一对来自加利福尼亚的搭档因涉嫌运营一个暗网毒品行动被起诉。检方称，该行动从芬太尼和甲基苯丙胺（methamphetamine）销售中产生了数十万到数十万美元的加密货币收益。
摘要
据美国司法部周三发布的声明，Nicholas Aguilar 和 Jessica Marcolina 指控涉嫌以“HotGirlzClub”名义在多个暗网市场运营供应商账户，并在 2025 年为期七个月的时间里向全美寄出了超过 500 个毒品包裹。
联邦检察官称，这对搭档通过加密货币交易对上述销售所得进行洗钱，目的是在执法部门识别该行动之前掩盖资金来源。
司法部表示，对嫌疑人加利福尼亚州住所的搜查发现了毒品包装材料、含有疑似麻醉药品残留的食品加工机、枪支以及警示标签，标签上建议顾客“在你了解自己对该产品的耐受程度之前，请保持安全”。
调查人员还指控 Aguilar 和 Marcolina 运营非法的枪支制造行动，该行动生产“幽灵枪”、消音器，以及枪支上、下机匣接收器（upper and lower firearm receivers）。
根据该部门说法，如果定罪，每名被告在毒品贩运共谋指控上最高将面临终身监禁，在实施洗钱共谋指控上最高将面临 20 年监禁。
该起起诉书补充了此前的一系列案件：美国执法部门针对了用于转移或掩盖来自毒品贩运收益的加密货币。
今年 5 月，美国财政部下属的外国资产控制办公室（Office of Foreign Assets Control）对十多名个人和实体实施了制裁。该机构称，这些人帮助将芬太尼现金收益转化为加密货币，以支持墨西哥锡那罗亚贩毒集团（Mexico’s Sinaloa Cartel）。
早在今年 3 月上旬，俄亥俄州的一家联邦大陪审团就起诉了两家中国制药公司及六名中国籍个人，指控与贩运芬太尼前体化学品以及通过加密货币洗钱收益有关，联邦检察官称。
美国境外的执法机构也扩大了在毒品调查中使用区块链分析的范围。4 月，韩国当局将涉嫌毒品贩运头目 Park Wang-yeol 从菲律宾引渡，调查人员还使用区块链取证，追踪到至少 68 亿韩元（约 500 万美元）的与比特币相关的毒品收益。
当局也表明，与毒品犯罪相关的较早期加密货币持有仍在调查人员掌控范围之内。3 月，爱尔兰刑事资产局（Ireland’s Criminal Assets Bureau）在获得 Europol 欧洲刑警中心（Europol’s European Cybercrime Centre）的技术协助后，找回了相关的访问权限并扣押了一个钱包。该钱包持有 500 比特币，据信与已定罪的毒品经销商 Clifton Collins 有关；尽管这些资产长期被认为无法取得，但最终仍被追回。
美国也继续追查运营加密货币驱动暗网市场的相关人员。2 月，纽约的一家联邦法院判处 Incognito 暗网市场的台湾创始人 30 年监禁。检方称，该平台利用加密货币促成了非法毒品交易。
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加州一对搭档被指控通过贩卖芬太尼和甲基苯丙胺洗钱加密货币
一对来自加利福尼亚的搭档因涉嫌运营一个暗网毒品行动被起诉。检方称，该行动从芬太尼和甲基苯丙胺（methamphetamine）销售中产生了数十万到数十万美元的加密货币收益。
摘要
据美国司法部周三发布的声明，Nicholas Aguilar 和 Jessica Marcolina 指控涉嫌以“HotGirlzClub”名义在多个暗网市场运营供应商账户，并在 2025 年为期七个月的时间里向全美寄出了超过 500 个毒品包裹。
联邦检察官称，这对搭档通过加密货币交易对上述销售所得进行洗钱，目的是在执法部门识别该行动之前掩盖资金来源。
司法部表示，对嫌疑人加利福尼亚州住所的搜查发现了毒品包装材料、含有疑似麻醉药品残留的食品加工机、枪支以及警示标签，标签上建议顾客“在你了解自己对该产品的耐受程度之前，请保持安全”。
调查人员还指控 Aguilar 和 Marcolina 运营非法的枪支制造行动，该行动生产“幽灵枪”、消音器，以及枪支上、下机匣接收器（upper and lower firearm receivers）。
根据该部门说法，如果定罪，每名被告在毒品贩运共谋指控上最高将面临终身监禁，在实施洗钱共谋指控上最高将面临 20 年监禁。
加密货币仍是反毒执法努力的一部分
该起起诉书补充了此前的一系列案件：美国执法部门针对了用于转移或掩盖来自毒品贩运收益的加密货币。
今年 5 月，美国财政部下属的外国资产控制办公室（Office of Foreign Assets Control）对十多名个人和实体实施了制裁。该机构称，这些人帮助将芬太尼现金收益转化为加密货币，以支持墨西哥锡那罗亚贩毒集团（Mexico’s Sinaloa Cartel）。
早在今年 3 月上旬，俄亥俄州的一家联邦大陪审团就起诉了两家中国制药公司及六名中国籍个人，指控与贩运芬太尼前体化学品以及通过加密货币洗钱收益有关，联邦检察官称。
美国境外的执法机构也扩大了在毒品调查中使用区块链分析的范围。4 月，韩国当局将涉嫌毒品贩运头目 Park Wang-yeol 从菲律宾引渡，调查人员还使用区块链取证，追踪到至少 68 亿韩元（约 500 万美元）的与比特币相关的毒品收益。
当局也表明，与毒品犯罪相关的较早期加密货币持有仍在调查人员掌控范围之内。3 月，爱尔兰刑事资产局（Ireland’s Criminal Assets Bureau）在获得 Europol 欧洲刑警中心（Europol’s European Cybercrime Centre）的技术协助后，找回了相关的访问权限并扣押了一个钱包。该钱包持有 500 比特币，据信与已定罪的毒品经销商 Clifton Collins 有关；尽管这些资产长期被认为无法取得，但最终仍被追回。
美国也继续追查运营加密货币驱动暗网市场的相关人员。2 月，纽约的一家联邦法院判处 Incognito 暗网市场的台湾创始人 30 年监禁。检方称，该平台利用加密货币促成了非法毒品交易。