$2B ## 核心要点
巴西联邦警察上周五发起"兑换行动"，打击了一个与巴西"特别指定全球恐怖分子"（SDGT）"首都第一司令部"（PCC）有关的高调犯罪组织。该组织利用加密货币和现金清洗非法资金，并将其从佛罗里达州转移至巴西。
此次行动共出动50名警员，在圣保罗州各地执行了13份搜查扣押令和11份临时逮捕令。
据当地媒体报道，警方称该组织**"建立了一套结构化系统，通过非法加密货币转移和现金运输来转移资金。"**
当局估计，通过这些手段，犯罪分子通过混合用户间交易、大额银行交易和现金，清洗了接近20亿美元的资金。不过，目前尚未确认有任何交易所卷入该计划，调查仍在进行中。
7月1日，该组织的两名嫌疑人——维克托·恩里克·德奥利韦拉·岛田（Victor Henrique de Oliveira Shimada）和斯特拉·斯特凡妮·努内斯·恩里克·德奥利韦拉（Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira）——因与PCC的关联，被美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）列入制裁名单，一同被制裁的还有三家巴西公司和一家葡萄牙公司。
当时，美国财政部宣称岛田是这些行动的**"关键纽带"。该机构指控他帮助清洗了"超过3000万美元的非法收益，这些收益来自美国多个城市及其周边地区，并通过加密货币代表PCC将资金转移回巴西。"**
虽然努内斯·恩里克·德奥利韦拉已被抓获，但岛田目前仍在逃。联邦警察局长安德烈·罗德里格斯（Andrei Rodrigues）指出，OFAC的制裁公告与"兑换行动"之间缺乏协调，导致警方不得不提前执行这些搜查令。
**"事实上，如果没有这次制裁公告，结果可能会不同，我们本可以找到此人。这损害了我们的调查。"**他在新闻发布会上表示。
特朗普政府于5月将PCC和"红色司令部"（Comando Vermelho）列为SDGT。美国国务卿马可·鲁比奥（Marco Rubio）宣称，这两个组织**"指挥着数千名成员，并策划了对巴西警察、公职人员和平民的野蛮袭击。"**
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巴西联邦警察摧毁与PCC贩毒集团有关联的20亿美元加密货币洗钱网络
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巴西捣毁与PCC关联的加密货币洗钱团伙
巴西联邦警察上周五发起"兑换行动"，打击了一个与巴西"特别指定全球恐怖分子"（SDGT）"首都第一司令部"（PCC）有关的高调犯罪组织。该组织利用加密货币和现金清洗非法资金，并将其从佛罗里达州转移至巴西。
此次行动共出动50名警员，在圣保罗州各地执行了13份搜查扣押令和11份临时逮捕令。
据当地媒体报道，警方称该组织**"建立了一套结构化系统，通过非法加密货币转移和现金运输来转移资金。"**
当局估计，通过这些手段，犯罪分子通过混合用户间交易、大额银行交易和现金，清洗了接近20亿美元的资金。不过，目前尚未确认有任何交易所卷入该计划，调查仍在进行中。
7月1日，该组织的两名嫌疑人——维克托·恩里克·德奥利韦拉·岛田（Victor Henrique de Oliveira Shimada）和斯特拉·斯特凡妮·努内斯·恩里克·德奥利韦拉（Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira）——因与PCC的关联，被美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）列入制裁名单，一同被制裁的还有三家巴西公司和一家葡萄牙公司。
当时，美国财政部宣称岛田是这些行动的**"关键纽带"。该机构指控他帮助清洗了"超过3000万美元的非法收益，这些收益来自美国多个城市及其周边地区，并通过加密货币代表PCC将资金转移回巴西。"**
虽然努内斯·恩里克·德奥利韦拉已被抓获，但岛田目前仍在逃。联邦警察局长安德烈·罗德里格斯（Andrei Rodrigues）指出，OFAC的制裁公告与"兑换行动"之间缺乏协调，导致警方不得不提前执行这些搜查令。
**"事实上，如果没有这次制裁公告，结果可能会不同，我们本可以找到此人。这损害了我们的调查。"**他在新闻发布会上表示。
特朗普政府于5月将PCC和"红色司令部"（Comando Vermelho）列为SDGT。美国国务卿马可·鲁比奥（Marco Rubio）宣称，这两个组织**"指挥着数千名成员，并策划了对巴西警察、公职人员和平民的野蛮袭击。"**