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Las estafas relacionadas con airdrop de NFT utilizan NFT no solicitados, sitios web falsos para obtener recompensas, suplantación de identidad, phishing y aprobaciones maliciosas de billeteras para robar cripto o información confidencial. Esta guía explica las principales tácticas y señales de alerta.

La regulación de la privacidad cripto busca equilibrar la privacidad financiera con los requisitos de AML, las sanciones y la verificación de identidad. Esta guía analiza los mezcladores, las monedas de privacidad, las pruebas de conocimiento cero, la Travel Rule del GAFI y las principales normativas de EE. UU. y la UE.

La regulación de DeFi se centra en las funciones financieras que desempeñan los protocolos, quién los controla y si les son aplicables las normas sobre valores, AML, protección del consumidor o estabilidad financiera. Es relevante para los usuarios de DeFi, inversores, desarrolladores, equipos de protocolos y participantes del mercado que necesitan comprender cómo la supervisión regulatoria puede afectar a los servicios financieros descentralizados.

Las aplicaciones de inversión social combinan herramientas de bróker o de cartera con funciones de comunidad, como perfiles de inversores, fuentes de actividad, debates, señales de sentimiento y, en algunas plataformas, Copy trading automático.

Las plataformas de Copy trading permiten a los usuarios replicar automáticamente las operaciones de los traders líderes que seleccionen. Esta guía aborda la selección de traders, la asignación proporcional, las métricas de riesgo, la diversificación, las diferencias en la ejecución y la fiabilidad de la plataforma.

La insolvencia de un exchange de cripto puede congelar los retiros y poner en riesgo los activos de los clientes. Esta guía explica las señales de alerta, los riesgos de quiebra, los colapsos históricos, las cuestiones relacionadas con la propiedad de los activos de los clientes y las formas de reducir la exposición al exchange.

La regulación del staking de criptomonedas abarca la aplicación de las normas de la SEC sobre valores al staking de protocolo, staking con custodia y staking líquido, las consideraciones que deben tener en cuenta los exchanges al estructurar servicios de staking y la forma en que los inversores estadounidenses declaran las recompensas del staking a efectos fiscales.

La regulación de la custodia de criptoactivos establece cómo los bancos, los plataformas de intercambio y otros custodios deben proteger los activos digitales. Los requisitos principales incluyen el control de las claves privadas, la segregación de los activos de los clientes, la prevención del blanqueo de capitales y KYC, la ciberseguridad y la gestión de riesgos institucionales.

La concesión de licencias para exchanges de cripto permite ofrecer servicios de cripto regulados en jurisdicciones específicas. Los requisitos pueden incluir controles de AML/KYC, salvaguardas de capital, gobernanza, supervisión de transacciones y presentación de informes regulatorios.

La aplicación de la normativa sobre cripto por parte de la CFTC se centra en los derivados, las operaciones minoristas apalancadas y los casos de fraude y manipulación relacionados con activos digitales, mientras que la supervisión de la SEC se aplica generalmente a valores y contratos de inversión.

Las estafas cripto en Telegram son fraudes dirigidos a usuarios de criptomonedas mediante grupos, canales, Bots o mensajes directos. Telegram es un importante centro para la comunidad cripto y, según las estimaciones, a fecha de 2025, las redes de estafa organizadas que operaban en la plataforma habían provocado pérdidas globales por fraude de aproximadamente 442 mil millones de dólares en varios activos. Los estafadores emplean enlaces de phishing, identidades falsas del servicio de soporte y tácticas de ingeniería social para robar frases de recuperación, vaciar billeteras y engañar a las víctimas para que efectúen pagos.

La operativa en redes sociales conecta los datos del mercado, las publicaciones, los símbolos de cotización y las comunidades en línea, lo que permite a los traders descubrir y debatir estrategias, pero también genera riesgos derivados de la desinformación, la manipulación y las decisiones impulsadas por el comportamiento colectivo.

Las redes de trading social son plataformas en línea en las que los traders intercambian ideas, analizan el sentimiento del mercado y, en algunos casos, replican automáticamente las operaciones de otros traders. Esta página explica sus características, riesgos y papel en el acceso al mercado.

Las plataformas de trading social combinan el trading en línea con funciones comunitarias, lo que permite a los usuarios seguir a traders, intercambiar ideas, analizar métricas de rendimiento y, en algunas plataformas, copiar operaciones automáticamente.

Una referencia concisa a las medidas de cumplimiento de la SEC en el sector cripto, incluidos el Howey Test, BlockFi, Kraken, Celsius, Terraform Labs, los casos desestimados en 2025, el Crypto Task Force y el framework de activos digitales de la SEC para 2026.