台湾金融科技协会（TFTA）六月举办「虚拟资产诈骗手法破解」线上论坛，由币託集团（BitoGroup）创办人暨执行长郑光泰主持，联手刑事局侦查队长洪丞奇与区块链 YouTuber 水丰刀，从交易所、执法机关与民间教育三大视角，拆解「二次诈骗」等新型态科技诈骗手法并传授防御心法。 （前情提要：台湾虚拟通货公会正式成立：币託郑光泰出任理事长、XREX 萧滙宗副理事长） （背景补充：完整解读台湾加密货币专法《虚拟资产服务法》：交易所走入牌照制）
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重点摘要
＊本文为 币託集团（BitoGroup） 提供之新闻稿。
台湾金融科技协会（TFTA）于六月举办「金融资安与反诈骗，虚拟资产诈骗手法破解」线上论坛，由币託集团（BitoGroup）创办人暨执行长郑光泰主持，联手刑事局侦查队长洪丞奇与知名区块链 YouTuber 水丰刀，从交易所、执法机关与民间教育三大视角深度拆解新型态科技诈骗，携手築起最强金融防线。
水丰刀指出，虚拟资产诈骗的终极形态就是「二次诈骗」。不法集团的操作通常分为四个阶段：首先，在受害者初期给予小额获利后，怂恿投入大笔资金以获取高额报酬；中后期拒绝出金，并编造补税、保证金等各种藉口要求加码，再诱导受害者将资金移往真假难辨的恶意 App 或网站；最后则是孤立受害者，阻止其向家人、外界求援，进而假冒律师或骇客宣称能追回款项，诱使受害者落入二次诈骗的深渊。
币託创办人暨执行长郑光泰说明，不法份子常利用资讯落差进行复合型诈骗。币託身为合规交易平台，已投入巨大成本部署科技联防，包含匯入国际级 KYC 模组以有效辨识与监控客户身分，落实反洗钱（AML）与防制资恐（CFT）要求；同时部署可疑交易监控系统主动侦测异常行为，并由客服团队针对高风险使用者进行电话关怀。
在跨域联防方面，交易所已串接检调与银行通报系统以共享可疑金流情资，并全力配合法务单位处置异常帐号。郑光泰提醒，民众可善用平台提供的安全机制，如通行金钥 Passkey、二阶段验证器（2FA）等，自主提升帐号安全防护。
刑事局诈骗犯罪防制中心侦查队长洪丞奇解析，虚拟货币诈骗中高达七成以上属于「假交友结合投资」。诈骗集团常花费数月寒暄建立信任，再手把手引导受害者至国内合规交易所买入 USDT 稳定币并转入不法钱包。洪丞奇打破大众迷思指出，许多被害人的资产消失并非钱包被骇，而是受害者缺乏资安观念，不小心将私钥或助记词截图外流，或盲目点选恶意智慧合约授权，形同「双手奉上保险箱钥匙」。
针对防范与反击策略，洪丞奇建议民众可至内政部警政署「打詐仪表板」查询最新诈骗案例；若遇到可疑的钱包地址，也可善用链上工具核对该地址是否已被标记为高风险。若发现受骗，千万不要立刻摊牌，以免被诈骗集团封锁并销毁证据，建议维持日常人设并佯称资金被锁定，利用对方贪婪心理主动提议面交现金，藉此配合检警布局面交、引蛇出洞。
郑光泰强调，打击虚拟资产犯罪不能单打独斗，唯有透过交易所、执法机关、民间教育的公私协力，辅以民众建立识诈与防御观念，才能打造真正安心的数位资产环境。身兼虚拟资产公会理事长的郑光泰预告，国内业者将匯入国际规範 Travel Rule（旅行规则），透过蒐集并验证传送方与接收方资讯以强化交易监控，有效防制洗钱及资恐风险，进一步提升金融体系的透明度。
常见问题
什么是虚拟资产「二次诈骗」？
二次诈骗是诈骗集团在受害者受骗后，假冒律师或骇客宣称能追回被骗款项，诱使受害者再次落入陷阱。水丰刀指出这是虚拟资产诈骗的终极形态，也是四阶段操作的最后一步。
发现被虚拟资产诈骗后该怎么办？
刑事局洪丞奇建议，发现受骗后千万不要立刻摊牌，以免诈骗集团封锁并销毁证据。可维持日常人设佯称资金被锁定，利用对方贪婪心理提议面交现金，配合检警布局「引蛇出洞」。
币託集团（BitoGroup）成立于 2014 年，致力于用最简单的方式让区块链进入每个人的日常生活，并协助企业与消费者进入 Web3 时代。币託运用区块链和高频交易技术，积极打造创新的企业级虚拟资产核心品牌「Bito.Enterprise」，包括稳定币结算、点数换加密货币及加密货币支付。BitoPro 加密货币交易所已完成金管会「提供虚拟资产服务之事业或人员洗钱防制登记」，提供加密货币钱包和交易服务，亦支援法币出入金、超商购买或点数换加密货币。官方网站：https://www.bitopro.com
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破解虚拟资产“二次诈骗”！币托携手刑事局、水丰刀公私协力传授防御心法
