两人涉嫌为“杀猪盘”诈骗洗钱逾4300万美元被起诉

Odaily星球日报讯 据美国司法部东纽约区检察官办公室公告，陈卓颖和张昊杰于 7 月 16 日在布鲁克林联邦法院被正式起诉，罪名为洗钱共谋。

检方指控，两人于 2020 年至 2022 年间在纽约皇后区及布鲁克林管理一个超过 10 人的洗钱网络，利用约 45 家空壳公司及 140 个企业银行账户，将至少 4300 万美元“杀猪盘”投资诈骗所得转移。

本案由美国国土安全调查局、联邦调查局、国税局刑事调查部门及美国邮政检查局联合侦办。若罪名成立，两名被告各面临最高 20 年监禁。