Estas plataformas suelen ser utilizadas por exchanges de criptomonedas, instituciones financieras, organismos de seguridad, investigadores de mercado y más. Sin embargo, no todas las plataformas de análisis de blockchain tienen la misma finalidad.
Algunas se especializan en la supervisión contra el blanqueo de capitales (AML) y la detección de sanciones. Otras se centran en la informática forense de blockchain, la seguridad de los contratos inteligentes, los datos de transacciones o la inteligencia de mercado de criptomonedas.
Esta guía compara las principales herramientas y plataformas de análisis de blockchain, y explica sus principales capacidades y usuarios previstos. También incluimos sus limitaciones para ayudar a los lectores a identificar qué soluciones son relevantes para sus necesidades.
Las plataformas se presentan para facilitar la comparación, no están clasificadas según un rendimiento medido de forma independiente. Sus funciones, redes compatibles y condiciones comerciales pueden cambiar.
Puntos clave:
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Las herramientas de análisis de blockchain transforman los registros públicos de transacciones en información útil al rastrear los flujos de fondos, evaluar el riesgo de las billeteras y vincular la actividad con entidades conocidas cuando las pruebas respaldan la atribución.
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Las organizaciones las utilizan para la supervisión AML, la detección de sanciones, investigaciones de fraude y robo, revisiones de cumplimiento, incidentes de ciberseguridad e investigación de mercado on-chain.
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Los registros de blockchain son públicos, pero la atribución de billeteras y las puntuaciones de riesgo pueden ser incompletas o inciertas. Una conexión marcada no demuestra una conducta indebida, y una etiqueta de dirección no siempre identifica a la persona que controla una billetera.
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Considera los análisis como una ayuda para la investigación, no como una prueba concluyente. Comprueba siempre los datos subyacentes, ten en cuenta los falsos positivos y combina los hallazgos on-chain con pruebas de respaldo fiables.
¿Qué son las herramientas de análisis de blockchain?
Las herramientas de análisis de blockchain son plataformas de software que recopilan, organizan e interpretan datos de transacciones de blockchain.
Las blockchains públicas registran información como historiales de transacciones, direcciones de billetera, transferencias de tokens e interacciones con contratos inteligentes.
Aunque estos registros pueden examinarse mediante exploradores de blockchain, comprender las relaciones entre transacciones suele requerir un análisis adicional.
Las plataformas de análisis de blockchain pueden ofrecer:
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Agrupación de direcciones y atribución de billeteras
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Rastreo de transacciones
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Puntuación de riesgo y detección de sanciones
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Análisis de transacciones entre cadenas
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Visualización basada en grafos
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Supervisión de contratos inteligentes
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Alertas de cumplimiento y flujos de trabajo de investigación
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Análisis de mercado y liquidez
Las capacidades disponibles dependen del proveedor.
Por ejemplo, una plataforma AML puede especializarse en identificar transacciones asociadas a entidades sancionadas, mientras que una plataforma de inteligencia de mercado puede centrarse en grandes movimientos de billeteras y el comportamiento de los titulares de tokens.
Análisis de blockchain frente a inteligencia de blockchain
El análisis de blockchain se refiere generalmente al examen de datos de blockchain para identificar patrones y relaciones.
La inteligencia de blockchain hace hincapié en la interpretación de esos hallazgos junto con información adicional.
Los términos se solapan, y muchas plataformas comerciales ofrecen ambas capacidades.
Para obtener una explicación detallada, consulta nuestra guía sobre ¿Qué es la inteligencia de blockchain?
¿Cómo funcionan las herramientas de análisis de blockchain?
Las plataformas de análisis de blockchain suelen combinar el procesamiento de datos de blockchain con modelos analíticos e información externa.
1. Recopilación de datos de blockchain
Las plataformas recopilan datos sin procesar de blockchain o datos de cadena de las redes blockchain compatibles, a menudo mediante nodos de blockchain, nodos o API.
