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Cryptoaman01
2026-07-16 07:29:51
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🚨 ED 在 19 个地点开展突击搜查，“假投资”骗局已渗透至加密领域。
泰米尔纳德邦 — 16 个地点。喀拉拉邦 — 2。斯利那加 — 1。
骗局是如何运作的？
“假投资”与“居家办公（Work From Home）”计划。
受害者被以可观回报的承诺所诱导。
₹14.95 Crore 已投入，全部消失。
钱是如何被洗白的？
雇佣的“中转”银行账户 → 壳公司 → 加密钱包。
主要被告 Roshan Fiaz 以其妻子的名义以及壳实体的名义运营账户。
一旦诈骗资金到账就开立账户，并在不久后关闭。
查获了什么？
↳ ₹3.35 Crore 的加密资产。
↳ ₹14.50 Lakh 的现金。
↳ 冻结的银行账户中 ₹40 Lakh+。
加密钱包、恢复短语、交易所账户——全部被收集为数字证据。
加密货币不仅仅用于交易
它也被用于隐藏诈骗资金。
调查仍在进行中。
来源：ED 官方新闻稿，12.07.2026
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🚨 ED 在 19 个地点开展突击搜查，“假投资”骗局已渗透至加密领域。
泰米尔纳德邦 — 16 个地点。喀拉拉邦 — 2。斯利那加 — 1。
骗局是如何运作的？
“假投资”与“居家办公（Work From Home）”计划。
受害者被以可观回报的承诺所诱导。
₹14.95 Crore 已投入，全部消失。
钱是如何被洗白的？
雇佣的“中转”银行账户 → 壳公司 → 加密钱包。
主要被告 Roshan Fiaz 以其妻子的名义以及壳实体的名义运营账户。
一旦诈骗资金到账就开立账户，并在不久后关闭。
查获了什么？
↳ ₹3.35 Crore 的加密资产。
↳ ₹14.50 Lakh 的现金。
↳ 冻结的银行账户中 ₹40 Lakh+。
加密钱包、恢复短语、交易所账户——全部被收集为数字证据。
加密货币不仅仅用于交易
它也被用于隐藏诈骗资金。
调查仍在进行中。
来源：ED 官方新闻稿，12.07.2026