Directrices para notificar la entrada de activos virtuales robados o ilícitos en Gate
I. Aviso importante Al enviar un informe a Gate, la parte informante (ya sea una víctima o un informante, incluidos los denunciantes) declara que toda la información facilitada es verdadera, precisa y completa según su leal saber y entender. Gate mantiene una política de tolerancia cero frente a acusaciones falsas, pruebas fabricadas o denuncias maliciosas. Cualquier persona que proporcione información falsa o engañosa podrá ser considerada responsable de los daños, pérdidas o costes derivados.
Es posible que se solicite a las personas que busquen asistencia específica sobre un caso, medidas sobre una cuenta o soluciones correctivas que completen la verificación de identidad (KYC). La información personal recopilada se podrá utilizar para evaluaciones internas, cumplimiento normativo, prevención del fraude y otros fines legítimos, sujeto a la legislación aplicable. Gate también podrá aceptar informes de informantes o denunciantes que no sean usuarios verificados; sin embargo, dichos informes deberán contener el detalle suficiente y las pruebas de apoyo necesarias para permitir su evaluación, y Gate se reserva la plena discrecionalidad para determinar si se emprende alguna medida.
II. Ámbito de la notificación
1. Partes legitimadas para notificar
Las notificaciones pueden presentarlas las víctimas directas de las conductas descritas a continuación. Gate también podrá, a su discreción, aceptar y revisar notificaciones de terceros que no sean víctimas directas pero posean información creíble sobre posibles fondos ilícitos que entren en la plataforma.
2. Asuntos elegibles
Se podrán presentar notificaciones cuando se sospeche que se han robado activos virtuales (incluido mediante hackeo o acceso no autorizado), obtenidos a través de actividades fraudulentas o ilícitas, o estén involucrados en disputas derivadas de transacciones fuera de la plataforma, como operaciones OTC o acuerdos privados.
Para facilitar la revisión, la parte denunciante deberá aportar, cuando sea posible, materiales de respaldo como registros de transacciones, capturas de pantalla, tipos y cantidades de activos, identificadores de transacción (TxID), direcciones de billetera y un seguimiento documentado del flujo de fondos en la medida de lo razonablemente posible, junto con una descripción clara del caso. Las notificaciones que carezcan de detalles suficientes pueden no ser procesadas.
III. Revisión y medidas de la plataforma
Gate llevará a cabo una evaluación preliminar en función de la información proporcionada. Cuando existan motivos razonables de sospecha, Gate podrá, a su entera discreción, implementar las medidas de control de riesgos que considere oportunas, incluyendo restricciones de cuenta, monitorización reforzada o una revisión interna adicional.
La presentación de una notificación no garantiza que se adopte ninguna medida ni que se mantenga durante un periodo específico. Gate podrá solicitar información adicional si lo considera necesario y no se garantiza la disponibilidad de los activos relevantes en la plataforma.
IV. Colaboración con las autoridades
Se recomienda encarecidamente a las partes informantes que lo notifiquen a las autoridades competentes y cooperen con ellas. Siempre que esté disponible, se podrá aportar documentación oficial (como una denuncia policial o el número de referencia del caso) para facilitar la evaluación.
En ausencia de un procedimiento legal válido (como una orden judicial, citación o mandato), cualquier medida adoptada por Gate se basa en consideraciones internas de riesgo y podrá ser modificada o retirada en cualquier momento. Gate no será responsable de las consecuencias derivadas de tales acciones.
V. Solicitudes de autoridades
Las fuerzas del orden que necesiten ayuda deben consultar las Directrices para solicitudes de las fuerzas del orden de Gate en http://gate.com/legal/law-enforcement para conocer los requisitos detallados de presentación. Las consultas relacionadas con la normativa o la aplicación de la ley pueden dirigirse a regulatory@gate.com.
VI. Confidencialidad
En relación con cualquier revisión interna o colaboración con las autoridades competentes, Gate puede estar sujeta a obligaciones legales, regulatorias o de confidencialidad. En consecuencia, Gate no divulgará detalles de la investigación ni información de cuentas a las partes denunciantes, y cualquier actualización deberá obtenerse directamente de las autoridades pertinentes.
Los datos personales y la documentación que se envíen como parte de un informe se tratarán de acuerdo con la legislación vigente y las obligaciones de Gate en materia de privacidad.
VII. Exención de responsabilidad y limitación de responsabilidad
Estas directrices se facilitan únicamente con fines informativos y no constituyen asesoramiento legal, financiero o de inversión, ni crean obligación alguna por parte de Gate de tomar medidas en respuesta a un informe. Las partes informantes siguen siendo responsables de emprender las acciones legales que tengan a su disposición.
En la máxima medida permitida por la ley, Gate no será responsable de ninguna pérdida directa, indirecta, incidental, consecuencial u otras pérdidas derivadas de cualquier acción tomada o no tomada en relación con una notificación, incluyendo el bloqueo, la negativa a bloquear o el desbloqueo de cualquier cuenta, o la disponibilidad de cualquier activo. Gate se reserva todos los derechos y recursos legales.
VIII. Modificaciones
Gate se reserva el derecho de modificar, actualizar o revisar estas Directrices en cualquier momento y sin previo aviso.
Descargo de responsabilidad
El contenido aquí proporcionado es solo para fines de referencia y educativos, y no constituye asesoramiento financiero, de inversión, comercial ni legal, ni constituye una oferta o solicitud para comprar o vender activos digitales. Gate no realiza declaraciones ni garantías, expresas o implícitas, sobre la exactitud, integridad o actualidad de la información contenida en este documento. Las características del producto, interfaces, normas y estructuras de tarifas pueden actualizarse o modificarse en cualquier momento. Consulta los comunicados más recientes y la información que aparece en la plataforma de Gate para obtener los detalles más precisos.
Las inversiones en activos digitales implican un riesgo significativo y los precios pueden fluctuar considerablemente. Podrías perder la totalidad de tu inversión. Toma decisiones con cautela en función de tu situación financiera y tolerancia al riesgo, una vez que hayas comprendido plenamente los riesgos asociados. Si es necesario, te recomendamos consultar con un asesor financiero o legal independiente.
Para más información sobre los posibles riesgos, consulta la Divulgación de riesgos y el Acuerdo de usuario de Gate.