Estos registros son transacciones registradas en bloques y pueden incluir direcciones de billetera, importes de transacción, marcas de tiempo, transferencias de tokens y eventos de contratos inteligentes.
Posteriormente, los datos se indexan y organizan para que los analistas puedan consultarlos.
2. Agrupación de direcciones y atribución de entidades
La agrupación de direcciones intenta identificar billeteras que puedan compartir un control común y agrupar direcciones que se cree que son gestionadas por la misma entidad.
La atribución de entidades asocia direcciones de blockchain con servicios u organizaciones conocidos, con el objetivo de conectar billeteras o direcciones agrupadas con entidades conocidas del mundo real.
Algunos ejemplos son los exchanges de criptomonedas, los protocolos descentralizados, los servicios de pago y las direcciones vinculadas a actividades ilícitas denunciadas.
Sin embargo, la atribución no siempre es concluyente.
Una billetera asociada a un exchange no revela necesariamente qué cliente controla los fondos subyacentes.
3. Evaluación de riesgos
Las plataformas centradas en el cumplimiento pueden evaluar las transacciones según factores como la exposición a sanciones, actividades ilícitas conocidas o patrones de transacción inusuales.
Estas evaluaciones pueden generar alertas para una revisión adicional.
Sin embargo, una puntuación de alto riesgo no demuestra por sí sola una conducta ilegal.
4. Rastreo de transacciones
Las herramientas de investigación rastrean los flujos de fondos entre direcciones de blockchain.
Algunas plataformas también permiten el rastreo a través de puentes, exchanges descentralizados y múltiples redes blockchain, incluidas otras cadenas.
La fiabilidad del análisis entre cadenas depende de los datos de transacción disponibles y de los protocolos compatibles.
5. Informes e investigación
Los analistas pueden revisar hallazgos, documentar pruebas y preparar informes.
Para los equipos de cumplimiento, esto puede respaldar la supervisión de transacciones y las investigaciones internas.
Para los organismos de seguridad, el análisis de blockchain puede contribuir a las investigaciones sobre delitos financieros cuando se combina con pruebas adicionales.
Las 15 principales herramientas y plataformas de análisis de blockchain
Las siguientes plataformas abarcan varias categorías de análisis de blockchain.
Algunas proporcionan infraestructura AML, mientras que otras se centran en investigaciones de transacciones, inteligencia de mercado o ciberseguridad.
1. Chainalysis
Ideal para: Cumplimiento e investigaciones empresariales de blockchain
Chainalysis es un proveedor de inteligencia de blockchain que ofrece herramientas para la supervisión de transacciones de criptomonedas, la evaluación de riesgos y las investigaciones.
Sus productos incluyen Chainalysis KYT para la supervisión de transacciones y Reactor para investigaciones de blockchain.
Reactor permite a los investigadores visualizar transacciones de criptomonedas, examinar relaciones entre direcciones e incorporar información off-chain relevante a los flujos de trabajo de investigación.
Chainalysis presta servicio a empresas de criptomonedas, instituciones financieras y organizaciones del sector público.
Capacidades principales:
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Supervisión de transacciones de criptomonedas
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Atribución de billeteras y entidades
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Rastreo de transacciones
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Investigaciones basadas en grafos
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Alertas de riesgo y flujos de trabajo de cumplimiento
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Informes de investigación
Ventajas: Chainalysis proporciona un conjunto integrado de herramientas para la supervisión de cumplimiento y las investigaciones.
Limitaciones: Las organizaciones deben evaluar los costes de licencia, los activos compatibles, la metodología de atribución y los requisitos de integración.
Chainalysis es especialmente relevante para instituciones que necesitan conectar las alertas de supervisión de transacciones con investigaciones más profundas.
2. TRM Labs
Ideal para: Investigaciones entre cadenas y cumplimiento de delitos financieros
TRM Labs proporciona herramientas de inteligencia de blockchain para instituciones financieras, exchanges de criptomonedas, reguladores e investigadores.
Su oferta de productos incluye supervisión de transacciones, análisis de billeteras y TRM Forensics.
