Directrices para la notificación de activos virtuales robados o ilícitos que ingresan en Gate
I. Aviso importante Al presentar una notificación a Gate, la parte denunciante (ya sea una víctima o un informante, incluidos los denunciantes) declara que toda la información proporcionada es veraz, precisa y completa según su leal saber y entender. Gate mantiene una política de tolerancia cero frente a acusaciones falsas, pruebas fabricadas o denuncias malintencionadas. Cualquier persona que presente información falsa o engañosa podrá ser considerada responsable de los daños, pérdidas o costes resultantes.
Las personas que soliciten asistencia específica para un caso, acciones sobre cuentas o medidas correctivas pueden estar obligadas a completar la verificación de identidad (KYC). La información personal recopilada podrá utilizarse para evaluaciones internas, cumplimiento normativo, prevención de fraudes y otros fines legales, de acuerdo con la normativa aplicable. Gate también puede aceptar notificaciones de informantes o denunciantes que no sean usuarios verificados; sin embargo, dichas notificaciones deben contener detalles suficientes y pruebas que permitan su evaluación, y Gate se reserva la plena discreción para determinar si se toma alguna medida.
II. Ámbito de la notificación
1. Partes legitimadas para notificar
Las notificaciones pueden ser presentadas por víctimas directas de las conductas descritas a continuación. Gate también podrá, a su discreción, aceptar y revisar notificaciones de terceros que no sean víctimas directas pero posean información creíble sobre posibles fondos ilícitos que ingresen en la plataforma.
2. Materia objeto de notificación
Se podrán presentar notificaciones cuando se sospeche que activos virtuales han sido robados (incluido mediante hackeo o acceso no autorizado), obtenidos a través de actividades fraudulentas o ilícitas, o estén involucrados en disputas derivadas de transacciones fuera de la plataforma, como operaciones OTC o acuerdos privados.
Para facilitar la revisión, la parte denunciante deberá aportar, cuando sea posible, materiales de respaldo como registros de transacciones, capturas de pantalla, tipos y cantidades de activos, identificadores de transacción (TxIDs), direcciones de monedero y un seguimiento documentado del flujo de fondos en la medida de lo razonablemente posible, junto con una descripción clara del caso. Las notificaciones que carezcan de detalles suficientes pueden no ser procesadas.
III. Revisión y medidas de la plataforma
Gate llevará a cabo una evaluación preliminar en función de la información proporcionada. Cuando existan motivos razonables de sospecha, Gate podrá, a su entera discreción, implementar las medidas de control de riesgos que considere oportunas, incluyendo restricciones de cuenta, monitorización reforzada o una revisión interna adicional.
La presentación de una notificación no garantiza que se adopte ninguna medida ni que se mantenga durante un periodo específico. Gate podrá solicitar información adicional si lo considera necesario, y no se garantiza la disponibilidad de los activos relevantes en la plataforma.
IV. Colaboración con las autoridades
Se recomienda encarecidamente a las partes denunciantes que informen y colaboren con las autoridades competentes. Cuando sea posible, se podrá aportar documentación oficial (como una denuncia policial o número de referencia de caso) para respaldar la evaluación.
En ausencia de un procedimiento legal válido (como una orden judicial, citación o mandato), cualquier medida adoptada por Gate se basa en consideraciones internas de riesgo y podrá ser modificada o retirada en cualquier momento. Gate no será responsable de las consecuencias derivadas de tales acciones.
V. Solicitudes de autoridades
Las agencias de cumplimiento de la ley que soliciten asistencia deben consultar las Directrices para Solicitudes de Autoridades de Gate en gate.com/legal/law-enforcement para conocer los requisitos detallados de presentación. Las consultas regulatorias o relacionadas con la aplicación de la ley pueden dirigirse a regulatory@gate.com.
VI. Confidencialidad
En relación con cualquier revisión interna o colaboración con las autoridades competentes, Gate puede estar sujeta a obligaciones legales, regulatorias o de confidencialidad. En consecuencia, Gate no divulgará detalles de la investigación ni información de cuentas a las partes denunciantes, y cualquier actualización deberá obtenerse directamente de las autoridades pertinentes.
La información personal y la documentación presentadas como parte de una notificación serán tratadas de acuerdo con la legislación aplicable y las obligaciones de privacidad de Gate.
VII. Exención de responsabilidad y limitación de responsabilidad
Estas Directrices se proporcionan únicamente con fines informativos y no constituyen asesoramiento legal, financiero ni de inversión, ni generan obligación alguna por parte de Gate de actuar en respuesta a una notificación. Las partes denunciantes siguen siendo responsables de ejercer los recursos legales que tengan a su disposición.
En la máxima medida permitida por la ley, Gate no será responsable de ninguna pérdida directa, indirecta, incidental, consecuencial u otras pérdidas derivadas de cualquier acción tomada o no tomada en relación con una notificación, incluyendo el bloqueo, la negativa a bloquear o el desbloqueo de cualquier cuenta, o la disponibilidad de cualquier activo. Gate se reserva todos los derechos y recursos legales.
VIII. Modificaciones
Gate se reserva el derecho de modificar, actualizar o revisar estas Directrices en cualquier momento y sin previo aviso.
Descargo de responsabilidad
El contenido aquí proporcionado es solo para fines de referencia y educativos, y no constituye asesoramiento financiero, de inversión, comercial ni legal, ni constituye una oferta o solicitud para comprar o vender activos digitales. Gate no realiza declaraciones ni garantías, expresas o implícitas, sobre la exactitud, integridad o actualidad de la información contenida en este documento. Las características del producto, interfaces, normas y estructuras de tarifas pueden actualizarse o modificarse en cualquier momento. Consulta los comunicados más recientes y la información que aparece en la plataforma de Gate para obtener los detalles más precisos.
Las inversiones en activos digitales implican un riesgo significativo y los precios pueden fluctuar considerablemente. Podrías perder la totalidad de tu inversión. Toma decisiones con cautela en función de tu situación financiera y tolerancia al riesgo, una vez que hayas comprendido plenamente los riesgos asociados. Si es necesario, te recomendamos consultar con un asesor financiero o legal independiente.
Para más información sobre los posibles riesgos, consulta la Divulgación de riesgos y el Acuerdo de usuario de Gate.
