Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a été reconnu coupable de toutes les charges : un examen détaillé du verdict

En résumé;

Un jury de New York a déclaré Sam Bankman-Fried coupable de 7 chefs d’accusation. lié à l’effondrement de FTX.

Gary Wang, Nishad Singh et Caroline Ellison ont plaidé coupable aux accusations portées contre eux concernant l’effondrement de FTX.

La Cour fédérale déterminera la peine de Bankman-Fried en mars 2024.

Introduction

Le procès de Sam Bankman-Fried touche à sa fin après qu’un tribunal fédéral ait jugé qu’il était coupable de toutes les 7 accusations portées contre lui. Cependant, le juge n’a pas encore prononcé la sentence qui devrait intervenir en mars 2024. Il y a une forte probabilité que Sam Bankman-Fried passe des décennies en prison.

Cet article traitera des accusations dont la cour a jugé Bankman-Fried coupable. Il se concentrera également sur les conséquences possibles du verdict pour lui et la plateforme d’échange de crypto-monnaies FTX.

Bankman-Fried Convicted of All Charges

Un tribunal fédéral a reconnu Sam Bankman-Fried, fondateur de FTX et d’Alameda Research, coupable de fraude envers les investisseurs, les prêteurs et les autres clients pour des milliards de dollars dans une affaire qualifiée de plus grande fraude financière de l’histoire des États-Unis d’Amérique.

Le jury de New York estime que Bankman-Fried a trompé les clients de l’échange de crypto-monnaie FTX pour plus de 10 milliards de dollars. Cependant, Bankman-Fried a toujours nié avoir fraudé les investisseurs de FTX.

En bref, Bankman-Fried a été reconnu coupable de fraude électronique envers les clients et les prêteurs, ainsi que de 5 chefs d’accusation de conspiration liés aux valeurs mobilières, aux matières premières et au blanchiment d’argent.

Fraude par virement/conspiration en vue de commettre une fraude par virement contre les clients de FTX : Le plus gros problème pour Bankman-Fried était la perte des fonds des clients. Bankman-Fried a fraudé les clients en permettant à Alameda Research d’accéder aux fonds de FTX.

Dans la plupart des cas, les clients ont déposé les fonds qu’ils souhaitaient échanger sur les comptes bancaires d’Alameda Research. En conséquence, Alameda Research a utilisé les fonds comme il l’a jugé nécessaire.

Fraude par fil / complot en vue de commettre une fraude par fil contre les prêteurs d’Alameda : Le principal problème ici est qu’Alameda Research a falsifié le bilan qu’il a envoyé à des sociétés comme Genesis et BlockFi il voulait emprunter des fonds auprès de.

En termes simples, la société a délibérément falsifié ses rapports financiers transmis à des partenaires clés. Le tribunal a tenu Bankman-Fried responsable car il a approuvé les rapports.

Complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières à l’encontre des investisseurs de FTX : La bourse de crypto-monnaie FTX a menti à ses partenaires sur l’utilisation de ses fonds. Le dirigeant a également donné des chiffres erronés sur les revenus générés par la bourse grâce à ses activités opérationnelles.

Plus important encore, Alameda Research n’a pas divulgué les pertes qu’elle subissait. Tout cela a conduit ses partenaires commerciaux à prendre de mauvaises décisions d’investissement. Des sociétés comme Paradigm et Third Point ont pris des décisions d’investissement basées sur des informations erronées.

Conspiration en vue de commettre une fraude sur les matières premières contre les clients de FTX : C’était un complot pour voler des cryptomonnaies comme Bitcoin et l’ETH que la réglementation de la SEC classe comme des matières premières. Cette allégation est similaire à la première : fraude par fil/conspiration commettre une fraude bancaire contre les clients de FTX. Cependant, la première accusation concerne les fonds des investisseurs tandis que celle-ci concerne les cryptomonnaies relevant des produits de base américains.

Conspiration en vue de commettre le blanchiment d’argent : La SEC accuse Bankman-Fried d’avoir déplacé des fonds de clients depuis la plateforme FTX à Alameda Research où il a été utilisé à des fins non liées, telles que des dons politiques. Principalement, Bankman-Fried n’a pas réussi à se disculper de ces accusations, ce qui a conduit à sa condamnation.

Contexte de la saga de l’échange de cryptomonnaies FTX

Auparavant, nous avons discuté de la
7 accusations contre SBF. Commençons par comprendre brièvement comment la saga s’est déroulée en 2022. Plusieurs événements ont conduit à l’effondrement de FTX et à la poursuite subséquente de la SEC.