Estas herramientas ayudan a los analistas a examinar transacciones de criptomonedas, identificar posibles exposiciones al riesgo e investigar actividad en redes blockchain compatibles.
TRM Labs también desarrolla herramientas que incorporan automatización y flujos de trabajo analíticos asistidos por IA.
Capacidades principales:
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Supervisión de transacciones
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Análisis de billeteras
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Informática forense de blockchain
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Análisis de transacciones entre cadenas
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Atribución de entidades
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Alertas de cumplimiento y flujos de trabajo de investigación
Ventajas: TRM Labs combina inteligencia sobre delitos financieros con herramientas de análisis de transacciones e investigación.
Limitaciones: Los usuarios deben verificar la compatibilidad con sus blockchains, activos y requisitos de investigación específicos.
TRM Labs es una opción relevante para organizaciones que requieren tanto supervisión habitual como investigaciones complejas de transacciones.
3. Elliptic
Ideal para: Detección AML y cumplimiento de criptomonedas
Elliptic proporciona herramientas de análisis de blockchain diseñadas para respaldar el cumplimiento relacionado con criptomonedas y las investigaciones de delitos financieros.
Sus productos incluyen análisis de billeteras para el cumplimiento de criptomonedas y capacidades de investigación.
Elliptic Lens permite evaluar el riesgo de las billeteras, mientras que Elliptic Investigator está diseñado para el rastreo y análisis de transacciones.
Estas herramientas ayudan a las organizaciones a evaluar la posible exposición a entidades sancionadas, actividades delictivas financieras y otros riesgos identificados.
Capacidades principales:
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Análisis de riesgo de billeteras
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Supervisión de transacciones
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Atribución de entidades
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Investigaciones entre cadenas
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Clasificación de riesgos
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Informes de cumplimiento
Ventajas: Elliptic ofrece capacidades especializadas de cumplimiento e investigación para instituciones que gestionan transacciones de criptomonedas.
Limitaciones: Las organizaciones deben verificar la cobertura actual de redes, la metodología de puntuación de riesgo y la disponibilidad de productos.
Elliptic es especialmente relevante para instituciones financieras y proveedores de servicios de activos virtuales que buscan capacidades AML específicas para blockchain.
4. Crystal Intelligence
Ideal para: Informática forense de blockchain e investigaciones de cumplimiento
Crystal Intelligence es una herramienta de análisis de blockchain para equipos de cumplimiento e investigadores de empresas de criptomonedas, instituciones financieras y organizaciones del sector público.
Su plataforma permite el rastreo de transacciones, el análisis de billeteras y la evaluación de riesgos.
Los investigadores pueden examinar las relaciones entre transacciones y revisar posibles conexiones entre direcciones de blockchain y entidades conocidas.
Capacidades principales:
Ventajas: Crystal Intelligence combina funcionalidades de investigación con análisis orientados al cumplimiento.
Limitaciones: Los usuarios deben evaluar la cobertura de la plataforma para las redes blockchain relevantes y las pruebas que respaldan los resultados de atribución.
Crystal Intelligence puede ser adecuado para organizaciones que necesitan investigaciones detalladas de blockchain junto con análisis de riesgo de transacciones y pruebas preparadas para auditorías cuando sea necesario.
5. SlowMist
Ideal para: Seguridad de blockchain, análisis AML y rastreo de fondos robados
SlowMist es una empresa de seguridad de blockchain que proporciona servicios de seguridad de contratos inteligentes, inteligencia sobre amenazas y herramientas de investigación de transacciones de criptomonedas.
Sus ofertas de análisis de blockchain incluyen MistTrack y SlowMist KYT.
MistTrack permite el análisis de billeteras, el rastreo de transacciones y la investigación de movimientos de fondos potencialmente sospechosos. SlowMist KYT se centra en la supervisión institucional de transacciones y la evaluación de riesgos AML.
La empresa también proporciona servicios de investigación de seguridad de blockchain e incidentes.
