检察日报：虚拟货币洗钱刑法规制面临三重现实困境挑战

7月12日，《检察日报》近日刊载《体系化破解利用虚拟货币洗钱刑法规制困境》一文，系统分析了当前司法实践在打击虚拟货币洗钱犯罪方面面临的多重挑战。

文章指出，当前司法实践在打击虚拟货币洗钱犯罪时，主要面临着行为定性、证据获取、追赃挽损这三重困境，而这些困境时刻阻碍着司法部门对虚拟货币洗钱犯罪的有效惩治。

首先，在行为定性方面，由于刑法第191条洗钱罪仍限定7类上游犯罪，导致大量案件只能以"掩隐罪"论处，司法实践中掩隐罪呈现出明显的"口袋化"倾向。

其次，在证据获取层面，虚拟货币的匿名性与跨境特性，对传统证据规则构成了系统性挑战。这两个特性就像坚固的屏障，为犯罪分子提供了掩护。

具体来说，犯罪分子利用混币器、隐私币及去中心化交易所进行多层拆分、跨链转移，构建起横跨多个司法管辖区的复杂犯罪网络，此举使得传统侦查手段难以穿透。

同时，公私钥机制的存在，使得犯罪主体身份一致性认定困难。想要将链上地址与真实身份进行关联需经过去匿名化，但这一过程技术门槛高，进一步加大了认定犯罪主体的难度。

此外，交易平台、支付机构之间形成的数据壁垒如同“信息孤岛”，导致侦查机关难以还原完整资金链路，加之技术工具更新滞后于犯罪迭代，导致取证追踪困难。

其三，而在追赃挽损方面，虚拟货币法律属性冲突导致处置梗阻，程序规则真空造成环节割裂，跨境协作壁垒阻碍资产追缴。

文章最后呼吁，司法部门应从法律、技术与国际合作等多维度构建出一套系统性应对方案，方能有效破解这些现实困境。

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