中国检察官瞄准加密洗钱策略 - 加密经济

中国最高人民检察院发布了 7 月 12 日《检察日报》理论文章，概述检察官如何应对涉及虚拟货币洗钱的刑事案件。文章称，加密货币的去中心化、匿名性和跨境流动，在案件分类、证据收集和资产追缴方面制造了挑战，使 加密洗钱既是程序性执法问题，也同样是金融犯罪问题。

该文章指出，混币器、隐私币、去中心化交易所和跨链转账等手法，可能将交易轨迹在不同司法辖区之间进行分割。文章提出更清晰的电子证据标准、区块链数据认证、使用合规的区块链分析报告，并在某些情况下，当用户依赖旨在掩盖交易的工具时作出关于洗钱意图的推定，从而使 技术性掩蔽可能成为证据层面的危险信号。

后续问题在于：这些提案是否会转化为正式的指导意见、案件或国家层面的程序，用于查封、保管、估值和处置加密资产。文章还呼吁跨部门协同和国际合作，最终将 落实能力 作为检验中国打击加密犯罪框架的真正考验。

来源：最高人民检察院。

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