Capacidades principales:
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Análisis de direcciones de billetera
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Rastreo de transacciones de criptomonedas
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Evaluación de riesgos AML
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Supervisión de transacciones
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Inteligencia sobre amenazas de blockchain
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Investigaciones de incidentes de seguridad
Por ejemplo, SlowMist fue contratada como investigadora independiente para examinar el hack más reciente de el incidente de seguridad de Bitget del 24 de septiembre. SlowMist comunicó su metodología de investigación y sus principales hallazgos en un informe publicado de forma transparente en GitHub.
Ventajas: SlowMist combina el análisis de transacciones de blockchain con experiencia en ciberseguridad. Esto la hace relevante para organizaciones que investigan robos de criptomonedas, movimientos de fondos sospechosos e incidentes de seguridad.
Limitaciones: Los usuarios deben evaluar las redes compatibles, las integraciones disponibles y la distinción entre sus productos de investigación y de cumplimiento institucional.
SlowMist es una opción especialmente relevante para organizaciones Web3 y exchanges que buscan tanto inteligencia de seguridad como análisis de transacciones de blockchain.
6. Merkle Science
Ideal para: Supervisión de transacciones basada en riesgos
Merkle Science proporciona herramientas de inteligencia de riesgo de blockchain y cumplimiento para empresas de criptomonedas e instituciones financieras.
Su oferta incluye capacidades de supervisión de transacciones e investigación de blockchain.
La plataforma está diseñada para ayudar a los equipos de cumplimiento a identificar posibles riesgos de transacción, investigar alertas, evaluar la exposición a actividad sospechosa y detectar fondos ilícitos.
Capacidades principales:
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Evaluación de riesgo de billeteras
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Supervisión de transacciones
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Investigaciones de blockchain
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Alertas basadas en riesgos
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Integración con flujos de trabajo de cumplimiento
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Análisis entre cadenas
Ventajas: Merkle Science se centra en aplicar inteligencia de blockchain a flujos de trabajo de gestión del riesgo de delitos financieros.
Limitaciones: Las organizaciones deben evaluar cómo las clasificaciones de riesgo de la plataforma se ajustan a sus políticas de cumplimiento y requisitos operativos.
Merkle Science puede ser adecuada para exchanges, proveedores de pagos e instituciones financieras que buscan herramientas configurables de supervisión de transacciones.
7. Scorechain
Ideal para: Cumplimiento AML de criptomonedas y evaluación de riesgo de billeteras
Scorechain proporciona software de análisis de blockchain y cumplimiento AML para empresas de criptomonedas e instituciones financieras tradicionales.
Su plataforma permite el análisis de billeteras, el análisis de transacciones, la supervisión de riesgos y las investigaciones de blockchain.
Scorechain también proporciona API que permiten a las organizaciones incorporar evaluaciones de riesgo de blockchain a los sistemas existentes.
Capacidades principales:
Ventajas: Scorechain se centra en flujos de trabajo de cumplimiento institucional y análisis de riesgo de blockchain.
Sus herramientas son relevantes para organizaciones que necesitan evaluar la exposición de las transacciones de criptomonedas y documentar revisiones de cumplimiento.
Limitaciones: Los usuarios deben verificar las redes blockchain compatibles, los requisitos de integración y las capacidades de generación de informes disponibles.
Scorechain es una opción relevante para instituciones financieras y empresas de criptomonedas que buscan análisis AML especializados.
8. AnChain.AI
Ideal para: Seguridad y análisis de blockchain asistidos por IA
AnChain.AI desarrolla herramientas de análisis y seguridad de blockchain para empresas, investigadores y organizaciones del sector público.
Sus ofertas se centran en la inteligencia de transacciones de blockchain, el análisis de contratos inteligentes y la identificación de riesgos.
La empresa incorpora métodos analíticos asistidos por IA en partes de su cartera de productos.
Capacidades principales:
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Análisis de transacciones de blockchain
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Evaluación de riesgo de billeteras
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Análisis de seguridad de contratos inteligentes
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Inteligencia sobre amenazas
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Flujos de trabajo de investigación
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Análisis asistido por IA
Ventajas: AnChain.AI combina el análisis de datos de blockchain con capacidades relacionadas con contratos inteligentes y ciberseguridad.
