FATF黑名单+AI风险+匿名币全纳入，VARA的反洗钱新规把VASP们逼进数据驱动时代，合规成本又要涨

吴说获悉，迪拜虚拟资产监管局（ VARA ）发布最新反洗钱指导方针，要求当地虚拟资产服务提供商（VASP）采用数据驱动的风险模型，强化反洗钱和金融犯罪风险控制，并接入金融行动特别工作组（FATF）高风险及黑名单国家信息。加密企业相关风险评估至少每三个月更新一次。指引还要求企业将人工智能业务、匿名增强交易、扩散融资和定向金融制裁等风险纳入合规框架。