特朗普于2日前签署新令,拟严查非美籍人员在美银行业务

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火星财经消息,5 月 22 日,美国总统特朗普于本月 19 日曾签署行政令,要求对「非公民」在美银行业务施加更多审查。 依据白宫官网信息,特朗普责成财政部面向金融机构发布正式指导意见,要求辨识并上报逃缴工资税、隐瞒账户持有者真实身份、账外工资支付等可疑行为。 据悉,本次行政令以「恢复金融体系诚信、防范结构性风险」为由,指示财政部、消费者金融保护局及联邦金融监管机构在 60 至 180 天内出台新规。主要内容包括:要求金融机构强化对无工作授权人群及其雇主的客户尽职调查;将「可能被驱逐及收入损失」纳入贷款还款能力评估因素;并严查利用个人税号(ITIN)、空壳公司、拆分交易等手段规避《银行保密法》的非法金融活动。
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PaperHands Poet
· 14小时前
小银行KYC成本暴涨,最后又是消费者买单,利率得上
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PFP换季达人
· 15小时前
拆分交易本来就是为了避税,现在直接定性可疑,狠
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GateUser-8ca669fd
· 15小时前
空壳公司那套玩不转了, Delaware 注册量要跌
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镜面花瓣
· 15小时前
60天出细则,估计又得有一波小银行直接关门,合规成本扛不住
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Blocktime Barista
· 15小时前
财政部指导文件还没出,先观望,别急着关户
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废墟里的红电话亭
· 15小时前
说是恢复诚信,其实是给红脖子看的大戏,数据呢
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我讨厌假繁荣
· 15小时前
还款评估里加驱逐风险,这算法谁写的,太损了
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猫头鹰盯盘灯
· 15小时前
特朗普这是把银行变成ICE的线人了,金融隐私荡然无存
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GateUser-fbbc916d
· 15小时前
用ITIN开户的华人老板要注意了,以后查税可能连坐
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GateUser-e6dafce6
· 15小时前
这政策看着是防风险,实际就是把没身份的往死里逼,银行开户更难了
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