Limitaciones: Las organizaciones deben verificar la disponibilidad actual de los productos individuales y evaluar la precisión de los resultados analíticos generados por IA.
AnChain.AI puede ser relevante para equipos que trabajan en investigaciones de blockchain, investigación de seguridad y gestión de riesgos empresariales.
9. BlockSec
Ideal para: Investigaciones de transacciones on-chain y seguridad Web3
BlockSec es una empresa de seguridad de blockchain que ofrece herramientas para el análisis de contratos inteligentes, la investigación de transacciones y la supervisión de seguridad on-chain, centradas en visualizar y rastrear transacciones de criptomonedas.
BlockSec también desarrolla herramientas y servicios centrados en la seguridad para analizar la actividad de blockchain e identificar posibles amenazas, incluidas estafas e investigaciones de fraude.
Capacidades principales:
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Rastreo de transacciones
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Visualización de relaciones entre billeteras
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Investigación on-chain
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Análisis de seguridad de contratos inteligentes
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Supervisión de amenazas
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Investigación de seguridad
Ventajas: BlockSec combina el análisis de transacciones de blockchain con conocimientos técnicos de seguridad.
Sus herramientas son especialmente relevantes para investigar incidentes de contratos inteligentes y examinar movimientos de fondos on-chain.
Limitaciones: BlockSec no debe considerarse automáticamente un sustituto completo del software empresarial de supervisión de transacciones AML.
Las organizaciones deben evaluar si sus productos disponibles cumplen sus requisitos de cumplimiento específicos.
10. Bitquery
Ideal para: API de datos de blockchain y desarrollo de análisis personalizados
Bitquery proporciona infraestructura de datos de blockchain para desarrolladores, investigadores y organizaciones que crean aplicaciones analíticas.
Su plataforma ofrece datos de blockchain indexados mediante API, flujos de datos y otras interfaces.
Bitquery permite casos de uso relacionados con el análisis de transacciones, las transferencias de tokens, la actividad de exchanges descentralizados y el procesamiento de datos de blockchain.
Capacidades principales:
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API de datos de blockchain
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Análisis de transacciones y transferencias de tokens
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Flujos de datos en tiempo real
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Rastreo de flujos de fondos
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Etiquetas de direcciones
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Integraciones para desarrolladores
Ventajas: Bitquery proporciona acceso flexible a conjuntos de datos de blockchain, lo que la hace adecuada para organizaciones que desarrollan sistemas de análisis personalizados.
Limitaciones: El acceso a datos de blockchain no proporciona automáticamente un flujo de trabajo completo de cumplimiento o investigación.
Las organizaciones pueden necesitar desarrollar funcionalidades adicionales de supervisión, evaluación de riesgos y gestión de casos.
Bitquery es especialmente útil para desarrolladores y equipos de datos que necesitan acceso programático a información de blockchain.
Sitio web oficial: Bitquery
11. Lukka
Ideal para: Datos institucionales de activos digitales y cumplimiento
Lukka proporciona soluciones de datos de activos digitales para instituciones financieras, equipos de contabilidad y otros usuarios empresariales.
Sus ofertas abarcan áreas como la gestión de datos de activos digitales, la valoración, la generación de informes y el análisis relacionado con el cumplimiento.
Lukka adquirió Coinfirm en 2024, ampliando sus capacidades de análisis de blockchain y cumplimiento.
Capacidades principales:
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Gestión de datos de activos digitales
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Análisis de blockchain
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Análisis de riesgos relacionados con el cumplimiento
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Informes institucionales
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Datos de valoración de activos
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Integración de datos empresariales
Ventajas: Lukka combina información relacionada con blockchain con requisitos de datos financieros institucionales.
Limitaciones: Las organizaciones que buscan investigaciones criminales especializadas deben verificar qué capacidades forenses y de supervisión de transacciones están disponibles actualmente.