Il y a près d’un an, Ian Allison, un journaliste chez CoinDesk a publié une revendication que Alameda Research détenait de grandes quantités de FTT, le jeton natif de FTX. Après cette révélation, Changpeng Zhao, PDG de Binance, a déclaré qu’il se retirerait de FTX. Ces deux événements ont conduit à une fuite sur FTX qui a contraint l’échange, Alameda Research et ses autres filiales à déclarer faillite.

Les autres anciens dirigeants de FTX, dont Gary Wang, directeur de la technologie, Nishad Singh, l’ancien responsable de l’ingénierie, et Caroline Ellison, l’ancienne PDG d’Alameda Research, ont plaidé coupable à ces accusations.

Plus tard, la plupart d’entre eux sont devenus des témoins contre Bankman-Fried. Après l’effondrement de FTX, Bankman-Fried a démissionné de son poste de PDG. Plus tard, il a été arrêté aux Bahamas et extradé aux États-Unis pour être jugé pour ses méfaits.

En août, le juge fédéral Lewis Kaplan a révoqué la caution de Bankman-Fried, l’accusant d’avoir tenté d’influencer des témoins clés tels qu’Ellison, son ex-petite amie. Depuis lors, il est en prison au centre de détention métropolitain de Brooklyn.

Il est important de noter que Bankman-Fried sera toujours jugé pour 5 autres chefs d’accusation en mars 2024. Les chefs d’accusation comprennent l’exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence, la fraude bancaire et la violation de la loi sur le statut de corruption de la loi sur les pratiques corruptibles étrangères.

Conséquences du verdict de Bankman-Fried

Chacune des accusations pour lesquelles Bankman-Fried a été reconnu coupable entraîne une peine de 5 à 20 ans. Cela signifie qu’il peut passer jusqu’à 115 ans en prison, à moins qu’il ne purge certaines peines simultanément. Cependant, Bankman-Fried doit attendre mars 2024 pour entendre sa sentence.

La procédure est telle que les procureurs recommanderont la peine d’ici le 15 mars 2024. Néanmoins, le juge du tribunal de district des États-Unis, Lewis Kaplan, aura le dernier mot à ce sujet. Il est également important de noter que Bankman-Fried a le droit de faire appel à la fois de la condamnation et de la peine.

Teddy Schleifer, membre de l’équipe de défense de Bankman-Fried, a laissé entendre qu’il était prêt à faire appel de la condamnation. Postant sur X Schleifer a dit« Nous respectons la décision du jury. Mais nous sommes très déçus du résultat. M. Bankman Fried maintient son innocence et continuera de se battre vigoureusement contre les accusations portées contre lui. »

Avant qu’il ne reçoive sa peine, Bankman-Fried restera au Metropolitan Detention Center à Brooklyn, où il a été placé en août.

Les conséquences de la condamnation de Bankman-Fried sur FTX

Légalement, FTX peut poursuivre ses activités sous une nouvelle direction. Un compte X, FTX 2.0 Coalition, a donné un indice Il y a plusieurs enchérisseurs pour FTX. Il/elle a posté : « Plusieurs enchérisseurs potentiels pour FTX 2.0 se sont renseignés auprès de nous. Nous croyons qu’inciter les clients-créanciers à travers une hausse marquée augmente considérablement à la fois le taux de réussite et le potentiel. Une fois que toutes les options seront sur la table, nous soutiendrons l’offre la plus propice à une récupération optimale des créanciers.

Le verdict sur Bankman-Fried est peu susceptible d’affecter les performances de FTX si une entreprise ou une personne réputée l’acquiert. CNBC a cité Gary Gensler, le président de la SEC, en disant que n’importe qui peut acquérir et relancer la bourse de crypto FTX.

Selon CNBC, Gensler a déclaré : « Si Tom ou quelqu’un d’autre voulait travailler dans ce domaine, je dirais : « Faites-le dans le cadre de la loi. Renforcez la confiance des investisseurs dans ce que vous faites et assurez-vous que vous faites les divulgations appropriées, et aussi que vous ne mélangez pas toutes ces fonctions, en négociant contre vos clients. Ou utiliser leurs crypto-actifs à vos propres fins.

Conclusion

Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a été reconnu coupable de 7 chefs d’accusation découlant de l’effondrement de l’échange. De même, les autres cadres de FTX, dont Gary Wang, Nishad Singh et Caroline Ellison, ont plaidé coupables des mêmes chefs d’accusation. Le juge prononcera la peine de Bankman-Fried le 28 mars 2024. En attendant, SBF restera au Metropolitan Detention Center à Brooklyn.