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Las plataformas de operativa social combinan datos de mercado con herramientas comunitarias, como fuentes de contenido, perfiles de trader, señales de operación, copy trading, conexiones con brókeres, clasificaciones y controles de riesgos. Esta guía explica cómo funcionan sus principales funciones y qué riesgos implican.

Las comunidades de trading son espacios en línea en los que los traders comparten análisis del mercado, ideas de operaciones, estrategias y prácticas de gestión del riesgo. Esta guía explica sus beneficios, formatos más habituales, riesgos y cómo pueden evaluar una comunidad los traders.

Las estafas por correo electrónico dirigidas a usuarios de MetaMask emplean alertas de seguridad falsas, solicitudes de verificación de la billetera y sitios web falsificados para robar frases de recuperación, claves privadas o fondos. Esta guía detalla las principales señales de advertencia y las medidas prácticas de seguridad.

La regulación cripto del GAFI aplica las normas globales de AML/CFT a los activos virtuales y a los proveedores de servicios de activos virtuales. Esta guía explica las obligaciones de los VASP, los requisitos de la Travel Rule, los umbrales y los desafíos de implementación.

DAC8 amplía la transparencia fiscal de la UE a los criptoactivos al exigir a los proveedores de servicios de criptoactivos sujetos a obligaciones de información que identifiquen a los residentes fiscales de la UE, recopilen información sobre las transacciones e informen sobre la actividad pertinente para el intercambio automático entre las autoridades tributarias.

Las estafas relacionadas con airdrop de NFT utilizan NFT no solicitados, sitios web falsos para obtener recompensas, suplantación de identidad, phishing y aprobaciones maliciosas de billeteras para robar cripto o información confidencial. Esta guía explica las principales tácticas y señales de alerta.

La regulación de la privacidad cripto busca equilibrar la privacidad financiera con los requisitos de AML, las sanciones y la verificación de identidad. Esta guía analiza los mezcladores, las monedas de privacidad, las pruebas de conocimiento cero, la Travel Rule del GAFI y las principales normativas de EE. UU. y la UE.

La regulación de DeFi se centra en las funciones financieras que desempeñan los protocolos, quién los controla y si les son aplicables las normas sobre valores, AML, protección del consumidor o estabilidad financiera. Es relevante para los usuarios de DeFi, inversores, desarrolladores, equipos de protocolos y participantes del mercado que necesitan comprender cómo la supervisión regulatoria puede afectar a los servicios financieros descentralizados.

Las aplicaciones de inversión social combinan herramientas de bróker o de cartera con funciones de comunidad, como perfiles de inversores, fuentes de actividad, debates, señales de sentimiento y, en algunas plataformas, Copy trading automático.

Las plataformas de Copy trading permiten a los usuarios replicar automáticamente las operaciones de los traders líderes que seleccionen. Esta guía aborda la selección de traders, la asignación proporcional, las métricas de riesgo, la diversificación, las diferencias en la ejecución y la fiabilidad de la plataforma.

La insolvencia de un exchange de cripto puede congelar los retiros y poner en riesgo los activos de los clientes. Esta guía explica las señales de alerta, los riesgos de quiebra, los colapsos históricos, las cuestiones relacionadas con la propiedad de los activos de los clientes y las formas de reducir la exposición al exchange.

La regulación del staking de criptomonedas abarca la aplicación de las normas de la SEC sobre valores al staking de protocolo, staking con custodia y staking líquido, las consideraciones que deben tener en cuenta los exchanges al estructurar servicios de staking y la forma en que los inversores estadounidenses declaran las recompensas del staking a efectos fiscales.

La regulación de la custodia de criptoactivos establece cómo los bancos, los plataformas de intercambio y otros custodios deben proteger los activos digitales. Los requisitos principales incluyen el control de las claves privadas, la segregación de los activos de los clientes, la prevención del blanqueo de capitales y KYC, la ciberseguridad y la gestión de riesgos institucionales.

La concesión de licencias para exchanges de cripto permite ofrecer servicios de cripto regulados en jurisdicciones específicas. Los requisitos pueden incluir controles de AML/KYC, salvaguardas de capital, gobernanza, supervisión de transacciones y presentación de informes regulatorios.

La aplicación de la normativa sobre cripto por parte de la CFTC se centra en los derivados, las operaciones minoristas apalancadas y los casos de fraude y manipulación relacionados con activos digitales, mientras que la supervisión de la SEC se aplica generalmente a valores y contratos de inversión.