Lukka puede ser relevante para instituciones financieras que requieren infraestructura de datos de activos digitales junto con servicios relacionados con el cumplimiento.
12. Nansen
Ideal para: Inteligencia de mercado on-chain y análisis de billeteras
Nansen es una plataforma de análisis de blockchain centrada en la investigación del mercado de criptomonedas.
Combina datos de transacciones de blockchain con etiquetas de billeteras y paneles analíticos.
Los traders e investigadores utilizan Nansen para examinar los flujos de tokens, la actividad de las billeteras y los mercados de finanzas descentralizadas.
Capacidades principales:
Ventajas: Nansen proporciona herramientas accesibles para comprender la actividad del mercado on-chain.
Es especialmente útil para investigadores y traders que examinan el comportamiento de billeteras y los movimientos de liquidez.
Limitaciones: Nansen no debe considerarse un sustituto del software especializado de supervisión AML institucional.
Las etiquetas de billeteras y los indicadores de mercado también pueden ser incompletos o estar sujetos a interpretación. Nansen es más relevante para la inteligencia de mercado que para la detección formal de cumplimiento.
13. Arkham Intelligence
Ideal para: Atribución de billeteras e investigación de blockchain a nivel de entidad
Arkham Intelligence proporciona herramientas para examinar direcciones de blockchain, entidades y relaciones entre transacciones.
Su plataforma permite a los usuarios explorar la actividad de las billeteras, los historiales de transacciones y las entidades atribuidas, así como crear manualmente agrupaciones de trabajo durante el análisis al revisar direcciones relacionadas.
Esto puede ayudar a los investigadores a analizar grandes transferencias de criptomonedas y comprender el comportamiento de participantes identificables de blockchain. Por ejemplo, Bybit contrató a Arkham Intelligence principalmente como socio forense clave tras la explotación de 1500 millones de $ de su billetera fría de Ethereum en febrero de 2025.
Capacidades principales:
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Atribución de billeteras
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Análisis a nivel de entidad
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Visualización de transacciones
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Supervisión de cartera
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Investigación de actividad de billeteras
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Inteligencia on-chain
Ventajas: Arkham hace hincapié en la investigación de blockchain orientada a entidades y la visibilidad de transacciones.
Limitaciones: La información de atribución pública puede ser incompleta o incorrecta.
La plataforma no debe considerarse un sustituto integral de los sistemas institucionales de cumplimiento AML.
Arkham es especialmente relevante para traders, investigadores y analistas que examinan la actividad de criptomonedas.
14. Breadcrumbs Crypto
Ideal para: Rastreo accesible de transacciones de blockchain
Breadcrumbs proporciona una herramienta de rastreo de criptomonedas para visualizar e investigar transacciones de blockchain.
Su interfaz está diseñada para ayudar a los usuarios a examinar relaciones entre direcciones de billeteras y seguir los flujos de transacciones.
La plataforma puede ser útil para investigadores independientes, investigadores y usuarios que están aprendiendo informática forense de blockchain.
Capacidades principales:
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Visualización de transacciones
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Análisis de relaciones entre billeteras
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Rastreo de flujos de fondos
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Investigación de direcciones
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Investigación de blockchain
Ventajas: Breadcrumbs se centra en una visualización accesible de transacciones y flujos de trabajo de investigación.
Limitaciones: Los usuarios deben verificar las redes compatibles y determinar si la plataforma proporciona suficiente atribución, puntuación de riesgo y generación de informes para el uso previsto.
Breadcrumbs puede ser útil para investigaciones a menor escala e investigación educativa.
15. Mandiant
Ideal para: Investigaciones de ciberseguridad y respuesta ante incidentes
Mandiant, parte de Google Cloud, proporciona servicios de investigación de ciberseguridad, inteligencia sobre amenazas y respuesta ante incidentes.
A diferencia de las plataformas AML especializadas en blockchain, Mandiant se centra principalmente en investigar incidentes de ciberseguridad y ayudar a las organizaciones a comprender y responder a amenazas.
