打击非法资金流：泰国对高额稳定币交易实施严格新审查措施

该机构宣布，该措施旨在打击该国的影子经济。根据2015年的数据，该影子经济占其GDP的近41%。泰国央行已在对大额现金交易以及黄金金条流转实施拟议的审查，从而大幅降低了交易量。

关键要点

• 泰国的银行设置了用于标记USDT交易的审查，以限制规避合规措施。
• 新的资金来源规则将大额现金支取削减35%，推动全国电子经济发展。
• 当局限制异常黄金金条购买，将月度交易量降至更低，以强化本地泰铢。

泰国央行打击灰色地带中的稳定币交易，遏制影子经济增长

泰国央行正在采取行动，遏制该国蓬勃发展的影子经济通过稳定币实现的增长。

泰国央行行长维塔伊·拉塔纳孔（Vitai Ratanakorn）表示，作为该机构通过既有金融体系遏制非法活动的斗争的一部分，银行正在对稳定币交易以及黄金金条购买实施新的审查。

通过全国证券与交易委员会（SEC），银行建立了一个用于标记交易的系统，涉及美元挂钩的稳定币USDT，并且最初发现，一些具有异常巨大交易量的大额交易，可能正在规避常规渠道，以绕开合规措施。

此外，自4月以来，银行一直在审查大额现金存款，迫使提取超过15万美元的客户说明为何需要现金，而不是使用电子货币。

拉塔纳孔解释称，这些措施使这类支取减少了35%。并补充说，未来对于同等规模的存款也将要求提供资金来源声明。

黄金金条也是此次行动的目标之一，同样采取旨在堵住漏洞的措施，包括没收异常大额的黄金金条，这些黄金金条被全国反洗钱办公室认定为异常。

这些措施已产生了结果，将黄金支取的月度交易量从4,000 kg降至700 kg，缓解了泰铢价值的走强压力，增强了本地泰铢的稳定。

拉塔纳孔强调，“我们正在实施的措施并非短期补救；它们需要持续部署多条并行策略。”

据认为，泰国的影子经济是全球最大规模的影子经济之一，占该国国内生产总值（GDP）的很大一部分。

这些举措是在11月建立用于调查异常资金流动的数据局之后展开的。当时，由该机构主管的财政部长Ekniti Nitithanprapas提到，加密货币平台和货币交易所是非法资金流进入该国的通道。