突发！FBI钓鱼执法引爆加密市场，做市商自曝亲手制造虚假交易，散户的最后一台提款机被砸了？

两年前，一场由FBI精心策划的钓鱼执法，最近才收网。

根据美国司法部的公告，2025年先后被捕或从新加坡引渡回美国的，来自Gotbit、Vortex、Antier和Contrarian的高管陆续受审，在铁证面前大多已认罪。

那些让他们百口莫辩的证据，正是他们自己说出口的原话。

2024年10月，FBI公布了代号“Operation Token Mirrors”的针对加密领域的执法行动。

与过去被动调查不同，这次他们主动出击：伪造了一个叫NexFundAI的项目，主动接触做市商，询问能否帮忙操纵市场。

结果，这些“做市商”无一例外都答应了。

当初为了展示能力而吹嘘的话，日后将他们一个个送进了监狱。

这次行动揭开了加密市场“刷交易量”和“画K线”的灰色产业链，也让很多人第一次看清，无数币的“热闹”到底是怎么来的。

2024年，FBI波士顿分局牵头注册了一个假公司，做了专业的官网和白皮书，把用来钓鱼的NexFundAI包装成结合AI和金融的项目，宣称能“用AI投资实现被动收入”。

代币总供应量1000亿枚，完全是市面上常见的套路。

将代币上线Uniswap并添加流动性后，卧底探员假扮项目方，主动联系多家知名做市公司，开门见山提出刷量、制造活跃度的需求。

几乎所有被接触的公司都答应了。

FBI全程录音、录像，并通过区块链追踪资金流向，死死固定了证据。

根据司法部公布的信息，各家做市商与卧底交流时几乎把这一灰色产业的老底揭开了。

被告之一的ZM Quant在Telegram上向卧底展示了一款可以制造交易量的“交易机器人”，并描述了如何“每分钟交易十次或二十次”以“增加交易量”和“拉高价格”，以及使用多个交易钱包来避免交易看起来很虚假。

CLS员工Andrey Zhorzhes更加直白：“我们有一个算法，基本上可以进行自主交易，买卖股票。”“交易量增长的目的是……让代币看起来自然、活跃，从而吸引人们交易。”“这很难追踪……我们一直在为许多客户做这件事。”“我知道这是虚假交易，也知道人们可能对此不高兴。”

这两家还只是“制造活跃度”，而MyTrade则将割韭菜作为排面。

据MyTrade创始人Liu Zhou自述，虚假交易的目的包括“展现持续交易活动”；“制造足够大的交易量，使加密货币交易所免除上市费用”以及“执行拉高出货”。

Liu Zhou称，二级市场的目标是寻找社区中的其他买家——那些你不认识或不在乎的人，因为“我们必须让（其他买家）亏钱才能盈利”。

根据司法部3月底公告，共有10人在近两年被起诉或已认罪，包括臭名昭著的Gotbit高管。此外，多名来自俄罗斯、塞尔维亚和印度的外国国民也被起诉。

讽刺的是，FBI的钓鱼执法除了钓出大鱼，还顺带了一些小鱼小虾。

由于NexFundAI伪装过于真实，加上操纵者配合，刷出来的K线吸引了真金白银的买家。当行动结束、流动性撤掉后，这些投资者的亏损真实地发生在链上。

起初这些用户不知道找谁维权，直到司法部公布信息。一时间遭到口诛笔伐的FBI最后甚至专门开设受害者补偿通道，把钱退回去。

这大概是加密史上最独特的“政府退款”。

更讽刺的是，司法部公告发布当天，就有人复制了NexFundAI的合约，自己发了个山寨币蹭热度，用FBI钓鱼的那一套在之前“打窝”的地方一天入账12.7万美元。

2025年，FBI又搞了一次类似行动，通过名为Lexobit的项目再次引出操盘手，协助FBI搜集链上证据的TRM Labs公布了一些细节。Gotbit再次中招。调查人员表示，某项目中1221笔交易里有1209笔（99%）可追溯到Gotbit的钱包。

2025年6月，法院没收了Gotbit高管Antoine Tsao一个地址中120万USDT的资产，而该地址正是卧底探员向其支付费用时的收款地址。

与调查人员的对话中，Antoine Tsao曾明确表示：我们不做道德判断。

目前“Operation Token Mirrors”计划仍未停止，后续还会持续曝光隐藏在暴涨暴跌幕后的黑手。

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