Sus capacidades son relevantes para empresas de criptomonedas porque los ataques a exchanges, a infraestructuras de billeteras y las brechas de seguridad pueden involucrar tanto pruebas tradicionales de ciberseguridad como transacciones de blockchain.
Por ejemplo, investigar un robo de criptomonedas puede requerir analizar sistemas comprometidos, el comportamiento de los atacantes y los movimientos de fondos en blockchain.
La experiencia de Mandiant es principalmente relevante para los componentes de ciberseguridad de estas investigaciones. Del mismo modo, Bitget también contrató recientemente a Mandiant para investigar el hack reciente, con su informe publicado aquí.
Capacidades principales:
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Respuesta ante incidentes de ciberseguridad
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Investigaciones forenses digitales
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Inteligencia sobre amenazas
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Evaluación de compromisos
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Búsqueda de amenazas
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Informes de incidentes de seguridad
Ventajas: Mandiant proporciona capacidades consolidadas de investigación de ciberseguridad y respuesta ante incidentes.
Limitaciones: Mandiant no es una plataforma convencional de detección AML de blockchain.
Las organizaciones que requieran puntuación de riesgo de billeteras, detección automatizada de depósitos o supervisión habitual de transacciones de blockchain necesitarían normalmente herramientas especializadas de análisis de blockchain.
Por lo tanto, Mandiant se entiende mejor como un proveedor complementario de investigación de seguridad que como un competidor directo de Chainalysis o TRM Labs.
¿Qué herramienta de análisis de blockchain es mejor para distintos casos de uso?
La plataforma adecuada depende de los objetivos de la organización.
Ideal para el cumplimiento AML de criptomonedas
Las organizaciones que realizan supervisión de transacciones y evaluación de riesgo de billeteras pueden considerar:
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Chainalysis
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TRM Labs
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Elliptic
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Merkle Science
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Scorechain
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SlowMist KYT
Estos proveedores ofrecen capacidades relevantes para el cumplimiento de criptomonedas y la supervisión de riesgos.
Sin embargo, la idoneidad depende de los activos compatibles, los requisitos legales y las necesidades de implementación.
Ideal para investigaciones de blockchain
Los equipos que realizan investigaciones de transacciones de criptomonedas pueden considerar:
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Chainalysis Reactor
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TRM Forensics
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Crystal Intelligence
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SlowMist MistTrack
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BlockSec MetaSleuth
Estas herramientas hacen hincapié en el rastreo de transacciones, el análisis de investigación o capacidades relacionadas.
La calidad de la atribución y del análisis entre cadenas debe evaluarse mediante pruebas prácticas.
Ideal para inteligencia de mercado de blockchain
Los traders e investigadores pueden considerar:
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Nansen
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Arkham Intelligence
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Bitquery
Estas plataformas proporcionan información sobre la actividad de las billeteras, las transferencias de tokens y el comportamiento del mercado de blockchain.
Sin embargo, sus funciones de inteligencia de mercado no deben confundirse con una funcionalidad integral de cumplimiento AML.
Ideal para investigaciones de ciberseguridad
Las organizaciones que investigan incidentes de seguridad pueden considerar:
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Mandiant
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SlowMist
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BlockSec
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AnChain.AI
Estos proveedores ofrecen capacidades relacionadas con la ciberseguridad que pueden complementar las investigaciones de transacciones de blockchain.
La elección adecuada depende de si el incidente implica infraestructura comprometida, contratos inteligentes, billeteras u otros sistemas.
Ideal para crear análisis de blockchain personalizados
Los desarrolladores y equipos de datos pueden considerar Bitquery.
Sus API y conjuntos de datos de blockchain indexados pueden respaldar el desarrollo de paneles personalizados, herramientas de análisis de transacciones y flujos de trabajo de procesamiento de datos.
Sin embargo, crear un sistema de cumplimiento de producción requiere considerar adicionalmente la metodología de riesgo, los controles, los informes y las obligaciones regulatorias.
¿Cuánto cuestan las herramientas de análisis de blockchain?
