泰国央行在最新调查中瞄准稳定币交易

泰国已开始对高价值稳定币交易进行审计。此前，当局在发现可能已绕过正常金融申报系统的可疑转账后，发出了警示。

摘要

• 泰国已在识别到可能规避申报规则的转账后，启动对高额 USDT 交易的审计。
• 泰国央行（Bank of Thailand）和 Securities and Exchange Commission（SEC）正在使用数据分析来调查可疑的稳定币活动，并评估可能采取的监管行动。
• 该审查是针对持续打击洗钱、线上赌博及其他灰色经济活动的一部分。

据本地新闻媒体 Thansettakij 报道，泰国央行（BOT）和该国证券与交易委员会（Securities and Exchange Commission，SEC）已开始审查与稳定币相关的异常活动，作为遏制非法金融与影子经济持续努力的一部分。

BOT 行长 Vitai Ratanakorn 表示，当局正在使用数据分析工具来审查高频大额交易，尤其关注 Tether 的 USDT。报道称，初步核查已经发现多笔转账，这些转账似乎经过了设计，旨在规避披露要求，或将资金转移到传统支付渠道之外。

目前，央行正与 SEC 合作，对这些发现进行评估，并确定在必要时应采取何种监管行动。

除了稳定币审查之外，泰国当局还加强了对其他与洗钱风险相关的金融活动的监管。报道称，监管机构正在加大对大额现金存款与取款、黄金交易，以及与线上赌博运营相关的银行账户的审查力度。

在谈及此次行动时，Ratanakorn 表示，这些措施旨在随时间推移相互配合，而不是充当临时性解决方案。

这次最新审查是在今年多项执法行动之后进行的。最近一次是，泰国警方发现了一个加密洗钱网络，该网络通过多种加密货币转移恋爱诈骗所得款项，并使用跨链代币互换（cross-chain token swaps）来使交易更难追踪。调查人员表示，其中一名嫌疑人的数字钱包在 10 个月期间处理的金额超过 $122.5 million。

泰国继续更新加密货币政策

在推进执法之际，泰国也在其他领域继续完善其数字资产框架。

今年早些时候，SEC 就一项提案开启了公开征求意见。该提案将允许持牌数字资产公司在不设立独立公司实体的情况下提供加密衍生品。监管机构表示，这项变化将降低运营成本，同时在统一的监管监督框架下对企业进行管理，并纳入冲突管理以及内部控制要求。

该磋商是在泰国内阁于 2 月批准对《衍生品法》所作修订的基础上进行的；这些修订承认数字资产作为期货合约的合格基础工具。SEC 表示，这些变更旨在支持受监管的加密投资产品，同时保持监管监督。