en California, y se emitieron órdenes de arresto para dos individuos que se cree están en Dubái. La acusación señaló que todos menos uno tienen entre 18 y 21 años, con las identidades de dos de los acusados desconocidas más allá de sus seudónimos en línea. La acusación reveló que los miembros tenían diferentes responsabilidades, incluidos hackers de bases de datos, organizadores, identificadores de objetivos, llamadores, lavadores de dinero y ladrones residenciales que apuntan a billeteras de criptomonedas.
De los trece acusados, doce enfrentan cargos de conspiración bajo RICO, nueve tienen un cargo adicional de conspiración para lavar instrumentos monetarios y ocho enfrentan cargos de conspiración por cometer fraude electrónico. Un último acusado, John Tucker Desmond, de 19 años, está acusado de obstrucción a la justicia por destruir evidencia.
La acusación alegó que la pandilla blanqueó los ingresos de la moneda virtual robada moviendo fondos a través de varios mezcladores e intercambios utilizando cadenas de pelado, billeteras de paso y redes privadas virtuales para enmascarar sus verdaderas identidades.
La acusación reveló que los miembros de la pandilla utilizaron los activos digitales robados para comprar servicios en clubes nocturnos que alcanzaban hasta $500,000 por noche, bolsos de lujo que regalaron en fiestas de clubes nocturnos, y relojes y ropa de lujo. La empresa también gastó los fondos en casas de alquiler en Los Ángeles, los Hamptons y Miami, alquileres de jets privados, un equipo de guardias de seguridad privados y una flota de al menos 28 autos exóticos, algunos valorados en hasta $3.8 millones.
La acusación menciona varios crímenes cometidos por la banda
Los fiscales alegaron que en una ocasión, el 18 de agosto de 2024, Malone Lam contactó a una víctima en D.C. y obtuvo fraudulentamente más de 4,100 Bitcoin ( por un valor de más de $230M en ese momento). El acusado también se enfrenta a otra acusación en julio de 2024, donde él y otros robaron más de $14 millones en monedas digitales de una víctima adicional.
Un miembro de la pandilla, Marlon Ferro, de 19 años, también está acusado de cometer robos en casas para robar billeteras de hardware de criptomonedas. La acusación señaló que en un caso, Ferro viajó a Nuevo México en julio de 2024 y entró en la casa de una víctima para robar su billetera de activos digitales de hardware, mientras que Lam monitoreaba la ubicación de la víctima iniciando sesión en su cuenta de iCloud.
Las autoridades acusaron a Kunal Mehta, Hamza Doost, Joel Cortez y Evan Tangeman de supuestamente participar en servicios de cambio de criptomonedas a efectivo sin licencia para la pandilla. La acusación señaló que los individuos obtuvieron casas de lujo en alquiler para los miembros de la empresa utilizando documentos de identidad falsos, reservaron viajes en jet privado con la criptomoneda robada para la pandilla y ocultaron la propiedad de autos exóticos registrándolos a nombre de empresas fantasma. La pandilla también envió dinero en efectivo a granel a través del correo de EE. UU. a los miembros de la empresa escondido en peluches de Squishmallows.
Se alega que Lam también continuó trabajando con la pandilla mientras estaba en detención previa al juicio después de su arresto en septiembre de 2024. La acusación alegó que Lam trabajó con miembros para pasar y recibir direcciones, recoger activos virtuales robados y hacer que los miembros de la empresa compraran bolsas de lujo Hermes Birkin y las entregaran en mano a su novia en Miami, Florida.
Tus noticias de criptomonedas merecen atención - KEY Difference Wire te coloca en más de 250 sitios principales