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唐华斑竹
2026-07-09 02:33:36
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FBI调查阿根廷足协！涉3亿美元洗钱案，主席塔皮亚成焦点
据阿根廷《国家报》、西班牙科贝电台、阿根廷Infobae等多家权威媒体报道，在阿根廷队征战世界杯期间，美国联邦调查局（FBI）与联邦检察官已正式对阿根廷足协（AFA）展开调查。调查涉及金额超过3亿美元，核心围绕AFA通过美国银行系统进行的资金运作是否构成洗钱或银行欺诈。
调查焦点是一家名为TourProdEnter LLC的公司。据披露，该公司被指负责收取AFA的国际商业合同款项。调查文件显示，该公司通过美国多家银行转移了至少2.6亿美元资金，其中5700万美元流向不明。调查人员已传唤关键证人进行取证。
目前调查仍处于初期阶段，尚未提起正式指控。阿根廷足协主席塔皮亚虽身负阿根廷国内的出境禁令，但已获司法特批随队在美国参加世界杯。
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调查焦点是一家名为TourProdEnter LLC的公司。据披露，该公司被指负责收取AFA的国际商业合同款项。调查文件显示，该公司通过美国多家银行转移了至少2.6亿美元资金，其中5700万美元流向不明。调查人员已传唤关键证人进行取证。
目前调查仍处于初期阶段，尚未提起正式指控。阿根廷足协主席塔皮亚虽身负阿根廷国内的出境禁令，但已获司法特批随队在美国参加世界杯。 $BNB
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