Coinbase 冻结 $3M 与东南亚加密诈骗团伙有关

• 美国冻结了与东南亚诈骗团伙相关的加密货币$701M 。
• 查封了超过503个虚假投资网站和一个诈骗招聘的Telegram频道。
• 新加坡警方与交易所合作，阻止了286万美元的损失，干预超过90名受害者。

国际执法机构最近在东南亚拆除了一个庞大的工业网络犯罪集团。

值得注意的是，数字资产交易所Coinbase采取了主动措施，冻结了与这些掠夺性网络直接相关的300万美元非法资金。

Coinbase加强主权执法力度

美国司法部（DOJ）利用其新成立的诈骗中心突击队协调这次大规模打击行动。

因此，联邦当局已冻结了约7.01亿美元的加密资产，得益于法律的有效应用。

这一里程碑的实现得益于主要数字资产交易所的合作与自愿遵守，特别是在技术方面。

具体而言，Coinbase部署的内部调查措施直接隔离了与洗钱有关的被盗受害资金。

此外，主权国家还对这些跨国诈骗集团使用的数字基础设施进行了战略性结构拆除。

执法部门成功查获了503个虚假投资网站域名，这些网站模仿合法机构。

试图访问这些恶意应用的用户现在会看到官方政府的查封通知，而非虚假的资产仪表盘。

此外，调查人员还关闭了一个拥有超过6000名活跃追随者的Telegram招聘频道。

跨国架构与全球调查

此次行动还包括Meta、微软和Starlink的合作，他们共同关闭了与诈骗网络相关的服务器和其他托管基础设施，破坏了超过140万社交媒体和电子邮件账户的犯罪活动。

这导致泰国皇家警察反网络诈骗中心逮捕了多名嫌疑人。

泰国执法人员的追捕最终以他们因移民违规被逮捕而告终。

美国国务院提供了1000万美元的悬赏，以加快破获这些网络的进程。

悬赏旨在获取“可操作的情报”，帮助破坏主要的泰昌诈骗中心。

这一巨额奖励凸显了华盛顿对这些活动的看法，即它们是组织良好且具有国际性的犯罪计划。

此外，区块链数据显示，这些非法实体似乎仍在其他Layer-1网络上扩展。

Coinbase合作开展平行行动

与此同时，新加坡警察部队发起了一场为期一个月的密集平行行动，旨在阻止资金流动。

这次区域执法行动成功阻止了超过286万美元的资金未来可能的损失。

反诈骗中心建立了专门机构与Coinbase和Gemini之间的快速沟通渠道。

区块链分析公司Chainalysis和TRM Labs提供了实时链上追踪，以识别被攻破的地址。

这一整合实现了对受害者的90次直接干预，阻止了资金的进一步流出。

同时，Coinbase的合规团队调整了自动交易监控算法，以识别和标记冒充客户服务代表的诈骗团伙。