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美财政部制裁伊朗四家加密交易平台及多名高管，指控其协助规避制裁
MarsBit News
2026-06-03 01:42:13
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火星财经消息，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）宣布，将伊朗最大加密货币交易平台 Nobitex，以及 Wallex、Bitpin 和 Ramzinex 三家伊朗加密交易平台列入制裁名单，并对 Nobitex 董事长兼联合创始人 Amir Hossein Rad、现任 CEO Seyed Ali Khoee 以及多名联合创始人和高管实施制裁。 美国财政部指控，Nobitex 在 2025 年处理了超过 50% 的伊朗加密资产流入，并为伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）相关交易、勒索软件组织以及制裁规避活动提供支持，还曾协助伊朗央行获取数亿美元稳定币资金。美方称，在美军对伊朗展开军事行动后，Nobitex 还帮助转移和保护伊朗政权资产。 此外，财政部表示，伊朗第二大加密交易平台 Wallex、以及 Bitpin 和 Ramzinex 也被发现与伊斯兰革命卫队相关交易存在联系。其中，Wallex 在 2025 年接收了约 12% 的伊朗加密资产流入，Bitpin 占比约 10%，而成立于 2018 年的 Ramzinex 已累计处理超过 24.5 亿美元交易。 此次行动是特朗普政府“经济狂怒（Economic Fury）”对伊最大施压战略的一部分，美国财政部表示，将继续打击伊朗利用数字资产进行恐怖融资和规避制裁的行为，并保留对协助伊朗非法贸易的外国金融机构和企业实施二级制裁的权力。
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合约里有猫
· 7小时前
数字资产反恐融资这套话术，美方真是百用不厌
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Mint Condition Human
· 20小时前
伊朗人以后找OTC更难了，溢价又要涨
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QuietValidator
· 20小时前
OFAC这波点名挺狠，Nobitex一家就占伊朗流入量一半以上
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GateUser-cb789e81
· 21小时前
IRGC背景的交易所能活这么久，本身就说明问题
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Pixel PnL
· 21小时前
2.45亿交易量在Ramzinex，这数字在伊朗算大户了
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Mempool Daydream
· 21小时前
Wallex 12%、Bitpin 10%，剩下份额谁吃？
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GateUser-88d5d071
· 21小时前
稳定币成央行绕过制裁的工具，这剧情熟悉
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月光下的链上猫
· 21小时前
Rad和Khoee被点名，以后出国都麻烦
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Bridge Burned
· 21小时前
二级制裁警告，第三方机构得掂量了
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