土耳其在一起与加密相关的 $1bn 洗钱案中起诉了 504 名嫌疑人

土耳其检察官已指控 504 人经营一个涉嫌洗钱网络。该网络通过壳公司、珠宝店、支付服务提供商以及加密货币交易，转移了近 400 亿土耳其里拉。

总结

• 土耳其检察官已就一项涉嫌 400 亿里拉洗钱网络向 504 名被告人提起指控。
• 调查人员称，非法博彩所得通过壳公司、支付服务提供商以及加密货币交易被转移。
• 检察官正寻求对该网络涉嫌头目最高 34.5 年的监禁刑期。

根据伊斯坦布尔首席公共检察官办公室准备的一份 1,548 页起诉书，嫌疑人据称使用壳公司、银行账户、外汇兑换所、销售点终端以及加密货币转账，以掩饰从非法博彩业务中产生的资金收益。

检察官指控，该网络建立了一张由“前台公司”构成的关系网，使博彩收入在进入金融体系之前先行流入，然后再通过一种名为“M80”的专有数字记账平台进行转接。起诉书称，该系统负责处理并追踪该集团的金融业务资金流动。

调查人员还进一步指控，部分资金收益在转移到国外之前被兑换成加密货币。起诉书同时指控该网络成员通过承诺异常高的回报，吸引受害者进入诈骗投资计划。

土耳其检察官正寻求对涉嫌主犯 Türker Ak 的最高 34.5 年监禁，以及对涉嫌网络管理者 Murat Dönmezoğlu 的最高 31 年监禁。

土耳其当局已加大对加密相关调查的关注。去年 8 月，知名线上身份为 Fede’s Intern 的以太坊核心开发者 Federico Carrone，在土耳其内政部指控其帮助他人滥用以太坊网络后，被拘留约 24 小时。

Carrone 否认与任何非法活动有关，称其工作聚焦于对隐私工具的学术研究，并在随后获释后返回欧洲。

综合来看，近期这些调查表明，多司法辖区的监管机构仍在持续审查加密货币如何被用于金融犯罪，执法力度日益聚焦于洗钱网络、跨境资金流动以及与涉嫌犯罪活动相关的数字资产交易。

加密洗钱仍受严密审查

该案为全球范围内一系列近期执法行动再添一例。在这些行动中，当局已认定加密货币是一种用于转移或隐匿非法资金的方法，而非犯罪活动的根源来源。

今年早些时候，中国人民银行表示，虚拟货币洗钱仍将是其下一阶段反洗钱战略中的执法重点之一。中国当局称，犯罪团伙日益将虚拟货币与跨境资金转移、地下银行网络以及名义账户结合起来，以使交易更难被追踪。

爱尔兰在其最新《全国风险评估》中也将加密资产识别为“非常显著”的洗钱与恐怖融资风险。爱尔兰财政部表示，计划在 2027 年下半年之前引入规范加密相关资金来源的行业标准，并加强整个金融部门的反洗钱控制措施。