El software de análisis de blockchain utiliza diferentes modelos de precios.
Algunas plataformas proporcionan acceso gratuito a funcionalidades limitadas, mientras que los productos empresariales de cumplimiento suelen requerir acuerdos comerciales.
Las estructuras de precios habituales incluyen:
| Modelo de precios |
Aplicación habitual |
| Herramientas gratuitas o de acceso limitado |
Investigación básica de blockchain |
| Suscripciones mensuales |
Analistas individuales y equipos pequeños |
| Precios por uso de API |
Aplicaciones para desarrolladores y servicios de datos |
| Licencias empresariales |
Cumplimiento e investigaciones institucionales |
| Acuerdos de servicio personalizados |
Investigaciones de ciberseguridad y consultoría |
Los precios empresariales pueden depender de los volúmenes de transacciones, las redes compatibles, el acceso de usuarios y los requisitos de integración.
Las organizaciones deben solicitar presupuestos actualizados directamente a los proveedores en lugar de basarse en precios publicados desactualizados, y consultar la página de precios o de productos de cada proveedor para conocer los costes actuales y los detalles de las pruebas, cuando estén disponibles.
¿Pueden las herramientas de análisis de blockchain identificar actividades delictivas?
Las herramientas de análisis de blockchain pueden identificar patrones de transacciones y posibles exposiciones a actividades ilícitas conocidas.
Sin embargo, no pueden determinar de forma independiente la intención delictiva.
Por ejemplo, una billetera puede interactuar con una dirección asociada a actividad sospechosa sin que su propietario participe conscientemente en una conducta indebida.
Del mismo modo, una transferencia que involucra a un exchange de criptomonedas no revela necesariamente la identidad de la persona responsable de la transacción.
Las investigaciones fiables requieren análisis contextual y pruebas de respaldo.
Por lo tanto, la inteligencia de blockchain debe ayudar a la toma de decisiones humanas, en lugar de sustituirla.
Conclusión
Las herramientas de análisis de blockchain desempeñan un papel importante en el cumplimiento de criptomonedas, las investigaciones, la seguridad y la investigación de mercado.
Sin embargo, cada una de las plataformas de rastreo de blockchain incluidas en esta guía tiene fines diferentes.
Las organizaciones deben seleccionar herramientas según sus necesidades operativas, las redes compatibles, la calidad de los datos y los requisitos de cumplimiento.
La plataforma de análisis de blockchain más adecuada no es necesariamente la que tiene la lista de funciones más extensa. Es la que proporciona información fiable y explicable para las decisiones que sus usuarios deben tomar.
Preguntas frecuentes
¿Qué herramientas utilizan los investigadores de blockchain?
Los investigadores pueden utilizar plataformas como Chainalysis Reactor, TRM Forensics, Crystal Intelligence, SlowMist MistTrack y BlockSec MetaSleuth.
La herramienta adecuada depende de la investigación y de las redes blockchain compatibles.
¿Las herramientas de análisis de blockchain son gratuitas?
Algunas plataformas proporcionan funcionalidades gratuitas o de acceso limitado.
Los productos avanzados de investigación y cumplimiento empresarial suelen requerir suscripciones de pago o acuerdos comerciales.
¿Puede el análisis de blockchain rastrear criptomonedas robadas?
El análisis de blockchain puede ayudar a rastrear criptomonedas robadas en redes compatibles.
Sin embargo, rastrear activos no garantiza su recuperación ni la identificación de la parte responsable.
¿Pueden las herramientas de análisis de blockchain identificar a los propietarios de billeteras?
A veces, pero la atribución no siempre es concluyente.
Identificar al controlador real de una billetera puede requerir información adicional más allá de los registros de transacciones de blockchain.
¿Cuál es la diferencia entre el análisis de blockchain y la informática forense de blockchain?
El análisis de blockchain examina los datos de blockchain de forma amplia.
La informática forense de blockchain se centra en el análisis de investigación, a menudo relacionado con posibles delitos financieros o incidentes de seguridad.