台湾金融科技协会（TFTA）六月举办「虚拟资产诈骗手法破解」线上论坛，由币託集团（BitoGroup）创办人暨执行长郑光泰主持，联手刑事局侦查队长洪丞奇与区块链 YouTuber 水丰刀，从交易所、执法机关与民间教育三大视角，拆解「二次诈骗」等新型态科技诈骗手法并传授防御心法。
（前情提要：台湾虚拟通货公会正式成立：币託郑光泰出任理事长、XREX 萧滙宗副理事长）
（背景补充：完整解读台湾加密货币专法《虚拟资产服务法》：交易所走入牌照制）
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重点摘要
＊本文为 币託集团（BitoGroup） 提供之新闻稿。
台湾金融科技协会（TFTA）于六月举办「金融资安与反诈骗，虚拟资产诈骗手法破解」线上论坛，由币託集团（BitoGroup）创办人暨执行长郑光泰主持，联手刑事局侦查队长洪丞奇与知名区块链 YouTuber 水丰刀，从交易所、执法机关与民间教育三大视角深度拆解新型态科技诈骗，携手築起最强金融防线。
水丰刀拆解「二次诈骗」陷阱
水丰刀指出，虚拟资产诈骗的终极形态就是「二次诈骗」。不法集团的操作通常分为四个阶段：首先，在受害者初期给予小额获利后，怂恿投入大笔资金以获取高额报酬；中后期拒绝出金，并编造补税、保证金等各种藉口要求加码，再诱导受害者将资金移往真假难辨的恶意 App 或网站；最后则是孤立受害者，阻止其向家人、外界求援，进而假冒律师或骇客宣称能追回款项，诱使受害者落入二次诈骗的深渊。
币託郑光泰：交易所部署科技防线
币託创办人暨执行长郑光泰说明，不法份子常利用资讯落差进行复合型诈骗。币託身为合规交易平台，已投入巨大成本部署科技联防，包含匯入国际级 KYC 模组以有效辨识与监控客户身分，落实反洗钱（AML）与防制资恐（CFT）要求；同时部署可疑交易监控系统主动侦测异常行为，并由客服团队针对高风险使用者进行电话关怀。
在跨域联防方面，交易所已串接检调与银行通报系统以共享可疑金流情资，并全力配合法务单位处置异常帐号。郑光泰提醒，民众可善用平台提供的安全机制，如通行金钥 Passkey、二阶段验证器（2FA）等，自主提升帐号安全防护。
刑事局洪丞奇：「引蛇出洞」反击法则
刑事局诈骗犯罪防制中心侦查队长洪丞奇解析，虚拟货币诈骗中高达七成以上属于「假交友结合投资」。诈骗集团常花费数月寒暄建立信任，再手把手引导受害者至国内合规交易所买入 USDT 稳定币并转入不法钱包。洪丞奇打破大众迷思指出，许多被害人的资产消失并非钱包被骇，而是受害者缺乏资安观念，不小心将私钥或助记词截图外流，或盲目点选恶意智慧合约授权，形同「双手奉上保险箱钥匙」。
针对防范与反击策略，洪丞奇建议民众可至内政部警政署「打詐仪表板」查询最新诈骗案例；若遇到可疑的钱包地址，也可善用链上工具核对该地址是否已被标记为高风险。若发现受骗，千万不要立刻摊牌，以免被诈骗集团封锁并销毁证据，建议维持日常人设并佯称资金被锁定，利用对方贪婪心理主动提议面交现金，藉此配合检警布局面交、引蛇出洞。
公私协力全面联防，共同守护数位资产
郑光泰强调，打击虚拟资产犯罪不能单打独斗，唯有透过交易所、执法机关、民间教育的公私协力，辅以民众建立识诈与防御观念，才能打造真正安心的数位资产环境。身兼虚拟资产公会理事长的郑光泰预告，国内业者将匯入国际规範 Travel Rule（旅行规则），透过蒐集并验证传送方与接收方资讯以强化交易监控，有效防制洗钱及资恐风险，进一步提升金融体系的透明度。
常见问题
什么是虚拟资产「二次诈骗」？
二次诈骗是诈骗集团在受害者受骗后，假冒律师或骇客宣称能追回被骗款项，诱使受害者再次落入陷阱。水丰刀指出这是虚拟资产诈骗的终极形态，也是四阶段操作的最后一步。
发现被虚拟资产诈骗后该怎么办？
刑事局洪丞奇建议，发现受骗后千万不要立刻摊牌，以免诈骗集团封锁并销毁证据。可维持日常人设佯称资金被锁定，利用对方贪婪心理提议面交现金，配合检警布局「引蛇出洞」。
关于币託集团（BitoGroup）
币託集团（BitoGroup）成立于 2014 年，致力于用最简单的方式让区块链进入每个人的日常生活，并协助企业与消费者进入 Web3 时代。币託运用区块链和高频交易技术，积极打造创新的企业级虚拟资产核心品牌「Bito.Enterprise」，包括稳定币结算、点数换加密货币及加密货币支付。BitoPro 加密货币交易所已完成金管会「提供虚拟资产服务之事业或人员洗钱防制登记」，提供加密货币钱包和交易服务，亦支援法币出入金、超商购买或点数换加密货币。官方网站：https://www.bitopro.com